中广天择传媒股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-006
中广天择传媒股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年3月29日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于2018年3月19日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）、 审议通过《关于审议〈2017年年度总经理工作报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司2017年高管薪酬考核情况及制定2018年高管薪酬考核办法的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事傅冠军对本议案回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司对高级管理人员的考核及薪酬发放，能够严格按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况；公司2017年度高管薪酬的考核与发放及2018年高管薪酬考核办法不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们对公司2017年度高管薪酬考核情况及2018年高管薪酬考核办法无异议。
（三）、 审议通过《关于审议〈2017年年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于审议〈2017年年度独立董事述职报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2017年年度独立董事述职报告》
（五）、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》
（六）、审议通过《关于公司2017年年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2017年年度内部控制评价报告》
（七）、审议通过《关于公司2017年年度内部控制审计报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2017年度内部控制审计报告》
（八）、审议通过《关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，我们同意《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）、审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告及2018年年度财务预算报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2017年度实现净利润63,748,751元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，截止2017年可供分配利润为162,784,097元。
根据公司利润实现情况和合理回报股东需要，2017年度利润分配方案为派送现金股利，拟以公司截止2017年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），按上述预案该部分股利分配需要3000万元。此外，不进行其他形式分配。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法，同意将公司2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2017年度报告》（全文及摘要）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于续聘公司2018年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘公司2018年年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构和内控审计机构，一致同意将本议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十四）、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，同意于2018年4月26日以现场股票结合网络投票方式召开公司2017年度股东大会。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-007
中广天择传媒股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇主持，审议通过了如下议案：
一、2017年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
二、2017年度内部控制评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2017年度内部控制审计报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
六、2017年度利润分配的预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
七、2017年年度报告全文及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
八、关于续聘公司2018年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
九、关于会计政策变更的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。国此，公司监事会同意对会计政策进行变更事项。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2018年3月30日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-008
中广天择传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——财政补助》（2017），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
根据财政部于2017年5月16日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列式为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
公司于2018年3月29日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列式为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
（二）变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
2、根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列式为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事结论性意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会结论性意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-009
中广天择传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司于2018年3月29日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并申请向其支付2017年度财务报告审计报酬60万元，2017年度内部控制审计报酬20万元。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：603721证券简称：中广天择 公告编号：2018-010
中广天择传媒股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日14点 30分
召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3、4、5、6、7已经公司第二届第十次董事会审议通过，第2项议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告刊登在2018年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005
（三）会议登记时间：2018年 4月 26 日（上午 9：00-11:30，下午 13:30－17：00）
（四）公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、
其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人： 李姗
联系电话： 0731-8874 5233
传真： 0731-8874 5233
登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部
邮编： 410005
（二） 会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
