四川帝王洁具股份有限公司

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四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用“大规模自动化生产线扩建项目”对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）进行增资。本次增资完成后，再由欧神诺使用该募投项目募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对欧神诺全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）进行增资。审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署三方监管协议的议案》，同意欧神诺和景德镇欧神诺分别开立募集资金专户，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号）核准，公司以非公开发行的方式向5名特定投资者发行9,633,340股人民币普通股（A股），每股发行价格47.18元。本次非公开发行股票募集资金总额为454,500,981.20元，扣除各项发行费用32,674,276.73元，募集资金净额为421,826,704.47元。该募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZD10184 号《验资报告》。

募集资金到账后，已存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司（作为“甲方”）已和独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易中募集配套资金用途如下：

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注：公司在报告书中拟使用募投资金19,712.73万元用于“大规模自动化生产线扩建项目”，根据非公开发行股票实际募集资金总额，调整为19,712.71万元。

二、本次增资概况

为推进“大规模自动化生产线扩建项目”的实施，公司拟使用该项目对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对欧神诺进行增资，其中：认缴新增注册资本3,296.4398万元人民币，其余计入资本公积。本次增资完成后，欧神诺的注册资本将由14,798万元增加至18,094.4398万元。

本次增资完成后，再由欧神诺使用该募投项目募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对景德镇欧神诺进行增资，其中：认缴新增注册资本19,712.71万元人民币。本次增资完成后，景德镇欧神诺注册资本将由3,000万元增加至22,712.71万元。

三、本次增资标的基本情况

（一）佛山欧神诺陶瓷有限公司

1、住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：鲍杰军

4、注册资本：14,798万元

5、成立日期：2000年2月16日

6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料用品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

7、主要财务数据如下：

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8、股权结构：

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（二）景德镇欧神诺陶瓷有限公司

1、住 所：江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：庞少机

4、注册资本：3,000万元

5、成立日期：2007年6月13日

6、经营范围：釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖制造、销售：自营本公司产品进出口业务（国家规定专营专控商品除外，需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营）。

7、主要财务数据如下：

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8、股权结构：景德镇欧神诺为欧神诺的全资子公司。

三、本次增资目的和对公司的影响

本次增资系公司对控股子公司的增资是基于推进募集资金投资建设项目的需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造成实质性影响。符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司盈利能力，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。

四、本次增资后募集资金的管理

为保障募集资金的使用符合相关要求，规范公司募集资金管理，根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于新增开立募集资金专户及同意签署三方监管协议的议案》。

欧神诺拟在中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行开立一个募集资金专项账户，用于欧神诺存放“大规模自动化生产线扩建项目”项目对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)。前述募集资金专项账户仅用于存储、管理该项目募集资金，不得用作其他用途。募集资金到账后，公司与欧神诺作为一方与独立财务顾问及募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

鉴于欧神诺将使用该募投项目募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对景德镇欧神诺进行增资，由景德镇欧神诺完成项目实施。景德镇欧神诺拟在交通银行股份有限公司景德镇科通支行、中国银行股份有限公司景德镇市分行分别开立一个募集资金专项账户，用于存放“大规模自动化生产线扩建项目”项目对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息（利息金额以银行结算为准）。该募集资金专项账户仅用于存储、管理该项目募集资金，不得用作其他用途。募集资金到账后，公司、欧神诺、景德镇欧神诺作为一方与独立财务顾问及募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、审核意见

1、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金对控股子公司增资是基于推进募集资金投资建设项目的需要，有利于募投项目的开展和顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造成实质性影响不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对控股子公司进行增资，用于实施“大规模自动化生产线扩建项目”。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对控股子公司增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司盈利能力，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。同意公司使用募集资金对控股子公司进行增资，用于实施“大规模自动化生产线扩建项目”。

3、独立财务顾问意见

经审核，独立财务顾问国金证券对公司使用募集资金对控股子公司增资的事宜发表意见如下：

1、公司使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。

2、公司使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的事项，未改变募集资金的投资方向和募投项目内容，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

经审核，独立财务顾问华西证券对公司使用募集资金对控股子公司增资的事宜发表意见如下：

1、公司使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。

2、公司使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的事项，未改变募集资金的投资方向和募投项目内容，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、备查文件

1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

2、《四川帝王洁具股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；

3、《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的核查意见》；

5、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金对下属公司增资用于募投项目实施的核查意见》。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-037

四川帝王洁具股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议同意聘任代雨女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自2018年3月30日起至本届董事会任期届满日止。

代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

代雨女士联系方式如下：

联系电话：028-67996113

传真号码：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大 厦 A 座 15 层

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年3月31日

附件：

代雨，女，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，硕士研究生，2016年8月起至今任职于四川帝王洁具股份有限公司证券部。代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

代雨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形。经查询，代雨女士不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-038

四川帝王洁具股份有限公司关于

孙公司对外投资建设生产线的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）作为实施主体，自筹资金投资实施“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”，项目总投资不超过10.5亿元。目前，该项目已取得藤县发展和改革局出具的投资项目备案证明，以及藤县环境保护局关于投资项目环境影响报告书的批复。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”

2、项目实施主体：广西欧神诺

3、项目实施地点：梧州市藤县滕州镇潭东村中和陶瓷产业区C区

4、建设性质：新建

5、项目建设规模及内容：项目占地面积约990亩，建设面积56万平方米，其中厂房面积50万平方米，办公室及宿舍面积3.5万平方米，水池面积2.5万平方米。规划建设八组墙地砖生产线，主要生产瓷片、仿古砖、抛釉砖、抛光砖，预计年产量5000万方，年产值15亿。

6、项目建设进度：项目分三期建设，预计2020年12月前完成。

7、项目总投资：不超过10.5亿元（含土地款）。

8、资金来源：广西欧神诺自筹资金进行建设。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的和对公司的影响

本次对外投资是根据公司经营计划和战略发展的需要，同时考虑到目前公司建筑陶瓷业务各销区对产品需求趋势的不断变化，结合欧神诺在发展区域的分布，为了更好的满足欧神诺因市场不断开拓所带来的产能扩张需求，实施该投资项目。

项目实施有利于提高目前的供应效率和产能配套效率，符合了产区与销区相匹配的原则，同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面，有利于公司产能的提升，形成规模经济，提高生产效率，降低生产成本。进而提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。项目投入后，公司将利用欧神诺在建筑陶瓷方面专业的管理经验及自身技术优势，不断提升对客户的快速响应能力及满足市场不断变化所带来的产品需求。

本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）项目的风险分析

1、市场风险

该项目建成投产后，公司建筑陶瓷产能将大幅提升，虽然未来的市场空间巨大，发展速度较快，为本项目的顺利实施提供了有力保障，但是若市场容量增长速度低于预期，或公司销售增速不及预期，公司将面临产能利用率下降的风险。公司将持续欧神诺将持续提升传统渠道的同时，积极拓展新零售；借助自营团队的综合服务体系，不断巩固提升与工程存量客户的合作份额。

2、政策风险

鉴于宗地交付进度与交付时间，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

四、风险提示

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-039

四川帝王洁具股份有限公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》

相关条款的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据业务需要，公司拟增加经营范围“设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务”，同时根据相关法律、法规之规定，修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

一、公司经营范围变更的情况

原经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务。

变更后的经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。

公司经营范围最终以相关职能部门审核登记为准。

二、《公司章程》的修订情况

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除此之外，其他条款未进行修订。《公司章程》最终以相关职能部门备案登记为准。

三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜

1、公司董事会已提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案事项，包括经营范围变更以及《公司章程》备案等。

2、以上相关事项已经2018年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚须公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-040

四川帝王洁具股份有限公司关于举行2017年年度报告网上说明会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月10日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2017年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：董事长刘进先生，财务总监、董事会秘书吴朝容女士，独立董事赵泽松先生，保荐代表人袁宗先生，佛山欧神诺陶瓷有限公司副总裁丁同文先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-041

四川帝王洁具股份有限公司关于

控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生关于其质押给广发证券股份有限公司的公司股票已部分解除质押的通知，具体情况如下：

2018年3月29日，吴志雄先生将其质押给广发证券股份有限公司的34万股限售流通股办理了解除质押，相关股份解除质押登记手续已在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押的基本情况

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2017年1月19日，吴志雄先生将其持有的12,300,000股限售流通股与广发证券股份有限公司进行了质押式回购交易。具体内容详见公司于2017年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份 20,550,764股，占公司股份总数的15.41%，累计质押股份14,780,000股，占其所持公司股份的71.92%，占公司股份总数的11.08%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份19,956,539股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份13,272,000股，占其所持公司股份的66.5%，占公司股份总数的9.95%。公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份19,956,539股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份15,949,700股，占其所持公司股份的79.92%，占公司股份总数的11.96%。

刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份60,463,842股，占公司股份总数的45.34%，累计质押股份44,001,700股，占其合计所持公司股份总数的72.77%，占公司股份总数的32.99%。

3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险

公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。

公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、报备文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年3月31日