新疆浩源天然气股份有限公司
关于公司股票交易可能被实行其他风险
警示情形的提示性公告

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-021

新疆浩源天然气股份有限公司

关于公司股票交易可能被实行其他风险

警示情形的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：由于公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称“盛威实业”）关联方新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）占用公司资金，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示情形的风险。

一、公司股票交易可能被实行其他风险警示情形的原因

1. 控股股东的关联方

公司董事长周举东先生直接持有新疆浩源28.5%的股份，同时还持有盛威实业50.98%的股份，和阿克苏众和投资管理有限公司（以下简称“众和投资”）55.45%的股份。盛威实业和众和投资都是新疆浩源的股东，分别持有公司22.5%和3.75%的股份。周举东先生通过直接和间接方式控制公司54.75%股份的表决权，是公司的控股股东和实际控制人。友邦数贸成立于2017年1月，实际出资人是盛威实业。

2. 控股股东关联方占用公司资金情况

公司于2017年6月至11月期间分5笔向友邦数贸以预付材料款的名义付出资金共计1.7亿元，于2017年12月全部收回，并于2018年3月13日收到利息240.38万元。

2018年1月至2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔向友邦数贸拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，其余3.3亿元尚未归还。

3. 控股股东关联方还款计划

控股股东关联方友邦数贸已承诺还款计划如下： 2018年4月30日前归还1亿元，2018年5月31日前归还1亿元，2018年6月30日前归还1.3亿元，并按借用资金的实际期限以银行同期利率支付利息，在2018年6月之前偿还全部本息。

二、风险提示

根据控股股东关联方友邦数贸的还款计划，预计在1个月内无法向公司还清全部欠款。依据深圳证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》13.3.1、13.3.2 和13.3.4条的规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示情形的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年3月29日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-022

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的书面通知已于2018年3月16日发出，会议于2018年3月30日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事4名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生，通讯方式出席董事1名，是王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案涉及关联交易事项，关联董事周举东先生回避表决。

公司董事会对《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》公告详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号2018-024）。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年3月30日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-023

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年3月30日13时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年3月16日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了公司董事会《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司董事会针对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，出具了《于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，监事会一致认为：公司董事会的说明客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将整改措施落实到位，限期收回占用的资金和利息。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2018年3月30日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-024

新疆浩源天然气股份有限公司

《关于对会计师事务所出具的带强调事项

的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年3月30日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案，具体情况如下：

一、会计师事务所出具的非标准审计报告涉及事项

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2017年度财务报告的审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（一）所述：根据新疆浩源公司与关联方新疆友邦数贸贸易有限公司签署的借款协议，2017年度新疆浩源公司累计为其提供借款170,000,000.00元，借款年利率4.35%。该借款已于2017年12月全部收回；2017年度新疆浩源公司对此计提2,403,821.92元利息，该利息已于2018年3月13日全部收回。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会关于2017年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

1. 公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。

2. 2018年控股股东关联方还款计划。

针对2018年1月至2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，上述借款事项，关联方友邦数贸及其实际控制人已承诺计划如下： 2018年4月30日前归还1亿元，2018年5月31日前归还1亿元，2018年6月30日前归还1.3亿元，并按借用资金的实际期限以银行同期利率支付利息，在2018年6月之前偿还全部本息。

公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。

3. 该事项对上市公司的影响程度

上述强调事项段中涉及事项对公司2017年度财务状况及经营成果无重大影响。

4. 独立董事对资金占用情况及解决方案的独立意见

公司的上述行为，严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

作为独立董事，我们要求公司控股股东及关联方按照有关监管规则，认真履行还款承诺，在既定的时限内还清所占用的资金及利息，消除资金占用对公司的影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年3月30日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-025

新疆浩源天然气股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月29日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，委托理财金额连续12个月累计不超过公司2017年度经审计净资产的50%。具体内容见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为了提高公司资金使用效益，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，委托理财金额连续12个月累计不超过公司2017年度经审计净资产的50%，按照公司《委托理财管理制度》

授公司总经理在上述额度内签署合同，财务负责人组织实施具体事宜。

一、本次公司购买理财产品的基本情况

公司使用部分闲置自有资金合计15,000万元，购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行保本型理财产品，具体情况如下：

产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品类型：保本型理财产品

产品预期年化收益率：2.6%至4.85%

产品起息日：2018 年 3 月 30 日

产品到期日：2018 年 6 月 28 日

公司购买产品金额为：15,000 万元

资金来源：闲置自有资金。

关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

1. 计划财务部根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限 和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

2. 计划财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会、有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1. 公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转， 不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以

提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

四、公司 12 个月内使用闲置自有资金理财情况

■

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币15,000万元。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年3月30日