中国软件与技术服务股份有限公司

公司代码：600536 公司简称：中国软件

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 未出席董事情况

■

4、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2017年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元（含税），合计派发现金股利 22,749,887.97 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.37%。利润分配后，剩余未分配利润 126,488,098.96 元转入下一年度。

本年度无资本公积转增股本预案。

二 公司基本情况

1、 公司简介

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2、 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务及经营模式

公司拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。公司的主要业务板块为：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。

公司主营业务涉足行业广泛，经营模式多以参与客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，承建的项目包含信息化咨询、软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面。公司主营业务多依托项目的开展和实施，实现有序协同、全面发展。

（二）行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业，本行业目前较前10年的发展增速放缓，但仍然保持较快增长态势，预计在“十三五”期间行业的年均增长为13%以上（数据来源：工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》）。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作用，将有更大的发展机遇。

相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是电子政务、税务、医疗、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。但近年来，由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长，一些信息化水平较低的行业需求不成熟，部分用户需求变更频繁等因素，导致交付周期延长。

公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家火炬计划北京软件产业基地中的中软软件园，国家863成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证，连续被评定为“规划布局内重点软件企业”，位居电子百强、软件百强之列，拥有多项行业顶级认证资质，获得中国软件行业协会颁发的2017年“十大创新软件企业”、“自主可靠软件核心品牌”、“中国信息技术服务优秀品牌企业”等荣誉。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入49.43亿元，同比增长9.12%，实现营业利润3,024.46万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,489.84万元，同比减少26.79%。

其中，自主软件产品营业收入9.46亿元，同比下降23.50%；行业解决方案营业收入26.12亿元，同比增长18.22%；服务化业务营业收入13.54亿元，同比增加28.27%。

2、 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

■

5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

新增

报告期公司非同一控制收购了艾弗世630万股股份（占其总股本的63%），成为其控股股东。

减少

报告期内，公司将持有的天津中软90%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，出售完成后公司无剩余股权，天津中软不再纳入合并范围。

报告期内子公司中软系统之子公司迈普通信清算注销其子公司成都欣动科技有限公司、成都新云软件有限公司，相关注销手续已完成，不再纳入合并范围。

报告期内，公司子公司中软系统与其子公司迈普通信、中国信安三方共同签订了《迈普通信技术股份有限公司股份增发协议书》，协议生效后中国信安持有迈普通信的9.63%股权不再委托中软系统管理，中软系统对迈普通信丧失控制权，不再纳入合并范围。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“九、1在子公司中的权益”。

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2018-015

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第六届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2018年3月14日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年3月28日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层第一会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，董事崔辉先生因公出差，不能亲自出席会议，委托董事长周进军先生出席会议并代行表决权。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、财务总监、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2017年度总经理工作报告》

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《关于会计政策变更的议案》

2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

1、会计政策变更具体情况

（1）具体情况

公司2017年度报表编制执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。

■

（2）变更前公司所采用的会计政策

公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（3）变更后公司所采用的会计政策

公司按照财政部于2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

公司独立董事、监事会、会计师事务所对本次会计政策变更事项发表了独立意见和书面意见。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（三）《2017年度财务决算报告》

《中国软件2017年度财务决算报告》详见《中国软件2017年年度报告》第十一节“财务报告”的相关内容。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（四）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《中国软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中天运关于中国软件募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（五）《2017年度利润分配预案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现的净利润为69,457,300.59元，扣除2017年度分配的现金股利31,157,455.27元，扣除本期提取盈余公积6,945,730.06元后，加上以前年度结转的未分配利润117,883,871.67元，本次实际可供分配的利润为149,237,986.93元。

董事会提议公司2017年度利润分配预案为：

以2017年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元（含税），合计派发现金股利22,749,887.97元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.37%。利润分配后，剩余未分配利润126,488,098.96元转入下一年度。

本年度无资本公积转增股本预案。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（六）《2017年度内部控制评价报告》

《中国软件2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（七）《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会2017年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）关于将《独立董事2017年度述职报告》提交股东大会的议案

《中国软件独立董事2017年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（九）关于聘用2018年度审计机构的议案

2017年度公司聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司2017年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价，按时完成审计工作。公司支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的财务报告审计报酬77万元、内部控制审计报酬23万元，该审计机构连续为公司提供年度财务报告审计服务的年限为2年，为公司提供年度内部控制审计服务的年限为2年，签字会计师贾建彪、姚滨为公司提供审计服务的连续年限均为2年。

根据需要，拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（十）《2017年度董事会工作报告》

《中国软件2017年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（十一）《2017年年度报告》

《中国软件2017年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（十二）关于提议召开2017年年度股东大会的议案

董事会提议于2018年4月18日（星期三），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，召开公司2017年年度股东大会，审议如下议案:

1、《2017年度财务决算报告》；

2、《2017年度利润分配预案》；

3、《独立董事2017年度述职报告》；

4、《2017年度董事会工作报告》；

5、《2017年度监事会工作报告》；

6、关于聘用2018年度审计机构的议案；

7、《2017年年度报告》。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十三）关于挂牌出售世纪仕园股权的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，拟将在子公司北京世纪仕园科技有限公司（简称世纪仕园）的92%股权通过在产权交易所公开挂牌的方式予以出售，挂牌价为1元，最终出售价格以摘牌价格为准。

世纪仕园原名中软科技创业投资有限公司，成立于2001年4月，注册资金5万元，其中本公司出资4.6万元，占注册资本的92%。该公司主营业务定位于对高新技术企业、技术创新企业进行股权投资及运营管理业务，鉴于该公司的企业孵化、培养功能逐渐弱化，已列入公司清理退出企业计划。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2017年12月31日，世纪仕园资产33.81万元，净资产-13.19万元，2017年实现营业收入0元，净利润-22.68万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司以2017年7月31日为基准日的评估，世纪仕园股东全部权益价值为0元。本次挂牌的定价系以相应权益比例的净资产评估值为基础，根据产权交易所的相关规定，综合考虑标的公司和市场的情况确定。

本次挂牌转让世纪仕园股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务，符合公司和股东的根本利益。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、上网公告附件

（一）《中天运关于中国软件募集资金存放与实际使用情况审核报告》；

（二）《中信证券关于中国软件2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（三）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

（四）《中国软件审计报告》；

（五）《中国软件内部控制审计报告》；

（六）《中国软件控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

（七）独立董事关于会计政策变更的独立意见；

（八）中天运关于中国软件会计政策变更的专项意见；

（九）独立董事关于聘用2018年度审计机构的独立意见。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2018-016

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第六届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2018年3月18日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次监事会会议于2018年3月28日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第三会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

1、会计政策变更具体情况

（1)具体情况

公司2017年度报表编制执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。

■

（2）变更前公司所采用的会计政策

公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（3）变更后公司所采用的会计政策

公司按照财政部于2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

公司监事会对本次会计政策变更事项发表书面意见：“本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。”

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2017年年度报告》

《中国软件2017年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

监事会对公司《2017年年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司2017年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（三）《2017年度监事会工作报告》

《中国软件2017年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（四）《2017年度内部控制评价报告》

《中国软件2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为该报告真实、客观、准确地评价了公司2017年度内部控制情况。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（五）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《中国软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国软件募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2018年3月29日

证券代码：600536证券简称：中国软件 公告编号：临2018-017

中国软件与技术服务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对准则变化所涉及的列报进行了规范，在资产负债表中新增了“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。《通知》适用于2017年度及以后期间的财务报表。

同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

2018年3月28日公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况

1、会计政策变更的性质、内容和原因

公司2017年度报表编制执行财政部于2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。变更前公司所采用的会计政策是中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后公司所采用的会计政策是财政部于2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额

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三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司全部3位独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见：“本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，是公司根据国家相关法律规定进行的调整，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。”

公司监事会对本次会计政策变更事项发表书面意见：“本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。”

会计师事务所对本次会计政策变更事项发表书面意见：“一、会计政策变更的原因：“2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该准则自2017年5月28日起执行；2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），该准则自2017年6月12日起执行，同时2017年12月25日颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对上述准则变化所涉及的列报进行了规范，在资产负债表中新增了“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。公司分别于2017年8月24日召开第六届董事会第二十三次会议、2018年3月28日召开第6届董事会第30次会议，审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。二、会计政策变更的主要内容及影响：（一）“政府补助”相关政策变更影响

■

该会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2017年1-12月净利润、2017年12月31日总资产及净资产不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。（二）“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”相关政策变更影响

■

该会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2017年1-12月净利润、2017年12月31日总资产及净资产不产生影响。比较数据相应进行调整。”

五、其他有关情况说明

报告期内，公司于2017年8月24日分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），公司对原会计政策进行相应变更：在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。会计政策变更的主要内容及影响：

■

该会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2017年1-12月净利润、2017年12月31日总资产及净资产不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；

（二）监事会关于会计政策变更的意见；

（三）中天运关于中国软件会计政策变更的说明；

（四）《中国软件审计报告》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2018-018

中国软件与技术服务股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月19日14点 00分

召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月19日

至2018年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）

涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2018年3月30日

披露媒体：上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员

（三） 公司聘请的律师

（四） 其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记时间：2018年4月18日， 9:00－11:30，13:30－16:00

（二）登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2018年4月18日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

六、

其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

（二）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室

联 系 人：赵冬妹 王婷婷

电 话：010-62158879

传 真：010-62169523

邮政编码：100081

特此公告。

附件：授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件：授权委托书

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：         托人身份证号：

委托日期：  年 月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。