成都市新筑路桥机械股份有限公司

（上接1158版）

保证期间：以拟签订的编号为“泸商业务六部高保（2018）年第（09）号、泸商业务六部高保（2018）年第（10）号”《最高额保证合同》约定的保证期间为准。

五、风险控制

长客新筑经营状况良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。

六、累计对外担保数量

截至2017年2月末，公司及子公司对外担保总额为52,843.53万元，实际担保余额为19,443.31万元，若本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为34,443.31万元，占公司2017年经审计净资产的比例为14.80%。

公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付货款共计 330.85万元。

七、备查文件

（一）第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-028

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期1年，年度财务报表审计费用不超过90万元，并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

二、大信会计师事务所介绍

自2016年开始聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司审计机构，该所在公司财务报告审计工作等方面尽心尽职，较好地履行了相关职责。

大信会计师事务所具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

三、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

我们对公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任2018年度审计机构事项进行了事前审查，一致认为：大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度相关审计工作的要求，同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，审计团队业务能力强，对审计质量要求很高，为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

四、备查文件

（一）第六届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事发表的事前认可意见；

（三）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-029

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会 。

公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2018年4月20日下午14:30。

2、网络投票的日期和时间为：2018年4月19日-4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月19日15:00-2018年4月20日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2017年4月13日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2018年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》

（二）审议《2017年度监事会工作报告》

（三）审议《2017年度财务决算报告》

（四）审议《2017年度报告及其摘要》

(五) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

（六）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

（八）审议《关于2018年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

独立董事冯俭、李双海、王砾向股东大会述职。

第（六）、（七）项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

上述议案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过（决议公告编号：2018-021），具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

三、本次股东大会议案编码

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四、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2018年4月17日 9:30-11:30， 13:00-15:00；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2018年4月17日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：张杨；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com ；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二十一次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362480

2、投票简称：“新筑投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月20日 9:30—11:30、13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2018年4月20日召开的2017年都股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

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