金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2018—011
金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第十四次会议通知于2018年3月26日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2018年3月29日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司金杯安道拓申请贷款的议案》
公司控股子公司沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司因补充流动资金需要，向安道拓（中国）投资有限公司申请贷款，金额为柒仟贰佰伍拾万元人民币，贷款年利率为4.7%，贷款期限从2018年4月3日开始到2019年6月28日截止。本贷款为信用贷款，不需要抵押或担保。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司 2018-012号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券简称：金杯汽车 证券代码：600609 公告编号：临2018-012
金杯汽车股份有限公司关于
控股子公司金杯安道拓申请贷款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第八届董事会第十四次会议，以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于控股子公司金杯安道拓申请贷款的议案》，具体内容如下：
公司控股子公司沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）因补充流动资金需要，向安道拓（中国）投资有限公司申请贷款，金额为柒仟贰佰伍拾万元人民币，贷款年利率为4.7%，贷款期限从2018年4月3日开始到2019年6月28日截止。
一、交易双方当事人情况介绍
1、沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：辽宁省沈阳市东陵区航天路12-1号
法定代表人：刘宏
注册资本：2000万美元
成立日期：2017年02月17日
经营范围：设计、生产汽车座椅及其他汽车零部件；上述产品技术咨询、技术服务；上述产品及其相关模具、配件的批发、进口及售后服务。
2、安道拓（中国）投资有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：上海市静安区南京西路1601号4301-4308室
法定代表人：Darlene Sgro Knight
注册资本：3000万美元
成立日期：2016年4月12日
经营范围：在汽车零部件、飞机零部件、火车零部件和其他国家允许外商投资的领域依法进行投资；从事汽车零部件及配件、内饰零部件、飞机零部件、及火车零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务等。
二、贷款协议主要内容
1、贷款金额：贷款本金总额为72,500,000元人民币。
2、利率：所有借款均按固定年利率4.7％计息（“利率”），利息应根据360天的年份计算实际天数。
3、利息期：利息期将于2018年4月3日开始，并于2019年6月28日结束。未偿还本金余额和任何应计利息将于2019年6月28日（“到期日”）以单一批次全额支付。 如果到期日尚未支付任何本金或应计利息，双方承认本协议下的贷款应通过法律途径转换为按当时市场利率计息的即期债务。
4、分割性：如果本协议中包含的任何一项或多项条款在任何方面都应当或被证明是无效的，非法的或不可执行的，则其他条款的有效性，合法性或可执行性不应以任何方式受到影响或受到损害。
5、非转让性：本协议及票据均不得由借款人或贷款人转让给任何第三方，除非贷款人和借款人双方书面同意。
6、违约条款：如果发生以下任何事件，或者随着时间的推移将会发生，该合同将立即到期并应付，包括所有应计和未付利息，恕不另行通知，除非或直到贷款人给予借款人以书面形式豁免这种违约事件：
（1）借款人在支付到期的任何本金或任何利息，或根据承诺书或本协议应付的任何其他应付款项时违约。
（2）借款人或其大部分财产被指定托管人，接管人，受托人，保管人，清算人或类似官员。
（3）借款人若：根据任何破产法律，已经无意中反对它的救济命令；不支付或以书面形式承认其一旦到期或无法偿还债务；为债权人的利益作出转让；为其本身或为其大部分财产申请，寻求，同意或默许任何接管人，保管人，受托人，清盘人或类似的官员。
三、本次交易对公司的影响
本贷款为信用贷款，不需要抵押或担保。本贷款利率低于同期银行贷款基准利率，有利于公司业务发展，不损害中小股东利益。
具体事宜授权金杯安道拓管理层办理。本次申请贷款事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
