上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司
(上接178版)
为提高存量资金的使用效率，公司及下属控股公司使用部分存量资金购买银行理财产品。
一、2017年购买银行理财产品的基本情况。
经公司第七届董事会第十三次会议以及2016年度股东大会审议通过，公司2017年利用存量资金购买银行理财产品，截至2017年12月31日，理财产品具体情况如下：
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二、2018年度拟购买银行理财产品的计划。
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，2018年度（2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日），公司（下属公司中上海陆家嘴金融发展有限公司仅含母公司）可以利用存量资金购买期限不超过6个月的银行理财产品，同类产品单笔金额不超过5亿元，理财金额按余额不超过50亿元控制。
上述事项提交公司股东大会审议。
三、风险控制措施。
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响。
1、公司使用部分存量资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品是在确保不影响公司投资计划的前提下实施的，不会影响公司正常资金周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高资金使用效率。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
股票代码：A股600663 B股 900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2018－012
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司2017年第四季度房地产
业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2017年第四季度主要经营数据如下：
1. 至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积达264万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积163万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积超44万平方米，住宅物业的总建筑面积9万平方米，酒店物业的总建筑面积15万平方米。1-12月，公司实现房地产租赁收入为32.34亿元，同比增加15%。
2. 至四季度末，公司在售的住宅项目主要为上海和天津地区的尾盘及零星存量房源，以在售面积为基础计算的去化率达100%。1-12月，公司零星住宅物业销售签约面积2,286平方米，合同金额1亿元。1-12月，公司实现住宅销售现金流入4.55亿元，同比减少89%。
3. 第四季度，公司完成了上海佳寿房地产开发有限公司51%股权的转让事宜，收到上述股权转让交易价款人民币136,019.121532万元，产生归属于上市公司股东净利润约人民币17.16亿元。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年三月三十日
股票代码：A股600663 B股 900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股
编号：临2018－013
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司关于修订公司《章程》及
《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司治理，根据中共中央总书记习近平同志在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，以及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会《关于浦东新区国有企业党建工作要求写入公司章程的指导意见》（浦国资党委〔2017〕34号），结合公司实际情况，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司拟对公司《章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况：
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二、《董事会议事规则》修订情况：
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公司《章程》及《董事会议事规则》的上述修改尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年三月三十日
股票代码：A股600663 B股 900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股
编号：临2018－014
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司关于延长发行公司债券
股东大会决议及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月20日召开第七届董事会第九次会议，2016年5月27日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等公开发行公司债券的相关议案（详见公司公告临2016-012、2016-017及2016-044）。根据该次股东大会决议，公司本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。同时股东大会授权公司法定代表人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务，该授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司于2017年5月26日收到由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕743号）。中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成（详见公司公告临2017-023）。
鉴于公司上述股东大会决议及授权有效期即将到期，为确保本次公司债券发行工作的顺利进行，现拟将本次公司债券发行的决议有效期及股东大会对获授权人士的授权有效期延长12个月。除前述延长股东大会决议及对获授权人士的授权有效期外，关于本次发行公司债券的方案及授权相关的其他内容保持不变。
上述事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年三月三十日
股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股
编号：临2018-015
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请2018年度财务报表审计单位的议案》及《关于聘请2018年度内部控制审计单位的议案》。公司董事会经审慎研究，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计单位及内部控制审计单位，现将有关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明。
公司聘任的2017年度财务报表审计单位为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），2017年度内部控制审计单位为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
鉴于上述两家会计师事务所均已连续为公司提供审计服务超过五年，为继续保持公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的独立性、客观性和公允性，经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计单位及内部控制审计单位，审计服务费用共计人民币622万元（其中财务报表审计费用为人民币440万元，内部控制审计费用为人民币182万元，上述费用按公司2017年度审计范围为基础暂估，如遇审计范围调整与业务变动因素，双方另行协商后确定）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格。
公司已就改聘会计师事务所事宜与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及众华会计师事务所（特殊普通合伙）在接受公司聘任期间，以专业的服务和丰富的经验，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，公司对以上两家事务所致以由衷的感谢和敬意。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况。
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913100000609134343
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李丹
成立日期：2013年1月18日
核准日期：2013年1月18日
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、聘任会计师事务所履行的程序。
1、经公司董事会审计委员会审核，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报表及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请2018年度财务报表审计单位的议案》及《关于聘请2018年度内部控制审计单位的议案》，同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报表及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对该事项发表了以下独立意见：经过充分的了解和沟通，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报表及内部控制审计单位，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年三月三十日
