中闽能源股份有限公司
(上接118版)
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合国家提倡的发展可再生能源政策，符合公司业务发展需要和战略发展规划，且投资项目具有较强的盈利能力，有利于公司长期可持续发展，具有显著的环境、社会和经济效益。
四、对外投资风险分析
本项目面对的主要对外投资风险为：
1、社会风险
平潭青峰二期风电场项目涉及的乡镇、村庄较多，征地拆迁的工作量大，进而可能影响项目施工进度，增加项目投资。
应对措施：项目建设中应积极争取当地政府及有关乡镇、村对项目建设的支持，并根据相关政策制订合理的拆迁补偿标准，少占耕地、林地，施工中尽量避开坟墓等敏感区域，并做好施工阻工应急预案，及时化解矛盾，避免发生社会风险。
2、自然灾害风险
该项目位于平潭综合实验区，场址区域风速大、极限风速高，且易受台风侵袭。风机设备及升压站设备可能因台风侵袭造成损坏；风机机位、场区道路可能因暴雨造成水土流失，道路泥泞；风机、电气设备及集电线路可能因雷电侵袭造成短路、跳闸。
应对措施：在项目建设过程中制订雨季汛期及台风等恶劣天气应急预案，提前做好防范措施；风机等设备选型须具备抗台能力；在招标阶段对风机设备的防雷设计进行考察，选择防雷设计优秀的风机设备，并要求风机设备制造商选择质量好的叶片供应商；做好风机、集电线路及升压站防雷接地设计；风电场建成后要定期做好风机叶片、刹车系统、变桨系统等重点部位的检查，及时发现问题、采取应对措施，减少损失。
3、环保、水保及环境影响风险
该项目建设过程中，开挖、占用、碾压等可能损坏原有水土保持设施，扰动原地形地貌，形成裸露面和大量松散的土石方等，使工程区土壤可蚀性指数升高，表层土抗蚀能力减弱，加剧原有的水土流失。如果砂土流失入近海水域，将影响近岸海域海水水质。此外，该项目场址涉及到大富田水库，虽然已避开大富田水库库区及所在流域范围，但在施工过程中可能对水库造成水质污染等影响。同时，该项目部分道路距离居民点较近，施工时会产生一定的噪声影响。
应对措施：合理布置，避免或减少林木砍伐，将施工活动严格限制在征地范围内，以减少扰动面积；在施工过程中注意采取相应的减缓措施，减少对原有植被等天然水保设施的破坏，避免对当地水土保持设施造成破坏性影响；开挖坡面修筑挡土墙，防止水土流失；施工结束后搞好覆土绿化、植被恢复等工作，缩短扰动土层造成的水土流失持续时间；施工时做好相应防护措施，以免施工过程中杂物落入水库，造成水库水质污染，道路设计做好排水工作，引导雨水避免排向水源地；加强进场道路施工管理，严格控制施工作业和车辆运输时间，以避免噪声扰民。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、平潭青峰二期风电场工程可行性研究报告
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2018-015
中闽能源股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 14点00分
召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2018年3月28日公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关公告详见2018年3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、10、11
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2018年4月24日17:30），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2018年4月24日8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：公司证券法务部。
六、
其他事项
1、现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市五四路210号华城国际（北楼）22层中闽能源股份有限公司证券法务部。
联 系 人：陈海荣、彭蕾
联系电话：0591—87868796
传 真：0591—87865515
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中闽能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2018－016
中闽能源股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2018年3月16日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2017年3月28日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司财务总监、董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议，会议由监事陈瑜先生主持，会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，会议同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，会议同意对公司会计政策进行相应变更。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于福州市长乐区中闽风电有限公司在建工程计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对公司全资孙公司福州市长乐区中闽风电有限公司存在减值情形的仙湾尾风电项目、将军埔风电项目、东塔山风电项目、鳌峰山风电项目、竹田风电项目5个项目增加计提在建工程减值准备719,220.95元。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于部分在建工程转当期损益的议案》
基于风资源差及当地政府不支持等原因，结合项目实际情况，按《企业会计准则》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对公司下属公司无法推进的青海贵南县过马营项目、福清大姆山项目、福清石马山项目、福清天马山项目、福清瑟江湾项目、福清七社项目、福清新厝项目、昌吉州木垒县大石头乡第三风电场100MW项目8个项目已资本化的前期费用7,070,329.77元全额结转当期损益。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定和要求，监事会对公司2017年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已根据监管部门的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，各项内控制度符合相关法律法规的规定，内控设计与运行健全有效，达到了内控目标；内控报告全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《会计师事务所出具的2017年度内部控制审计报告》
公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度内部控制的有效性进行了审计，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
公司监事会关于第七届监事会第七次会议相关事项的意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
2018年3月30日
