江苏法尔胜股份有限公司

(上接25版)

实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

5、关联方五：植瑞投资管理有限公司

1) 法定代表人：于红梅

2) 注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶庙前山路178号1幢1号276室

3) 注册资本：5,000 万元人民币

4) 企业性质：一人有限责任公司(私营法人独资)

5) 经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、市场信息咨询。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

6、关联方六：北京新湖巨源投资管理有限公司

1) 法定代表人：侯晓莹

2) 注册地址：北京市朝阳区建华南路6号院1号楼二层201

3) 注册资本：1,500万人民币

4) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

5) 经营范围：投资管理；资产管理

6) 实际控制人：解直锟

7）关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

7、关联方七：恒天中岩投资管理有限公司

1) 法定代表人：李刚

2) 注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1189号

3) 注册资本：5,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司(中外合资)

5) 经营范围：对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

8、关联方八：恒天融泽资产管理有限公司

1) 法定代表人：李刚

2) 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2563

3) 注册资本：5,000 万元人民币

4) 企业性质：其他有限责任公司

5) 经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询。利用自有资金对外投资。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

9、关联方九：北京易迪基金管理有限公司

1) 法定代表人：李刚

2) 注册地址：北京市朝阳区平房路71号院4号楼二层B32

3) 注册资本：4,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

5) 经营范围：股权投资管理。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);投资管理;资产管理;项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6) 实际控制人：解直锟

7）关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

10、关联方十：大唐财富投资管理有限公司

1) 法定代表人：张树林

2) 注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号楼9425房间

3) 注册资本：10,000 万元人民币

4) 企业性质：其他有限责任公司

5) 经营范围：投资管理。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

11、关联方十一：北京润合资产管理有限公司

1) 法定代表人：任杰

2) 注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼33层3801内9室

3) 注册资本： 200万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

5) 经营范围：资产管理；投资管理

6) 实际控制人：解直锟

7）关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

购买关联方管理的理财产品，交易定价要符合市场公允合理价格，收益不低于同一笔业务其他客户的金额，收取的手续费、代理费等不得高于为其他 客户提供服务收取标准。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）短期理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）摩山保理将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然 为低风险的理财产品且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）摩山保理财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的投资理财资 料，根据审批结果实施具体操作。

（2摩山保理财务部将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门日常监督，不定期对资 金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、摩山保理将在确保日常经营和资金安全的前提下，与关联方开展的金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合摩山保理实际需要，不存在损害其利益的情形，不会影响摩山保理主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为摩山保理股东谋取更多的投资回报。

3、上述关联交易对公司及摩山保理的独立性不构成影响，摩山保理不会对关联方形成依赖。公司及摩山保理将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

六、最近十二个月内摩山保理进行关联方投资理财的情况

截止本公告日，摩山保理最近十二个月内利用自有闲置资金向关联方购买理财产品共计18笔，已获得收益约为212万元。

截止本公告日，摩山保理向关联方购买理财产品余额为5.5亿元。

七、独立董事意见

公司独立董事认为公司全资子公司摩山保理拟使用余额不超过公司上一年度经审计净资产的100%的自有闲置资金，用于购买理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，审批程序合法。管理费参照市场通用标准执行，交易定价公允，有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及其他股东尤其非关联股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决。因此，我们同意全资子公司摩山保理使用部分闲置资金购买关联方管理的理财产品的事项。

八、监事会意见

公司监事会认为：全资子公司摩山保理拟使用余额不超过公司上一年度经审计净资产的100%的自有闲置资金，用于购买理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，交易定价公允。公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

九、其他

因本事项涉及关联交易，在后续办理过程中，如触及信息披露要求，公司将 及时履行相关信息披露义务。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于购买理财产品暨关联交易的独立意见；

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-022

江苏法尔胜股份有限公司

关于修改公司《章程》

部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，江苏法尔胜股份有限公司（“公司”或“法尔胜”）第九届董事会第十一次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议，具体修改情况如下：

■

上述修改事项尚需提交公司2017年度股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-022

江苏法尔胜股份有限公司

关于2017年度拟不进行

利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润27,268,568.83元，加年初未分配利润121,420,559.67元，计提10%的盈余公积2,726,856.88元，扣除2016年度现金分红37,964,160.00元，2017年度母公司可供股东分配的利润为107,998,111.62元。

经公司董事会审议决定，2017年度不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

二、本年度未提出现金利润分配预案的原因

公司2015年及2016年以现金方式累计分配的利润为41,760,576.00元，已经达到最近三年实现的年均可分配利润83,131,678.26元的50.23%，符合公司《章程》规定。且考虑到本公司资产负债率偏高，所以公司董事会拟决定不再对2017年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

未分配利润余额结转入下一年度，公司股票已经停牌，正在筹划重大资产重组方案，留存资金用于满足公司日常经营和转型发展的需要。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，认为：该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

2018年3月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-023

江苏法尔胜股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2018年3月29日，公司第九届第十一次董事会和公司第九届第五次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据上述会计准则变更的要求，公司拟对会计政策相关内容进行相应调整:

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年比较财务报表进行重新表述。

调减2017年度营业外收入13,864,476.77元，调减2017年度营业外支出337,962.25元，调增2017年度资产处置收益13,526,514.52元。

调减2016年度营业外收入1,316,287.51元，调减2016年度营业外支出1,385,891.85元，调减2016年度资产处置收益69,604.34元。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

本公司独立董事和监事会均同意本公司本次会计政策变更，并认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第九届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-025

江苏法尔胜股份有限公司

关于职工监事辞职

及职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事吉宏伟先生的书面辞呈，由于工作调整原因，向监事会提出书面辞呈，申请辞去所担任的公司第九届监事会职工监事职务，辞职后不在公司担任其他职务，该辞职报告在新聘任的职工监事填补因其辞职产生的空缺后正式生效。

公司及监事会对吉宏伟先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经2018年3月29日召开的公司职工代表会议审议通过，选举黄晓娟女士（简历附后）担任公司九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满为止。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

2017年3月31日

附：

黄晓娟：女，1980年生，现任江苏法尔胜股份有限公司财务经理。本科，会计师，长期从事本公司财务工作。未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-026

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）第九届董事会第十一次会议审议，通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。公司定于 2018年5月8日召开2017年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、召集人：本公司董事会

第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2018年5月8日下午14:00

网络投票时间：2018年5月7日～2018年5月8日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月7日15:00 至2018年5月8日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2018年4月26日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度报告正文及摘要》的提案；

2、审议《2017年度董事会工作报告》的提案；

3、审议《2017年度财务决算报告》的提案；

4、审议《2017年度利润分配预案》的提案；

5、审议《关于2018年度日常关联交易预计》的提案

6、审议《关于2018年度全资子公司向关联方拆入资金预计》的提案；

7、审议《关于全资子公司使用部分闲置资金向关联方购买理财产品》的提案

8、审议《续聘江苏世纪同仁律师事务所》的提案；

9、审议《续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》的提案；

10、审议《关于修订公司〈章程〉部分条款》的提案；

11、审议《关于变更董事》的提案；

12、听取独立董事2017年度述职报告。

特别强调事项：上述提案中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，提案关联股东应当回避表决。

以上提案中，提案10需由股东大会做出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案1-9以及提案11由股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

以上提案的具体内容见公司第九届第十一次董事会会议决议公告、公司第九届第五次监事会决议公告，公告刊登在2018年3月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

三、提案编码

■

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2018年5月3日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本提案附件 1。

六、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：陈斌雷

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

第九届第十一次董事会会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称： “法尔投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2017年度股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2018年5月8日召开的江苏法尔胜股份有限公司2017年度股东大会。

投票指示 ：

■

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号： 受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2018年 月 日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-027

江苏法尔胜股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事赵军先生的书面辞呈,赵军先生因工作调整原因辞去董事、副总经理职务，同时辞去董事会提名委员会成员职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，赵军先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对赵军先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，并经公司2018年3月29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更董事的议案》，董事会同意提名陈斌雷先生为第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件：陈斌雷个人简历

陈斌雷：男，1984年出生，中共党员，中级经济师，硕士研究生学历，毕业于华东理工大学。曾任法尔胜泓昇集团有限公司总裁办公室副主任，现任本公司董秘办公室经理。

陈斌雷先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-028

江苏法尔胜股份有限公司

关于董事会秘书辞职和聘任

新董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书张文栋先生的书面辞职报告，张文栋先生因内部工作调整原因，提请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，张文栋先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞职后张文栋先生继续担任公司董事、常务副总经理职务。

张文栋先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张文栋先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，张文栋先生未持有本公司股份。

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，2018年3月29日召开的第九届第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈斌雷先生为董事会秘书，任期与第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，陈斌雷先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。截止本公告日，陈斌雷先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈斌雷先生的联系方式：

办公地址：江苏省江阴市澄江中路165号

邮 编：214434

联系电话：0510-86119890

传 真：0510-86102007

邮 箱：chenbinlei@chinafasten.com

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年3月31日