中国太平洋保险（集团）股份有限公司
（上接166版）
一是我国现代经济体系建设和金融改革深入推进，金融科技发展日新月异，将重新定位保险行业角色、发展路径和重塑市场竞争格局，对公司战略和经营管理模式产生重大影响；二是“防风险、治乱象、严监管”趋势将持续和加强，寿险产品新规的实施和车险商改继续推进，对公司发展模式和合规与风险管理能力提出更高要求；三是公司仍将持续面临灾害性气候、人为事故等引发巨灾风险的考验；四是“去杠杆”监管政策的全方位、密集出台，导致金融市场非预期波动的可能性仍然很大，市场风险呈波动格局，信用风险与流动性风险未完全释放，对保险和投资业务存在重要影响。
针对上述风险，公司将坚持依法合规经营，全面夯实合规与风险管理三道防线，全面强化产品开发、资产配置、业绩评价等环节的风险管控，不断改善资产负债匹配状况，持续改进和优化风险识别、评估、预算、监控、预警和处置机制，持续优化巨灾风险评估模型，进一步完善累积风险管控和再保险方案，守住不发生系统性风险的底线，确保经营稳定和偿付能力充足。
2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
本集团2017年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加2017年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币90.24亿元，减少2017年度的利润总额合计约人民币90.24亿元。
3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年纳入合并范围的主要子公司详见财务报告附注六。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-007
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第七次会议通知于2018年3月15日以书面方式发出，并于2018年3月29日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事13人。其中，王坚因其他公务无法出席，书面委托吴俊豪出席会议并表决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度会计估计变更的议案》
具体内容详见上证所网站www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事会报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年年度报告〉正文及摘要的议案》
2017年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年年度报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年度初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度利润分配建议方案的议案》
公司2017年度经审计的按中国企业会计准则编制和按香港财务报告准则编制的母公司财务报表净利润均为人民币164.52亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司2016年计提法定公积金后累计额已达到注册资本的50%，以后年度可以不再计提。在结转上年度未分配利润后，公司2017年末中国企业会计准则和香港财务报告准则财务报表未分配利润均为人民币214.00亿元。
根据《公司章程》的规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，以按中国企业会计准则编制的财务报表数与按香港财务报告准则编制的财务报表数两者孰低的金额为准。
公司2017年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本90.62亿股，按每股人民币0.80元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币72.50亿元，剩余部分的未分配利润结转至2018年度。现金股利分配后，集团偿付能力充足率由284%变为277%，仍保持较高水平，符合偿二代监管要求。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度审计机构的议案》
同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2018年度香港财务报告准则财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会授权公司管理层决定其具体报酬。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度绩效考核结果的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票（孔庆伟董事长、贺青董事回避表决）
十一、审议并通过了《关于选举贺青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法〉的议案》
根据公司2017年度的执行情况，2018年度对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》不做修改。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十三、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁工作规则〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十四、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行A股及/或H股，发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后12个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。
根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度公司治理报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事尽职报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度非保险子公司管理报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度偿付能力报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度保险资产风险五级分类报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度风险评估报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度合规报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度风险偏好体系评估与更新报告的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年内部控制评价工作方案〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度内部审计工作总结〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度社会责任报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
二十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度规划实施情况评估报告〉的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
三十、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
同意2017年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，相关会议安排将在2017年度股东大会通知公告中一并发出。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-008
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更增加公司2017年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币90.24亿元，减少公司截至2017年12月31日止12个月期间的利润总额合计约人民币90.24亿元。
一、概述
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司2017年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。
公司董事会于2018年3月29日审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计估计变更的内容和原因。
公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
公司2017年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加2017年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币90.24亿元，减少2017年的利润总额合计约人民币90.24亿元。
2、公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。
三、独立董事对会计估计变更的意见
1、本次会计估计变更是公司根据中国财政部（以下简称“财政部”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）相关规定并基于有关假设所作出的合理调整；
2、本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。
四、监事会对会计估计变更的意见
公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，同意本次会计估计变更的会计处理。
五、会计师事务所对会计估计变更的意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度会计估计变更的专项报告》。
六、上网公告附件
1、独立董事关于2017年度会计估计变更的专项说明及独立意见；
2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会关于2017年度会计估计变更的专项说明；
3、中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会关于2017年度会计估计变更的专项说明；
4、会计师事务所《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度会计估计变更的专项报告》；
5、审计报告。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-009
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第五次会议通知于2018年3月15日以书面方式发出，并于2018年3月29日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度会计估计变更的议案》
具体内容详见上证所网站www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度监事会报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年年度报告〉正文及摘要的议案》
在公司A股2017年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：
1.公司A股2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司A股2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与A股2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年年度报告〉的议案》
在公司H股2017年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为：
1.公司H股2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司H股2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与H股2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度利润分配建议方案的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度审计机构的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度绩效考核结果的议案》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事尽职报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度规划实施情况评估报告〉的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度社会责任报告〉的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
十三、审议并通过了《关于提名朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
拟提名朱永红先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期至第八届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。朱永红先生的监事任职资格须得到中国保监会批准。朱永红先生的简历详见本公告的附件。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
十四、审议并通过了《关于提名鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
拟提名鲁宁先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期至第八届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。鲁宁先生的监事任职资格须得到中国保监会批准。鲁宁先生的简历详见本公告的附件。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2018年3月30日
附件:
朱永红先生简历
朱永红先生，1969年1月出生，现任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师、华宝投资有限公司董事长、武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长、武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长、于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。目前，朱先生还担任鹤壁市福源精煤有限公司副董事长、汉口银行股份有限公司董事、北部湾财产保险股份有限公司董事、长江财产保险股份有限公司监事长。
朱先生曾任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，武汉钢铁股份有限公司董事，湖北省联合发展投资有限责任公司董事等职务。
朱先生拥有博士学位、高级经济师和高级会计师职称。
鲁宁先生简历
鲁宁先生，1968年9月出生，现任云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。目前，鲁先生还担任上海红塔大酒店有限公司董事长、云南红塔大酒店有限公司董事长、云南红河投资有限公司董事长、昆明红塔大厦有限公司董事长、昆明红塔大厦物业管理有限公司董事长、云南红塔体育中心有限公司董事、云南中维酒店管理有限责任公司董事、昆明万兴房地产开发有限公司董事等职务。
在此之前，鲁先生曾任云南烟草集团兴云股份有限公司副总经理、昆明万兴房地产开发有限公司总经理、云南合和（集团）股份有限公司酒店地产部部长、云南烟草兴云投资股份有限公司董事、云南红塔房地产开发公司董事长、中山市红塔物业发展有限责任公司董事长等职务。
鲁先生拥有大学学历、经济学学位、房地产经济师职称。
证券代码：601601 证券简称：中国太保公告编号：2018-010
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会核准公司
控股子公司收购国联安基金管理有限公司
部分股权的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为丰富和拓展资产管理业务的服务面和业务领域，进一步落实公司加快发展资产管理业务的战略部署，公司控股子公司太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）通过上海联合产权交易所举牌受让的方式收购国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）所持有的国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。
有关本次交易的具体情况，详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于控股子公司收购国联安基金管理有限公司部分股权的公告》。
近日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准国联安基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2018]557号），核准国泰君安将其持有的国联安基金51%股权转让给太保资产。
本次交易完成工商变更登记后，太保资产将持有国联安基金51%股权。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月30日
