无锡农村商业银行股份有限公司

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（七）无锡太湖国际科技园投资开发有限公司

（1）基本情况

无锡太湖国际科技园投资开发有限公司成立于2006年1月，注册资本480,000万元，法定代表人秦霞。公司主要股东为无锡市国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）金融工作和国有资产监督管理办公室，持有公司93.75%的股份。该公司经营范围：城市基础设施开发；工程项目建设；对太湖国际科技园内项目的投资；企业管理；投资咨询服务；物业管理；自有房产出租。

截止2017年9月末，该公司总资产1,305,901.00万元，净资产492,662.99万元，主营业务收入38,011.33万元，利润总额181.12万元。

（2）关联关系

本行董事唐劲松先生曾任该公司董事，且离任时间不满12个月。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年我行对其债券授信13,000万元，截止2017年末，债券投资余额为13,000万元。2018年我行预计对其授信30,000万元，包含流动资金贷款、项目融资、贴现、银行承兑汇票、保函、信用证、债券等授信业务。

（八）无锡市交通产业集团有限公司

（1）基本情况

无锡市交通产业集团有限公司成立于2001年12月，注册资本为57.45亿元，由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股，法定代表人刘玉海。该公司经营范围：受托经营、管理市级交通国有资产，进行国有资产的收益管理和经营；对市级交通集体资产进行托管经营；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施建设的投资和资产经营管理；国内贸易；资产租赁；房地产开发、经营。

截止2017年9月末，该公司总资产3,904,652.35万元，净资产1,766,661.87万元；2017年1-9月，该公司主营业务收入400,116.38万元，利润总额11,530.23万元。

（2）关联关系

本行外部监事包可为先生在该公司担任董事。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年我行对其债券授信20,000万元，截止2017年末，债券投资余额为10,000万元。2018年我行预计对其授信30,000万元，包含流动资金贷款、项目融资、贴现、银行承兑汇票、保函、信用证、债券等授信业务。

（九）无锡市太湖新城发展集团有限公司

（1）基本情况

无锡市太湖新城发展集团有限公司成立于2007年3月，注册资本为204.11亿元，法定代表人丁旭初。该公司经营范围：利用自有资金对外投资管理、工程项目管理、物业管理、拆迁服务；城市项目建设综合开发；市政工程施工；园林绿化工程施工;房屋租赁服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2017年9月末，该公司总资产7,130,149.41万元，净资产2,275,000.95万元；2017年1-9月，该公司主营业务收入160,343.92万元，利润总额32,620.21万元。

（2）关联关系

本行董事唐劲松先生在该公司担任董事、总裁。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年我行对其信托受益权授信100,000万元，截止2017年，信托受益权投资余额为100,000万元。2018年我行预计对其授信100,000万元，包含流动资金贷款、项目融资、贴现、银行承兑汇票、保函、信用证、信托受益权等授信业务。

（十）无锡市建设发展投资有限公司

（1）基本情况

无锡市建设发展投资有限公司成立于1991年6月，注册资本为181.53亿元，公司股东为无锡市国有资产监督管理委员会（持有该公司100%的股份），法定代表人唐劲松。该公司经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）;利用自有资产对外投资;工程项目管理;物业管理（凭有效资质证书经营）;城市建设项目的招商引资;城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营)；自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁)；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止2017年9月末，该公司总资产4,763,084.03万元，净资产1,943,589.58万元，2017年1-9月，该公司主营业务收入206,102.30万元，利润总额37,646.31万元。

（2）关联关系

本行董事唐劲松先生在该公司担任董事长兼总经理。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年我行未对其授信，2018年我行预计对其授信40,000万元，包含流动资金贷款、项目融资、贴现、银行承兑汇票、保函、信用证、债券等授信业务。

（十一）江苏银行股份有限公司

（1）基本情况

江苏银行股份有限公司于2006年12月经中国银行业监督管理委员会批准同意，由江苏省内的原无锡市商业银行、苏州市商业银行、南通市商业银行、常州市商业银行、淮安市商业银行、徐州市商业银行、扬州市商业银行、镇江市商业银行、盐城市商业银行和连云港市商业银行10家城市商业银行合并重组设立。江苏银行于2007年1月24日正式挂牌开业，是江苏省唯一一家省属地方法人银行。公司注册资本为115.44亿元人民币，法定代表人为夏平。截至2016年9月末，共有营业机构537家，于2016年7月20日在上海证券交易所首次公开发行115,445万股人民币普通股，成功登陆A股市场。

江苏银行的经营范围包括：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2017年末，江苏银行资产总额为17,705.51亿元，净资产为1,111.45亿元，不良贷款率1.41%。2017年度，该银行实现营业收入338.39亿元，归属于上市公司股东的净利润118.75亿元。(以上数据来源于其公布的业绩快报)

（2）关联关系

本行董事唐劲松先生在该公司担任董事。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，本行给予江苏银行的授信额度为25亿元，合作的业务主要包括转贴现（转入票据）20亿元、同业存单3亿元、非保理财2亿元。综合考虑江苏银行与本行的业务发展需要，2018年拟给予江苏银行授信额度17亿元，主要用于存放同业、同业拆借、转贴现（转入票据）、债券投资、同业存单、同业投资等。

（十二）江苏江南农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

江苏江南农村商业银行股份有限公司成立于2009 年12月，是由41 家发起人在常州市内原5 家农村中小金融机构（武进农村商业银行、溧阳农村合作银行、常州市区农村信用合作联社、常州市新北区农村信用合作联社、金坛市农村信用合作联社）的基础上组建而成的股份制农村商业银行。公司注册资本为58.44亿元人民币，法定代表人为陆向阳。

江南农商行的经营范围包括：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2017年9月末，该公司资产总额为3,239.41亿元，净资产为230.99亿元，不良贷款率1.43%。2017年1-9月，该银行实现营业收入60.7亿元，净利润22.51亿元。

（2）关联关系

本行原独立董事徐从才先生（离任不满12个月）在该公司担任独立董事。本行独立董事蔡则祥先生在该公司担任外部监事。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，本行给予江南农商行的授信额度为20亿元，合作的业务主要包括存放同业11亿元、同业存单3亿元、非保理财6亿元。综合考虑江南农商行与公司的业务发展需要，2018年拟给予江南农商行授信额度20亿元，主要用于存放同业、同业拆借、转贴现（转入票据）、债券投资、同业存单、同业投资等。

（十三）江苏昆山农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

江苏昆山农村商业银行股份有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的股份制金融机构，成立于2005年1月8日，前身为昆山市农村信用合作社联合社，设立时注册资本为35,000.00万元。经过多次资本公积转增股本和增资扩股，该行目前注册资本为124,696.0397万元。该行下设1个营业部、35家支行（其中，昆山辖内26家支行，异地9家支行）、18个分理处（其中，昆山辖内17个分理处，异地1个分理处），共54个营业网点，控股1家村镇银行——通州华商村镇银行。目前，昆山农商银行已成为昆山地区营业网点最多、服务覆盖面最广的银行。

昆山农商行的经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2017年末，昆山农商行资产总额为913.13亿元，净资产为65.31亿元，不良贷款率1.57%。2017年度，该银行实现营业收入22.20亿元，净利润7.26亿元。

（2）关联关系

本行副行长陈步杨先生原任该行董事，且离任不满12个月。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，本行给予昆山农商行的授信额度为25亿元，合作的业务主要有存放同业8亿元、同业拆借（拆出）2亿元、债券1亿元、同业存单7亿元、非保理财7亿元。综合考虑昆山农商行与公司的业务发展需要，2018年拟给予昆山农商行授信额度20亿元，主要用于存放同业、同业拆借、转贴现（转入票据）、债券投资、同业存单、同业投资等。

（十四）江苏江阴农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

江苏江阴农村商业银行股份有限公司前身江阴市信用合作社联合社，是在原江阴市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基础上，经国务院、中国人民银行总行批准，由江阴企业、自然人入股组建的地方性股份制商业银行，是全国首批三家股份制农村商业银行之一。2016年9月2日，该行在深圳证券交易所正式挂牌，股票简称“江阴银行”。江阴农商行注册资本为17.67亿元人民币，法定代表人为孙伟。江阴辖内下设1家营业部、27家支行、辖外设7家异地支行、控股5家村镇银行。拥有正式员工1242名。

江阴农商行的经营范围包括：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截止2017年末，江阴农商行总资产1,090.19亿元，净资产91.53亿元，不良贷款率2.39%；2017年度，该银行实现营业收入25.05亿元，归属于上市公司股东的净利润8.10亿元。(以上数据来源于其公布的业绩快报)

（2）关联关系

本行原独立董事林雷先生（离任不满12个月）在该公司担任独立董事。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，本行给予江阴农商行的授信额度为15亿元，合作的业务主要有同业拆借（拆出）5亿元、同业存单10亿元。综合考虑江阴农商行与公司的业务发展需要，2018年拟给予江阴农商行授信额度18亿元，主要用于存放同业、同业拆借、转贴现（转入票据）、债券投资、同业存单、同业投资等。

（十五）江苏紫金农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

江苏紫金农村商业银行股份有限公司成立于2011年3月28日，是经中国银监会批准设立的总部设在南京的股份制商业银行，实行一级法人体制，截至2017年末，注册资本32.95亿元，共下设131家分支机构，其中总行营业部1家、分行3家、一级支行7家、科技支行1家、二级支行119家，具有良好的社会信誉和经营业绩。

紫金农商行的经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；外汇担保；外汇同业拆借；资信调查、资信和见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务和贴现；基金销售业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2017年9月末，紫金农商行资产总额1,670.8亿元，净资产97.87亿元。2017年1-9月，该银行实现营业收入25.9亿元，净利润8.79亿元。

（2）关联关系

本行独立董事王怀明先生在该公司担任独立董事。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，本行给予紫金农商行的授信额度为20亿元，合作的业务主要有存放同业2亿元、同业拆借（拆出）10亿元、转贴现（转入票据）2亿元、债券3亿元、同业存单3亿元。综合考虑紫金农商行与公司的业务发展需要，2018年拟给予紫金农商行授信额度20亿元，主要用于存放同业、同业拆借、转贴现（转入票据）、债券投资、同业存单、同业投资等。

（十六）江苏宜兴农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

江苏宜兴农村商业银行股份有限公司系由原江苏宜兴农村合作银行改组设立。成立于2006年7月，法定代表人为王炜，注册资本为135800万元。

主要经营范围包括：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2017年9月末，宜兴农商行资产总额518.65亿元，净资产44.54亿元，不良贷款率2.93%。2017年1-9月，该银行实现营业收入7.31亿元，净利润2.27亿元。

（2）关联关系

本行原董事汤兴良先生（离任不满12个月）在该公司担任董事。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，本行给予宜兴农商行的授信额度为3亿元，合作的业务主要有存放同业1亿元、同业拆借（拆出）2亿元。综合考虑宜兴农商行与公司的业务发展需要，2018年拟给予宜兴农商行授信额度3亿元，主要用于同业拆借、转贴现（转入票据）、同业存单等。

（十七）江苏淮安农村商业银行股份有限公司

江苏淮安农村商业银行股份有限公司由淮安市区农村信用联社和淮安市楚州区农村信用合作联社于2011年12月合并组建成立，初始注册资本4亿元。2015年、2016年初淮安农商行通过资本公积方式分别转增股本0.4亿元和0.44亿元，截至2016年3月末该行注册资本增至4.84亿元。淮安农商行股东主要由国有企业、民营企业和自然人构成，股权结构较为分散。淮安农商行共有股东2135户（家），法人股、外部自然人股和内部职工股占比分别为64.71%、26.07%和9.22%。第一大股东为无锡农村商业银行股份有限公司，持股比例为16.25%。

主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

截至2017年末，淮安农商行总资产为353.11亿元，净资产23.46亿元，资本充足率13.99%。2017年度，该银行实现营业收入17.11亿元，净利润1.38亿元。

（2）关联关系

本行参股公司（持有其总股本的16.25%股份）。本行董事、行长陶畅先生在该公司曾担任董事、行长，且离任不满12个月。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，公司对其授信2亿元，合作的业务有同业拆借1亿元、同业存单1亿元。综合考虑淮安农商行与公司的业务发展需要，2018年继续给予淮安农商行授信额度2亿元, 主要用于同业拆借、同业存单等。

（十八）江苏东海农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

江苏东海农村商业银行股份有限公司前身是东海农村信用社，创立于20世纪50年代，是经中国人民银行批准设立，由社员入股组成、实行民主管理、主要为社员提供金融服务的农村合金融机构。2000年11月1日经中国人民银行连云港市中心支行批准，成立东海县农村信用合作联社；2014年10月20日经中国银行业监督管理委员会江苏监管局批准，东海县农村信用合作联社筹建江苏东海农村商业银行股份有限公司。2014年11月27日江苏东海农村商业银行股份有限公司创立；2014年12月29日取得江苏东海农村商业银行股份有限公司《金融许可证》；2015年1月4日取得江苏东海农村商业银行股份有限公司《营业执照》，正式对外挂牌营业。公司股本总额32,984万元，第一大股东为无锡农村商业银行股份有限公司。

东海农商行的经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

截至2017年末，东海农商行资产总额110.21亿元，净资产7.63亿元，不良贷款率2.78%。2017年度，该银行实现营业收入6.30亿元，净利润1.31亿元。

（2）关联关系

本行参股公司（持有其总股本19.35%的股份）。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，公司对其授信2亿元，合作业务有同业拆借1亿元、同业存单1亿元。综合考虑东海农商行与公司的业务发展需要，2018年继续给予东海农商行授信额度2亿元，主要用于同业拆借、同业存单等。

（十九）国联信托股份有限公司

（1）基本情况

国联信托股份有限公司的前身是无锡市投资信托公司，初创于1987年2月。2003年1月，无锡市信托投资公司获准重新登记，并更名为国联信托投资有限责任公司。2007年7月，更名为国联信托有限责任公司。2008年7月，国联信托有限责任公司变更为国联信托股份有限公司。公司注册资本为12.3亿元人民币，法定代表人为周卫平。控股股东为无锡市国联发展（集团）有限公司。

公司经中国银行业监督管理委员会批准可经营下列部分或全部本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2017年末，国联信托资产总额54.26亿元，净资产49.58亿元。2017年，该公司实现营业收入3.72亿元，净利润2.67亿元。

（2）关联关系

本行持股5%以上股东。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，本行对国联信托给予授信3亿元，合作业务主要包括同业拆借1亿元、信托计划2亿元。综合考虑国联信托与公司的业务发展需要，2018年拟给予国联信托授信额度3亿元，主要用于同业拆借、信托计划等。

（二十）江苏张家港农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

江苏张家港农村商业银行股份有限公司是全国首批由农村信用社改制组建的股份制商业银行。成立近年来，张家港农商银行专注服务中小微企业，积极发挥全国农村金融改革“试验田”的典型示范作用，率先在全国农村金融机构中提出上市、跨区域发展的改革新思路。公司致力于向客户提供全面、优质、高效的金融服务，主要经营业务分为公司银行、个人银行、资金业务三大板块。公司积极推进金融创新，实施“互联网+”战略，将在张家港分布最广、数量最多的网点与电子银行、移动金融有机结合，构建了“线上+线下”的营销网络和服务平台。2017年1月24日，该行在深圳证券交易所正式挂牌，股票简称“张家港行”。张家港农商行的经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；外汇担保；外汇同业拆借；资信调查、资信和见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务和贴现；基金销售业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2017年末，张家港农商行资产总额1031.64亿元，净资产82.71亿元，不良贷款率1.79%。2017年，该银行实现营业收入24.13亿元，净利润7.63亿元。(以上数据来源于其公布的业绩快报)

（2）关联关系

本行副行长陈步杨先生曾任该公司副行长，且离任不满12个月。

（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析

2017年度，本行给予张家港农商行的授信额度为25亿元，合作的业务主要有存放同业16亿元、非保理财9亿元。综合考虑张家港农商行与公司的业务发展需要，2018年拟给予张家港农商行授信额度22亿元，主要用于存放同业、同业拆借、转贴现（转入票据）、债券投资、同业存单、同业投资等。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计部分关联方2018年度日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务。公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本行开展上述日常关联交易属于银行业法规、政策允许的经营范围内发生的常规业务，有利于本行充分发挥优质关联方客户资源优势，稳步促进业务发展。

本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-024

无锡农村商业银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据相关法律法规和本行《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行的2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案经本行第五届董事会第二次会议审议通过。

本行独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格，在2017年度审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对本行提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，能够满足本行2018年度财务报告及内部控制审计工作的要求。同意该议案,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-025

无锡农村商业银行股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司于2018年3月27日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

本次修订内容如下：

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特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-026

无锡农村商业银行股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资

产、净资产不产生重大影响。本事项无需提交股东大会审议

一、本次会计政策变更概述

1、财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2018年3月27日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、根据财政部新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。

2、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求企业按照通知中的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表，本公司按通知要求调整当期财务报表列报。

3、根据通知要求在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

对本公司财务报表的影响金额列示如下：

2017年度营业外收入减少16千元，营业外支出减少773千元，重分类至资产处置收益；2016年度营业外收入减少272千元，营业外支出减少2,025千元，重分类至资产处置收益。

三、独立董事、监事会的意见

1、公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-027

无锡农村商业银行股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月25日 13点30分

召开地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月25日

至2018年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已于2018年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：陶畅、任晓平、吴凌、何建军、王国东、蔡则祥、皮郁忠、赵汉民、国联信托股份有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡天马塑胶管材有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

（二）登记时间

2018年4月20日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

（三）登记地点

无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行13楼董事会办公室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：江苏省无锡市滨湖区金融二街9号13楼董事会办公室；

邮政编码：214125；

联系人：鞠先生；

联系电话：0510-82830815；

传真：0510-82830815。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-028

无锡农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月17日以电子邮件及书面形式向全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2018年3月27日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开，监事长徐建新主持会议，会议应到监事9名，实到监事8名，监事钱云皋委托监事赵汉民代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于2017年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于2018年度监事会工作计划的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于2017年年度报告及摘要的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具本意见前，未发现参与2017年年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

四、关于修订公司章程的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于2017年度利润分配方案的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

公司2017年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展、监管要求、股东利益等因素，且制定程序符合公司章程的规定。

七、关于2017年度关联交易管理情况的报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于2017年度社会责任报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于2017年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于会计政策变更的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

公司本次变更会计政策，是根据财政部的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。

十二、关于聘请会计师事务所的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于2017年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、关于2017年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、关于2017年度监事会对董事会、高级管理层履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案一、三、四、五、六、七、八、十二、十三、十四需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2018年3月30日