天津天海投资发展股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
证券代码：600751900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-038
天津天海投资发展股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因重要事项待核实，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年1月12日、2018年1月15日停牌。2018年1月15日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项。经申请，公司股票自2018年1月16日开市起停牌，详情请参阅公司于2018年1月16日、2月10日、3月10日分别发布的《关于重要事项核实暨重大资产重组停牌的公告》（临2018-005）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（临2018-017、临2018-030）。停牌期间，公司于2018年1月23日、1月30日、2月6日、2月24日、3月3日、3月17日、3月24日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（临2018-008、临2018-013、临2018-016、临2018-020、临2018-021、临2018-032、临2018-034）。
截至目前，本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，标的资产为第三方持有的北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司的相关股权，不构成关联交易。交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体方案正在沟通和协商、论证中。交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。公司拟聘请的中介机构正在对标的公司进行尽调、审计和评估工作。
本次重组方案、交易架构、标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600751900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2018-039
天津天海投资发展股份有限公司
关于公司股东解除部分股票质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月30日收到本公司股东大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）的通知，大新华物流原向华融证券股份有限公司质押的本公司12,187,100股无限售流通股，本次已完成解除质押登记手续。本次解除质押股份占本公司总股本的0.42%。
截至公告日，大新华物流持有本公司股份共计266,437,596股，占本公司总股本的9.19%。目前已质押254,154,936股，占本公司总股本的8.77%，占大新华物流所持本公司股份总数的95.39%。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-040
天津天海投资发展股份有限公司
第九届第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2018年3月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席6人，实际出席6人（其中：亲自出席6人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作需要，根据《公司章程》规定，公司第九届董事会同意聘任柯生灿先生为公司首席执行官（个人简历附后），任期与本届董事会期限一致。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》：
公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
（二）《关于提名公司董事的议案》
本次会议审议通过了《关于提名公司董事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司董事会提名柯生灿先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事发表了《关于提名公司董事的独立董事意见》：提名柯生灿先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，柯生灿先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名柯生灿先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
以上，特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件：人员简历
柯生灿，男，35岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学EMBA在读；2004年7月至2006年6月任职于幸运金鹿航空旅游集团；2006年6月至2013年4月任职于海南航空控股有限公司；2013年4月至2016年3月任海航集团计财部总经理助理、副总经理；2016年3月至2016年12月任海航生态科技集团有限公司财务总监；2016年12月至2017年9月任海航智造投资发展有限公司总裁、副董事长；2017年9月至2017年11月任海航量子智能投资有限公司首席执行官、副董事长；2017年10月至2018年3月，任海爱普网络科技（北京）有限公司首席执行官。
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-041
天津天海投资发展股份有限公司
关于董事高管辞职以及增补董事
并聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日分别收到副董事长兼首席执行官桂海鸿先生、董事王浩先生递交的书面辞呈。桂海鸿先生因拟调任海航科技集团有限公司任职，申请辞去公司副董事长、首席执行官职务。辞去上述职务后，桂海鸿先生仍将继续担任公司董事职务。王浩先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任职务。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，桂海鸿先生和王浩先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
鉴于公司董事、高管辞职，公司于2018年3月30日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于提名公司董事的议案》（详见公司临2018-040号公告），董事会聘任柯生灿先生为公司首席执行官并提名柯生灿先生为公司第九届董事会董事（候选人简历附后），任期与第九届董事会期限一致。公司董事会同意将《关于提名公司董事的议案》提交公司最近一次股东大会审议。
公司董事会对桂海鸿先生、王浩先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2018年3月31日
柯生灿，男，35岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学EMBA在读；2004年7月至2006年6月任职于幸运金鹿航空旅游集团；2006年6月至2013年4月任职于海南航空控股有限公司；2013年4月至2016年3月任海航集团计财部总经理助理、副总经理；2016年3月至2016年12月任海航生态科技集团有限公司财务总监；2016年12月至2017年9月任海航智造投资发展有限公司总裁、副董事长；2017年9月至2017年11月任海航量子智能投资有限公司首席执行官、副董事长；2017年10月至2018年3月，任海爱普网络科技（北京）有限公司首席执行官。
