烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-027

烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月16日、2018年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）、《关于增加2017年年度股东

大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-023）。

为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

根据公司第二届董事会第四次会议提议，公司将于2018年04月09日召开2017年度股东大会。

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第四次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年04月09日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年04月09日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年04月08日下午15:00至2018年04月09日下午15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年03月29日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年03月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

8、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》；

9、审议《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》；

10、审议《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》；

11、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

12、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

13、审议《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

14、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》；

15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

16、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

16.01、本次发行证券的种类

16.02、发行规模

16.03、票面金额和发行价格

16.04、可转债存续期限

16.05、债券利率

16.06、还本付息的期限和方式

16.07、转股期限

16.08、转股价格的确定和调整

16.09、转股价格的向下修正条款

16.10、转股股数确定方式

16.11、赎回条款

16.12、回售条款

16.13、转股年度有关股利的归属

16.14、发行方式及发行对象

16.15、向原股东配售的安排

16.16、债券持有人会议相关事项

16.17、本次募集资金用途

16.18、募集资金存管

16.19、担保事项

16.20、本次决议的有效期

17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

18、审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

19、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

20、审议《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺〉的议案》；

21、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》；

22、审议《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

23、审议《关于提请〈股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜〉的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）、提案15-23需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。议案9-10为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

上述提案1-14已经公司第二届董事会第四次会议审议通过、提案15-23已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于2018年03月16日、2018年03月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

■

上述议案对中小投资者单独计票。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2018年03月30日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年03月30日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话以及电子邮件登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：史宇、覃恬萍

联系电话：0535-6726968

传真：0535-6726968

地址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

邮编：264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

2、公司第二届监事会第三次会议决议

3、公司第二届董事会第五次会议决议

4、公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018年04月02日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案）

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某议案，可以对该议案投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日下午3:00，结束时间为2018年4月9日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号：），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于年月日召开的2017年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

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委托人：

委托人签章：

签发日期：