武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2018-003
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年3月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第十次会议的通知。
（三） 公司第九届董事会第十次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数6人,董事尹征先生因个人原因缺席会议。
（五）会议主持人为董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2017年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
截止2017年12月31日，公司资产总额14120.78万元，净资产4976.87万元， 2017年实现营业收入5838.74万元，净利润527.42万元，其中归属于上市公司股东的净利润511.71万元。
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润5,117,131.91元，加上年初未分配利润 -741,058,039.67元，本年度可供股东分配利润为-735,940,907.76元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》相关规定，拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度独立董事述职报告》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《审计委员会2017年度履职情况报告》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《2017年度内部控制评价报告》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
(九) 审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨雄先生、张浩洋先生、曹文明先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
由于公司部分董事因工作原因提出辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需要增补3名董事。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名董耀军先生、胡俊文先生、彭振宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,候选人简历见附件。该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（十二）、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
独立董事对公司第九届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年3月29日
附件：
董耀军先生：49岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记。现任公司副总经理、总会计师。
胡俊文先生：51岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记、武汉祥龙电业股份有限公司总工程师，现任武汉葛化集团有限公司新兴产业发展办公室主任。
彭振宏先生：46岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2018-004
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年3月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知。
（三）公司第九届监事会第六次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人(含委托出席1人，监事黄青一因公缺席，委托监事杨思兵代为出席并行使表决权)。
（五）会议主持人为监事会主席杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
审核意见：公司监事会认为公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2017年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2018年3月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2018-005
武汉祥龙电业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司2018年3月28日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2018年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计），聘期一年，审计费用30万元整。
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2018-006
武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司第九届董事会第十次会议已审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
●关联交易收入占公司总营业收入的比例较大，公司将积极开拓关联方以外市场，降低对关联方的依赖程度。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年3月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的公告。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东武汉葛化集团有限公司将回避表决。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
2017年度公司及控股子公司与武汉葛化集团有限公司和武汉光谷智造园开发投资有限公司日常关联交易预计情况: 1、供水业务，预计全年交易金额为200万元左右；2、建筑业务，预计全年交易金额为800万元左右。2017年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易实际总金额为1031.71万元。具体情况如下：
■
（三) 2018年度日常关联交易预计金额和类别
2018年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:
■
2018年度预计金额与2017年实际发生额有较大差异的说明：2018年关联方可能加大开发建设力度，日常关联交易金额同比可能增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉葛化集团有限公司的基本情况
公司名称:武汉葛化集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：郭唐明
注册地址：洪山区葛化街
注册资本：伍拾亿元整
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额6,723,909,395.75元，净资产1,971,791,983.43元，2016年度营业收入34,865,403.21元，净利润30,538,267.78元。
（二）武汉光谷智造园开发投资有限公司的基本情况
公司名称：武汉光谷智造园开发投资有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
注册地：洪山区葛化街
主要办公地点：洪山区葛化街
法定代表人：郭唐明
注册资本：伍亿元整
主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：武汉葛化集团有限公司
武汉光谷智造园开发投资有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止2016年12月31日，武汉光谷智造园开发投资有限公司总资产29.05亿元，净资产3亿元。2016年度营业收入为0元，净利润为0元。
（二）与上市公司的关联关系
武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条的规定，为公司关联法人。武汉光谷智造园开发投资有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条的规定，为公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易主要内容为供水业务和建筑业务，供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定，重大合同以招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循公平公允原则，不损害交易双方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于提高公司收入和利润，对提升公司区域市场竞争力有积极影响。
（二）关联交易对本公司的影响
关联交易事项将遵循公开、公平、公正的原则，各项决策程序将严格遵守相关法律法规的规定，不会损害公司和股东的利益。关联交易收入占公司总营业收入的比例较大，公司将积极开拓关联方以外市场，降低对关联方的依赖程度。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2018-007
武汉祥龙电业股份有限公司关于利用
自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过人民币1 亿元（含 1亿元），上述资金额度内可滚动使用。
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
一、投资理财概述
（1）、投资额度
不超过人民币1 亿元（含 1亿元），上述资金额度内可滚动使用。
（2）、投资产品范围
包括但不限于基金（含基金专户）、低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、债券以及国债正逆回购、股票、货币基金等。
（3）、授权期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。。
（4）、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置自有资金。
二、履行的审批程序
公司于2018年3月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
三、风险控制措施
由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除投资理财收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则。
（2）严格执行投资决策程序，公司已成立了由总经理、财务总监、董秘组成的投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。
（3）及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。
四、 本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。投资理财不会影响公司正常经营活动的进行。
五、独立董事意见
公司用于投资理财的资金为自有闲置资金， 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2018-008
武汉祥龙电业股份有限公司关于2017年第四季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2017年第四季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
■
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
■
二、建筑板块
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2018-009
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月19日 10点 00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月19日
至2018年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，并于2018年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、
涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年4月18日下午17:00 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2018年4月18日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
六、
其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部
1、联系人：刘攀
2、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年3月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2018-010
武汉祥龙电业股份有限公司关于董事长、董事及董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月28日收到部分董事的辞职报告，具体情况如下：
杨雄先生因工作原因提出辞去公司董事长职务，同时一并辞去总经理、董事以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后杨雄先生将不在公司担任任何职务。
张浩洋先生因工作原因提出辞去公司董事职务、董事会审计委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后张浩洋先生将不在公司担任任何职务。
曹文明先生因工作原因提出辞去公司董事会秘书职务，同时一并辞去副总经理、董事以及董事会提名委员会委员职务。辞职后曹文明先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事杨雄先生、张浩洋先生、曹文明先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司新任董事长填补缺额前，杨雄先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事长职责。在公司新任董事填补缺额前，张浩洋先生、曹文明先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在公司新任董事填补缺额前曹文明先生将代行董事会秘书职责。
公司董事会已提名董事候选人并将提交股东大会审议。
公司董事会对杨雄先生、张浩洋先生、曹文明先生在任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2018-011
武汉祥龙电业股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会职工监事曹成建先生因工作原因辞去职工监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举丁俊武先生为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第九届监事会任期一致。
公司监事会对曹成建先生在任职期间所做的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2018年3月29日
附件：
丁俊武先生：44岁，本科学历，历任公司控股子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司董事、副总经理。现任武汉葛化建筑安装有限责任公司董事、总经理。
