安徽新华传媒股份有限公司关于实施完成以部分自有门店物业
为标的资产开展创新型资产运作模式(二期)转让相关资产的公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2018-010

安徽新华传媒股份有限公司关于实施完成以部分自有门店物业

为标的资产开展创新型资产运作模式(二期)转让相关资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、创新型资产运作模式（二期）的实施完成情况

根据安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“皖新传媒”）第三届董事会第二十九次（临时）会议及2017年第三次临时股东大会审议通过的《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式(二期)暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司8家全资子公司“房地产投资有限公司”100%股权，并开展创新型资产运作模式（REITs），同意授权公司经营管理层办理相关权益转让后续相关手续及所有事宜。公司积极推进本次创新型资产运作模式(二期)后续工作，并按照相关的法律法规的要求对后续的进展情况及时发布了临时公告（具体详见：临2017-052、临2017-062、临2017-063、临2018-001、临2018-002）。

公司为了充分保护投资者的权益，防范资产风险，将8家全资子公司“房地产投资有限公司”涉及的24处物业调整为6家全资子公司“房地产投资有限公司”涉及19处物业。公司根据转让相关资产调整发布了临时公告（具体详见：临2018-008）。

截止本公告日，皖新传媒已收到公司创新型资产运作模式（二期）（6家公司：合肥新川房地产投资有限公司、合肥新莱房地产投资有限公司、合肥新亭房地产投资有限公司、合肥新阜房地产投资有限公司、合肥新滁房地产投资有限公司、合肥新津房地产投资有限公司，以下简称“标的公司”）的100%股权转让价款1.84亿元，同时标的公司已收到股东借款3.71亿元并偿还全部现有债务（应付公司下属全资子公司的股权转让款项）约3.68亿元。公司已收回认购“皖新光大阅嘉2017单一资金信托”所有份额,其中包括按原状分配方式转回的合肥新亳房地产投资有限公司、合肥新赭房地产投资有限公司两家SPV公司股权，目前产权转回至公司名下的过户手续正在办理之中。

根据创新型资产运作计划，由光大证券股份有限公司作为牵头协调人/销售机构、光大保德信资产管理有限公司作为计划管理人开展并完成了皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划（以下简称“资产支持计划”）的项目申报、获批、推广、发售、产品设立等工作。同时公司下属全资子公司签署了租用资产支持计划对应物业的租金相关协议、文件。截至本公告日，皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划已成功发行。

二、对上市公司的影响

公司此次创新型资产运作模式的开展符合国家的相关政策，有利于公司盘活公司资产、提高资产运营效率，推进公司战略转型。截止本公告日，公司已完成创新型资产运作模式(二期) 中6家标的公司股权转让涉及的19处资产（包括房产和土地）创新型资产运作模式。创新型资产运作模式(二期)的完成将对公司当期财务状况产生一定影响。公司审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）通过已经执行的初步程序，认为皖新传媒本次交易的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定，根据6家标的公司股权转让涉及的19处资产（包括房产和土地）转让对价、资产账面值以及支付的相关税金、费用等进行测算，交易完成后该项目预计在2018年第一季度将实现税后净利润约4.3亿元（未经审计）。财务影响的具体情况最终将以公司披露的2018年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

董事会

2018年3月31日