浙江跃岭股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的公告

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证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-024

浙江跃岭股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》，公司全资子公司浙江昌益投资有限公司拟使用不超过3,000万元的自有资金进行证券投资，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效。具体情况如下：

一、证券投资概述

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资范围：本次投资的方向包括：新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

3、投资额度：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计调整为不得超过3,000万元，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。

4、投资期限：自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效。

5、实施方式：：由公司董事长组织相关部门和人员负责具体实施。

6、资金来源：公司闲置自有资金。

二、证券投资的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《证券投资管理制度》，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的 影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券 投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

由于证券投资存在不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力 求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。

（2）参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，保证公司在证券投资前进行严格和科学的论证，为正确 决策提供合理建议。

（3）为防范风险，投资前应进行充分分析及调研，投资操作人员应建立投资盈亏情况台账，定期报送公司董事长，并抄报财务总监、董事会秘书。

（4）公司审计部负责证券投资情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管 理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

（5）在定期报告中，对短期理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

四、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的证券投资品种，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、监事会意见

公司全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意公司全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资。

六、独立董事意见

本次公司全资子公司使用闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范 文件规定；公司董事会制定了《证券投资管理制度》，对证券投资进行了专门的规范和要求，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司全资子公司使用闲置自有资金参与证券投资。

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-025

浙江跃岭股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司按照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”239,489.60元，减少“营业外收入”239,489.60元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”239,489.60元，减少“营业外收入”239,489.60元。次会计政策变更对本期相关科目进行重分类列报，同时重分类调整比较会计报表的列报，对资产总额和净利润无影响，不涉及公司业务范围的变化。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-026

浙江跃岭股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事冀玲慧女士提交的书面辞职报告。冀玲慧女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司工作。

鉴于冀玲慧女士的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冀玲慧女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，冀玲慧女士将继续履行监事职责。公司及监事会对冀玲慧女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月30日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，提名赵佳妮女士为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

赵佳妮女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日

附：赵佳妮女士的简历

赵佳妮，1990年6月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年12月进入浙江跃岭股份有限公司，现为公司党支部副书记。

截止目前，赵佳妮女士未持有公司股份不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-027

浙江跃岭股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月30日召开的第三届董事会第十七次会议决定，公司将于2018年4月20日召开公司2017年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年4月20日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。于2018年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于公司2017年度董事会报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；

6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

7、审议《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》；

8、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

9、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

10、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记时间：2018年4月17日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；

2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号

3、会议联系电话：0576-86402693

4、会议联系传真：0576-86428985

5、联系人：陈圳均、伍海红

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

八、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362725，投票简称：跃岭投票。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

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（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-028

浙江跃岭股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日

2．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2018年第一季度业绩同比下滑的原因：报告期内，受人民币汇率升值影响，导致主营业务毛利率下降，汇兑损失增加，对业绩产生较大影响.

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。2018年第一季度 的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日