西安环球印务股份有限公司
（上接30版）
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
单位：人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
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注：上述六家公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
西安杨森、西安海欣、陕药派昂医药、陕西天宁、西安德宝等五家公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。
陕药实业开发为公司提供生产用水和供暖用蒸汽，2017年度交易金额为73.18万元，结算方式为按月结清，因此双方不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司向西安杨森、西安海欣、陕药派昂医药、陕西天宁、西安德宝等关联方销售的产品均为医药纸盒、瓦楞纸箱等包装产品，与公司向非关联客户销售产品一样，公司向关联客户销售医药纸盒的单价均按照实际成本情况、市场供求情况并结合考虑公司的利润水平等因素由交易双方协商进行确定，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
陕药实业开发为公司提供生产用水和供暖用蒸汽，收费标准参照市场统一价格，结算方式为按月结清，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
西安海欣为公司提供仓储管理及服务，收费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按月结清，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
（二）关联交易协议签署情况。
按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事就该议案发表了独立意见，该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、杨军先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会审查意见
公司监事会认为：公司2018年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、保荐机构专项核查意见
关于公司预计2018年度日常关联交易额度的事项，本保荐机构认为：上述事项已经公司董事会（关联董事回避了表决）及监事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及公司章程的规定。
本保荐机构对公司预计2018年度日常关联交易额度的事项无异议。
八、备查文件目录
（一）第四届董事会第五次会议决议；
（二）第四届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事对第四届董事会第五次会议发表的事前认可意见；
（四）独立董事对第四届董事会第五次会议发表的独立意见；
（五）招商证券股份有限公司关于环球印务股份有限公司预计2018年度日常关联交易额度的核查意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一八年三月三十日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2018-019
西安环球印务股份有限公司
关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）监事冯杰先生因工作调动，申请辞去公司第四届监事会监事职务。辞职后，冯杰先生被公司股东陕西医药控股集团有限责任公司公司提名为公司第四届董事会董事候选人，经公司董事会审议通过后，将提交公司2017年度股东大会选举（详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》）。
由于冯杰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，冯杰先生将继续履行其监事职责。公司及公司监事会对冯杰先生在担任公司监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年3月30日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举贾亚乐先生为公司监事并冯杰先生不再担任公司监事的议案》（详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》），监事会同意增补贾亚乐先生为公司第四届监事会监事，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。贾亚乐先生简历如下：
贾亚乐，中国国籍，无境外居留权，1969年1月出生，男，中共党员，大学本科，会计师。主要工作经历：1993年9月至1997年9月在陕西省医药公司财务科会计； 1997年9月至2007年3月在陕西省医药总公司审计处工作；2007年3月至2008年5月在陕西医药控股集团有限责任公司人力资源部工作；2008年5月至2009年11月在西安黄河制药有限公司任总会计师；2009年11月至2013年3月在陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司任总会计师；2013年3月至2016年2月在陕西医药控股集团有限责任公司任财务管理部经理；2016年2月至今在陕西医药控股集团有限责任公司任审计部经理。
截止目前，贾亚乐先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会
二零一八年三月三十日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2018-020
西安环球印务股份有限公司
关于与厦门吉宏包装科技股份有限公司
共同为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“环球印务”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于与厦门吉宏包装科技股份有限公司共同为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为进一步扩大子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）战略客户的市场份额，加强外部资源的整合利用，扩大产能、提升盈利能力，公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份“）于2017年11月23日签署《关于陕西永鑫纸业包装有限公司之增资协议书》，陕西永鑫注册资本由1000万元增至2000万元。通过公司与吉宏股份的战略合作，增加固定资产投资，扩大生产规模，利用吉宏股份及环球印务两家公司优质的市场客户资源，及在药品包装、快速消费品包装领域的领先管理经验和优良的品牌度，整合资源，进一步拓展纸箱包装市场份额。
陕西永鑫为缓解主要原材料价格持续上涨带来的流动资金压力，拟向其主要供应商玖龙纸业（重庆）有限公司申请以授信模式采购原纸，取得玖龙纸业原纸的优惠价格及较长款期，授信期间为2018年01月1日至2019年12月31日，由陕西永鑫的股东双方按持股比例共同提供担保，担保额度最高不超过人民币600万元。其中，公司持股70%，担保额度最高不超过人民币420万元，吉宏股份持股30%。担保额度最高不超过人民币180万元。
二、担保人的基本情况
1.公司名称：西安环球印务股份有限公司
注册地点：西安市高新区科技一路32号
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：李移岭
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
成立时间：2001年06月28日
经营范围：许可经营项目：包装装璜设计、生产和加工各类包装材料；包
装装璜印刷品印刷（许可证有效期至2019年3月31日）；销售本企业产品；研究与开发新产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
环球印务持有陕西永鑫70%的出资，为陕西永鑫的控股股东。
截止2017年12月31日，环球印务的总资产（经审计）为76,514.11万元，
净资产（经审计）为53,060.27万元，总负债（经审计）为23,453.84万元，资产负债率（经审计）为30.66%。
2.公司名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司
注册地点：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
公司类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
法定代表人：庄浩
注册资本：壹亿壹仟陆佰万元整人民币
成立时间：2003年12月24日
经营范围：专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可
审批的事项）；包装装潢及其他印刷；本册印制；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
吉宏股份持有陕西永鑫30%的出资，为陕西永鑫的股东。
截止2017年9月30日，吉宏股份的总资产（未经审计）为91,769.70万元，净资产（未经审计）为47,650.93万元，总负债（未经审计）为44,118.77万元，一年内到期的非流动负债（未经审计）为1,121.39万元，资产负债率（未经审计）为48.08%。
三、被担保子公司的基本情况
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陕西永鑫2016年主要财务指标（经审计）及2017年主要财务指标（经审计）如下：
（单位：万元）
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四、担保的具体内容
担保对象：陕西永鑫纸业包装有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：以与供应商签订的具体合同为准
担保金额：最高不超过600.00万元，其中，我公司持股70%，担保额度最高不超过人民币420万元，吉宏股份持股30%。担保额度最高不超过人民币180万元。
五、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司控股子公司，与吉宏股份提供担保的目的主要为了满足公司的日常生产经营需要，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意公司为上述授信提供担保，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币2011.10万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的3.88%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见：本次公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司为控股子公司向供应商申请以授信销售模式采购原纸共同提供担保，符合行业特点，是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
八、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司共同提供担保，可满足子公司未来经营发展的需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司和中小股东利益。
九、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议
（二）独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
（三）公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一八年三月三十日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2018-021
西安环球印务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会计政策变更是由于公司执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，相应修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。
一、 会计政策变更概述
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），于2017年5月10日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。根据上述规定，西安环球印务股份有限公司（简称“环球印务”、“公司”）需要相应修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。
公司于2018年3月30日召开第四届董事会第五次会议，一致审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）。
二、 变更会计政策对公司的影响
1.公司根据财政部2017年4月份发布的（财会[2017]13号）文件《关于印发企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止确认经营的通知》，本公司资产负债表增加“持有待售资产”、“持有待售负债”报表项目，核算通过出售而非持续使用收回其账面价值的一项非流动资产或处置组，以及处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债。会计政策的变更未对财务报表造成实质性影响。
2.本报告期公司根据财政部2017年5月份发布的（财会[2017]15号）文件《关于印发修订企业会计准则第16号-政府补助的通知》 以及2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“其他收益”报表项目，核算与企业日常活动相关的政府补助。对 2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助已按照准则进行调整，该项会计政策变更增加当期其他收益2,849,756.00元，减少营业外收入2,849,756.00元。对于2017年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。
3.公司根据财政部2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“资产处置收益”报表项目，核算出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。对于2017年1月1日至规定施行之间新增的资产处置已按规定调整，该项会计政策变更增加当期资产处置收益-1,114,287.69元，减少营业外收入22,625.85元，减少营业外支出1,136,913.54元。对于2017年财务报表中可比期间的财务报表追溯调整，增加可比期间资产处置收益-198,762.38元，减少可比期间营业外收入11,074.65元，减少营业外支出209,837.03元。
三、 独立董事意见
独立董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、 监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司实施本次会计政策变更。
五、 备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》
2、《第四届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一八年三月三十日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2018-022
西安环球印务股份有限公司
关于公司董事会董事辞职及增补公司董事的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨军先生因工作调动，申请辞去公司第四届董事会董事职务。
在公司股东大会补选产生新任董事前，杨军先生将继续履行其董事职责。公司及公司董事会对杨军先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年3月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举冯杰先生为公司董事并杨军先生不再担任公司董事的议案》，董事会同意增补冯杰先生为公司第四届董事会董事，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议（详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》）。冯杰先生简历如下：
冯杰，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，男，中共党员，硕士研究生，高级经济师。主要工作经历：1999年至2008年，历任医药总公司西安医药园副主任、陕药集团财务部副经理；2007年7月至2018年3月任公司监事会副主席；2008年至今任陕药集团职工代表监事、2008年至2017年12月任陕药集团对标考核部经理；2018年1月至今任陕药集团董事会办公室主任；2018年2月至今，任陕药集团中药产业投资有限责任公司董事、陕药集团天宁制药有限责任公司董事；2018年3月至今，任陕西医药控股医药研究院有限公司董事。
截止目前，冯杰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一八年三月三十日
