西藏珠峰资源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-017
西藏珠峰资源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事聂巧明因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、孟宪党、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司2017年度董事及独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司2017年度监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于向控股股东借款的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
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14、 关于选举独立董事的议案
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15、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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备注：上述表格统计5%以下股东时，已剔除公司5%以上股东的一致行动人。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案10涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司及中国环球新技术进出口有限公司回避对本议案的表决。
议案12位特别决议议案，获得2/3以上股东同意,表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2018年3月31日
证券代码：600338-证券简称：西藏珠峰-公告编号：2018-018
西藏珠峰资源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年3月30日下午在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到董事7名，实到7名。
2、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
3、本次董事会由董事黄建荣先生主持，公司监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于同意豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司本次第七届董事会第一次会议的通知及召开时间为2018年3月30日公司2017年度股东大会决议出具后。经审议，董事会同意豁免本次会议的通知期限。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举公司董事长的议案》
选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于选举公司副董事长的议案》
选举董事何亚平先生任公司副董事长，任期三年。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，各专业委员会的成员情况如下：
（1）提名与考核委员会
公司第七届董事会提名与考核委员会由五名董事会成员组成，其中至少包括三名独立董事。
主任委员：庞守林
委员：黄建荣、唐海燕、戴塔根、陈振婷
（2）安全与环境委员会
公司第七届董事会安全与环境委员会由三名董事会成员组成，其中至少包括一名独立董事
主任委员：戴塔根
委员：湛胜、唐海燕
（3）审计委员会
公司第七届董事会审计委员会由三名董事会成员组成，其中至少包括二名独立董事，且主任委员需为会计专业的独立董事。
主任委员：陈振婷
委员：湛胜、庞守林
（4）战略决策与执行委员会
公司第七届董事会战略决策与执行委员会成员由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
主任委员:黄建荣
委员：何亚平、湛胜、戴塔根、庞守林
（5）运营委员会
公司第七届董事会运营委员会成员由五名董事组成。
主任委员：黄建荣
委员：何亚平、湛胜、唐海燕、陈振婷
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长黄公司建荣先生的提名，聘任王喜兵先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长黄建荣先生的提名，聘任胡晗东先生为公司第七届董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁王喜兵先生的提名，聘任梁明先生为公司常务副总裁，胡晗东先生、黄亚婷女士、孟宪党先生为公司副总裁，任小华先生为公司总地质师，张树祥先生为公司财务总监（财务负责人），上述高级管理人员任期与第七届董事会一致。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长黄建荣先生的提名，聘任严国庆先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2018年3月31日
附件：聘任的高级管理人员及证券事务代表简历
王喜兵：男，1965年8月出生，研究生学历，注册安全工程师、爆破工程技术高级工程师、享受国务院政府特殊津贴的教授级高级工程师。1988年-2006年在邯邢矿山局任职，先后出任该局安全生产资源部副部长、邯邢矿山局高阳铁矿矿长、临淄高阳铁矿矿长；2006年-2010年担任邯邢局安徽霍邱诺普矿业有限公司董事、总经理、党委书记；2010年-2011年担任邯邢矿山局副局长；2011年-2015年5月担任五矿邯邢矿业有限公司副总经理。2015年12月加入公司，现任公司总裁。
梁明：男，1951年3月出生，大学学历，高级工程师。1972-1996年在葫芦岛锌厂参加工作，曾任综合计划科副科长；1997-2010年在葫芦岛有色金属集团工作，曾任总经理助理兼综合计划处处长，2010年12月加入公司，现任公司常务副总裁。
胡晗东：男，1972年11月出生，西南政法大学本科，兰州大学工商管理硕士，香港科技大学EMBA，已于2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2005年7月至2014年4月在西部矿业股份有限公司工作，历任证券事务代表、副总裁、董事会秘书等职务。2014年5月至2016年1月担任上海海成资源（集团）有限公司董事长特别助理，2016年2月加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理。2016年5月至今兼任上海捷财金融信息服务有限公司董事。
黄亚婷：女，1980年5月出生，上海师范大学本科，中欧国际工商学院EMBA。2008年7月至2010年6月担任上海海成资源（集团）有限公司总经理助理。2010年7月加入公司，现任公司副总裁。
孟宪党：男，1970年1月出生，大学学历，经济师。2000年7月至2003年4月在青海昌达有色金属有限责任公司工作，任副总经理；2003年4月至2005年2月在锡铁山矿业进出口公司工作，任业务经理；2005年2月至2017年7月在青海西部铟业有限责任公司工作，任董事长兼总经理；2010年7月至2017年2月，在青海珠峰锌业有限公司工作，任执行董事。2012年12月加入公司，现任公司副总裁。
任小华：男，1957年12月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，陕西省有突出贡献专家，中国地质学会理事，澳大利亚矿业与冶金学会，地质科学家学会和矿产理事会高级会员，澳大利亚矿石储量联合委员会（JORC)标准合格人。2016年1月加入公司，现任公司总地质师。
张树祥：男，1966年8月出生。复旦大学本科，上海财经大学管理学硕士，注册会计师。2010年10月加入上海摩恩电气股份有限公司，历任财务总监，副总经理兼财务总监，副总经理兼财务总监、董事会秘书等职务；2013年8月参与筹备设立东北亚创新金融交易中心有限公司，公司成立后任财务总监兼董事会秘书。2016年9月加入公司，现任公司财务总监（财务负责人）。
严国庆：男，1977年9月出生，同济大学本科，已于2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2000年7月至2003年5月，任职于中海电信有限公司，担任技术工程师；2003年5月至2015年11月，任职于上海普天邮通科技股份有限公司，担任证券事务代表；2015年11月至2017年6月，任职于上海二三四五网络控股集团股份有限公司，担任证券事务代表；2017年6月加入公司，现任公司证券事务代表。
证券代码：600338-证券简称：西藏珠峰-公告编号：2018-019
西藏珠峰资源股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年3月30日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
本次监事会由职工代表监事康鸣主持。
二、监事会会议审议情况
会议以举手表决的方式通过以下议案：
1、《关于同意豁免第七届监事会第一次会议通知期限的议案》
公司本次第七届监事会第一次会议的通知及召开时间为2018年3月30日2017年度股东大会决议出具后。经监事会审议，同意豁免本次会议的通知期限。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举第七届监事会主席的议案》。
选举李敏女士为公司第七届监事会主席，任期三年。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监 事 会
2018年3月31日
附：李敏女士简历
李敏：女，1972年10月生，大学学历，1993年至2002年担任上海市虹口区人民法院书记员、助理审判员，2002年至2007年担任上海嘉业房产开放有限公司办公室主任，现就职于上海海成资源（集团）有限公司综合部。2014年12月至2018年3月任公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。
