西安陕鼓动力股份有限公司
2017年业绩快报公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2018-013

西安陕鼓动力股份有限公司

2017年业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位：元

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二、经营业绩和财务状况情况说明

2017年，面对经济发展新常态，公司紧跟国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势要求，深入践行供给侧结构性改革，探索能源互联及高效利用，解决制约绿色经济发展的痛点问题。围绕分布式能源流程工业、综合园区、智慧城市等领域客户需求持续发力，紧跟中国对外开放步伐，紧抓“一带一路”机遇，持续推进国际化发展战略，加速分布式能源全球化布局，通过整合全球资源，不断延伸陕鼓产业链和服务手臂。公司以“专业化＋一体化”的综合能力为核心，积极为客户提供节能、环保、高效的“绿色解决方案”和“绿色产品”，推进分布式能源战略落地实施。

公司基于分布式能源领域的探索研究和实践，利用在能量转换领域丰富的技术储备和实践经验，提出“能源互联岛”一体化方案，并在公司临潼制造园区投资建成首个能源互联岛全球运营中心。运营中心将区域内的冷、热、电、风、水、废、安防、消防、环境监测等进行统一规划和管理，实现了土地集约、设备集约、功能集约及运营集约，通过能源的阶梯利用，降低了企业能源成本，从而使陕鼓生产制造园区成为行业万元产值能耗最低、排放最少的智能园区。同时，公司的“能源互联岛”一体化方案在不断的实践和完善中，构成了具有陕鼓核心竞争力的智慧绿色系统解决方案，得到了多领域市场的认可。

三、风险提示

无。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2018-014

西安陕鼓动力股份有限公司

第六届董事会第三十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2018年3月29日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2018年3月27日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

审议并通过了《关于公司成立汽轮机事业部的议案》。

为进一步落实公司聚焦分布式能源发展战略，构建汽轮机核心能力支持体系，完善透平产业链，满足分布式能源市场需求，强化系统解决方案的能力，全面提升公司核心竞争力，同意公司设立汽轮机事业部。

表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日