孚日集团股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2018-001
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：无
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以908000005为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过深化改革激发活力，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。
2017年是公司创建30周年。面对全球竞争加剧、汇率大幅波动、成本持续上涨以及环保压力加大等多方面严峻挑战，公司董事会以提高发展质量和效益为目标，进一步深化内部改革，加快市场和品牌运作，强化管理创新和技术创新，优化业务生产流程，推进企业转型升级，使公司继续保持着持续健康发展态势。本报告期，公司共实现营业收入48.22亿元，同比增长10.21%；完成出口额4.29亿美元，同比基本持平；实现净利润4.1亿元，同比增长8.47%，经济效益再创历史新高。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）概述
2017年是公司创建30周年。面对全球竞争加剧、汇率大幅波动、成本持续上涨以及环保压力加大等多方面严峻挑战，公司董事会以提高发展质量和效益为目标，进一步深化内部改革，加快市场和品牌运作，强化管理创新和技术创新，优化业务生产流程，推进企业转型升级，使公司继续保持着持续健康发展态势。本报告期，公司共实现营业收入48.22亿元，同比增长10.21%；完成出口额4.29亿美元，同比基本持平；实现净利润4.1亿元，同比增长8.47%，经济效益再创历史新高。
（二）主营业务分析
1、概述
公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过深化改革激发活力，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。
在国际市场开发方面，通过发挥企业质量信誉优势，不断开发差异化、高附加值产品，抢占中高端市场份额，确保了出口业务平稳发展。其中，日本市场主要客户订单稳步增长，自主设计产品增速较快，欧洲市场客户订单加快回升，新材料产品订单比重提高，美国市场产品出口出现小幅下降，但主要大客户业务仍保持相对稳固，新客户增长较快，同时澳大利亚、中东、俄罗斯等市场保持稳定增长，尤其澳大利亚市场产品出口增长近30%。
在国内品牌建设方面，公司积极跟进供给侧结构性改革，以“A+生活”新型消费业态为突破，强化品牌运作，加快终端建设，践行工匠精神，提升产品精度，线上线下有机融合，全年销售同比增长20%，品牌形象和竞争力持续提升，国内市场保持良好发展态势。
在创新能力建设方面，公司与青岛大学合作开发的活性染料无盐连续染色技术，荣获中国纺织工业联合会科学技术一等奖，巾被织物连续生产印染前处理无废水排放新技术达到国际领先水平，参与制定多项纺织行业标准，获得5项发明专利。同时加快工艺优化和流程改造，“松式自络工序改造项目”、“回收水资源平衡利用改造项目”等100多个创新项目成功实施，进一步减少用工，提高了生产效率和运行质量。
（三）核心竞争力分析
1、产业链条完整，竞争优势突出。拥有从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的完整生产链条，搭建起棉纺、毛巾、床上用品、装饰布艺以及配套热电厂、自来水厂等产业链群，生产技术装备达到世界一流水平，可以满足世界各地不同风格的各种高档次、大批量产品订单的生产需求。
2、产品质量稳定，企业信誉可靠。公司把诚信作为企业文化的核心，坚持不懈，持之以恒，长期形成了精益求精、细致严格的质量标准和管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。同时凭借重信守诺的良好信誉，赢得了国际市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，企业始终保持着充足的订单和满负荷生产。
3、市场布局合理，主导地位稳固。公司积极推进全球贸易，在日本、美国、欧盟、中国以及澳大利亚、俄罗斯、中东等主销市场占据了主导市场地位，拥有较强的溢价能力和较强的话语权，是市场价格的风向标。在国内市场上，公司旗下品牌连续多年保持国内市场占有率第一位，2017年公司品牌价值50.39亿元，连续四年荣登“中国品牌评估结果榜单”。
4、运营机制灵活，市场反应灵敏。公司通过不断深化改革，对组织架构实施扁平化管理，对各经营公司进行市场化改造，将各主销市场、贸易公司与生产工厂无缝对接，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。
５、研发能力强大，创新效果明显。公司不断加大创新投入力度，拥有“国家企业技术中心”和“国家认可实验室”，在日本、欧洲建立了研发设计中心，是中国家纺行业新型纤维开发应用推广基地。近几年共承担国家和省级课题23项，先后主持参与了几十项国家和行业标准的制定，获得家纺类专利120多项，拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，支撑了企业创新发展、领先发展。
（四）公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
综合分析国内外经济形势，企业发展面临的机遇和挑战并存。一方面，全球经济有望继续复苏，主要发达国家经济持续回暖，市场消费稳步回升，有利于公司进一步开发国际市场，巩固市场主导地位，保持企业满负荷运转。同时，当前中国经济正进入更高质量发展阶段，人民美好生活需要日益广泛，居民消费内涵日渐丰富、消费结构更加多元，以及随着新型城镇化推进和居民收入增长，中国成为世界上最大规模的中等收入群体，促进了消费升级不断深化，行业需求正从注重量的满足向追求质的提升转变、从关注有形产品向关注服务体验转变、从模仿型消费向个性化多样化消费转变，市场的新变化对行业供给体系提出了新要求，为公司以品牌建设为引领提高发展质量和经济效益提供了新机遇。公司近年来通过在经营机制、产品研发、内部管理、人才队伍建设等方面不断深化改革，企业竞争力大幅提高，可持续发展能力更加稳固。另一方面，不稳定不确定因素仍然较多，贸易保护、汇率波动、环境约束等外部风险可能会进一步增加，行业整体运行压力仍然较大。
2、公司发展战略和经营计划
2018年，是十九大后的开局之年，也是公司加快新旧动能转换、实现更高水平发展的关键一年。面对新形势、新任务，公司上下将按照董事会的整体部署，以提高发展质量和效益为中心，深化改革创新，加快转型升级，促进提质增效，推动企业由大到强，不断开创改革发展新局面，为未来三十年打下坚实的基础。
（1）加快技术改造和设备升级。为适应产品精细化和市场高端化的发展需求，公司进一步加大投资力度，实施设备更新换代、智能制造、绿色制造等技术改造，提高技术装备水平，提高先进产能比重。其中，围绕开发日本高端市场，公司投资建设的高档巾被产品全自动智能化生产项目正稳步推进，这个项目已经进入山东省新旧动能转换重点项目库。同时，公司积极引进第二批国际先进生产设备，支持国内品牌发展。通过加快设备更新和技术改造，进一步优化家纺产业链条，提升先进制造能力，增强企业竞争力。
（2）加快实施精益化管理。为进一步提高效率、提高质量、降低成本，公司将坚持问题导向，在生产经营全过程推进精益化管理，聚焦质量控制、研发设计、织机效率、库存转化、工艺革新、设备保养、降本增效等关键节点，创新管理理念和运行模式，优化业务生产流程，提高企业运行质量。为保证精益管理落地，公司将积极推进内部市场化改革，通过实施工资承包、划小核算单位等措施，调动基层班组发展活力。同时加快人才队伍建设，打通员工职业成长通道，调动员工工作积极性，促进企业技术进步和管理升级，不断增强企业发展动能。
（3）加快国内外市场品牌建设。家纺行业正进入一个新的竞争时代。在国内市场，公司将积极适应美好生活、消费升级、科技创新等新趋势，加快销售渠道、销售业态变革升级，从研发设计、跨界营销、市场推广等方面，加大品牌建设力度，努力以品牌促进销售，推动国内业务实现20%以上的增长，力争未来五年内销比例占到家纺整体业务的30%以上，形成国内外市场更为合理、更加协调的全球营销架构。在国际市场，公司将加快向价值链高端提升，积极探索引进国际资本、国外著名品牌专家或设计大师、与国外品牌开展合作，对品牌进行深度改造和提升，提高孚日品牌的国际形象，力争每年自主品牌出口比重和高端产品市场占有率增长15%以上，进一步增强国际竞争话语权。
（4）加快企业创新能力建设。加大技术研发投入力度，完善创新工作机制，充分发挥国家级技术中心、国家级实验室的引领作用，以及各公司的创新主体作用，进一步加强对新材料、新技术、新工艺的应用与推广，尽快形成新的技术创新、产品创新能力，力争到2020年公司在产品标准、创新研发上形成明显的行业领先优势，拥有一批行业主导技术和特色技术，形成推动企业从规模增长到效益增长的新引擎。同时，以孚日入选工业和信息化部公布的第二批绿色工厂名单为契机，从原材料采购、产品设计、数码印染以及后整理等关键环节，加快推行清洁生产，加快资源综合利用，构建绿色制造体系，抢占产业发展制高点。
（5）加快推进“两化”融合工作。对照“中国制造2025”规划纲要，加强企业信息化建设，深入推进“两化”融合发展，以新项目建设为契机，积极引进新型自动化设备，优化生产流程和技术工艺，推进信息化改造，实现生产设备互联互通，智能监控、智能生产，促进全产业链技术装备升级换代，进一步提高生产效率和智能化管理水平，实现产业转型升级。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更
资产处置损益列报方式变更
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
政府补助列报方式变更
根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。
终止经营列报方式变更
根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，本集团在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年5月28日存在的终止经营，采用未来适用法处理。2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同，但对合并及公司净利润无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
子公司潍坊宏远纺织有限公司于2017年12月15日注销，不再纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
孚日集团股份有限公司
法定代表人：孙日贵
二〇一八年三月三十一日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-004
孚日集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于2018年3月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，2018年3月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇一七年度总经理工作报告》。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇一七年度董事会工作报告》。
公司独立董事王贡勇先生、王蕊女士、张辉玉先生、向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及其摘要》。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务报告》。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配预案》。
根据公司2017年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本公司（母公司）2017年度净利润362,163,133.70元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金36,216,313.37元后，确定本公司2017年度可供分配的利润为770,894,965.70元。
公司2017年度利润分配预案：董事会拟以2017年末公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派3元现金股利（含税），共计分配股利272,400,001.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对2017年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2017年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2018年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》。
为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为6000万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，预计年合同金额不超过1000万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为140万元。上述交易总金额约为7140万元，均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、于从海、张国华、闫永选、张萌均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2018年日常关联交易预计公告》（临2018-006）。
八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。
鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计服务机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见：经核查，安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司2018年度的财务审计机构。全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
2018年4月23日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开公司2017年度股东大会，审议上述第二至六项议案、第九项、第十项议案。
《关于召开2017年度股东大会的通知》（临2018-007）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-005
孚日集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于2018年3月31日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇一七年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务报告》。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配预案》。
根据公司2017年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本公司（母公司）2017年度净利润362,163,133.70元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金36,216,313.37元后，确定本公司2017年度可供分配的利润为770,894,965.70元。
公司2017年度利润分配预案：董事会拟以2017年末公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派3元现金股利（含税），共计分配股利272,400,001.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2018年4月3日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-006
孚日集团股份有限公司
2018年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力和蒸汽生产能力，为消化其剩余产能，增加公司收益，万仁热电公司计划向孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的子公司销售电力、蒸汽，2018年度合同金额预计为6000万元。
孚日控股子公司山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）为本公司提供维修服务，预计本年合同金额不超过1000万元；孚日控股子公司山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，本年合同金额约为140万元。
孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。
上述关联交易已于2018年3月31日经本公司第六届董事会第六次会议审议，以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事孙日贵、吴明凤、于从海、张国华、闫永选、张萌均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
上述关联交易详情如下：
■
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2018年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：
向孚日控股及其子公司销售电力蒸汽合计208.04万元；
接受孚日电机提供的固定资产、材料及劳务为295.18万元；
向高源化工采购的原材料金额为75.84万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、孚日控股
公司全称：孚日控股集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：高密市醴泉工业园内
注册资本：25000万元人民币
法定代表人：孙日贵
经营范围：以自有资产进行投资；物业管理。
与本公司的关联关系：本公司之控股股东
最近一期财务数据：截至2017年12月31日，孚日控股资产总额210,676.84万元，负债总额109,034.51万元，净资产101,642.33万元，2017年度净利润9,486.87万元。
2、孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市朝阳大街东首
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：肖茂昌
经营范围：生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至2017年12月31日，孚日电机资产总额91,859.40万元，负债总额56,609.46万元，净资产35,249.94万元，2017年度主营业务收入 64,489.78万元，净利润2,621.58万元。
3、高源化工
公司全称：山东高密高源化工有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市祥和街2066号
注册资本：1,676.79万元人民币
法定代表人：张云胜
经营范围：生产销售硫酸氢钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至2017年12月31日，高源化工资产总额9,983.92万元，负债总额8,329.12万元，净资产1,654.8万元，2017年度主营业务收入14,943.88万元，净利润790.78万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司经营状况良好，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，2018年日常关联交易总金额预计为7140万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。
高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于2018年3月31日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事王贡勇、王蕊、张辉玉对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-007
孚日集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第六次会议于2018年3月31日审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2018年4月23日（星期一）下午2:30，会期半天
网络投票时间：2018年4月20日-2018年4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月20日15:00至2018年4月23日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年4月18日（星期三）
7、出席对象
（1）截止2018年4月18日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《二○一七年度董事会工作报告》
2、《二○一七年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》
7、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
8、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
9、《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》
（1）第六届董事会非独立董事补选候选人：张树明
10、《关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案》
（1）第六届监事会监事补选候选人：王玉泉
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别提示：
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2018年4月20日16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2018年4月20日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
4、联系人：张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
4. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-008
孚日集团股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月9日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙日贵先生、总经理吴明凤女士、财务总监兼董事会秘书张萌先生、独立董事王贡勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-009
孚日集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2018年3月28日以书面、传真和电子邮件方式发出，2018年4月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事共8人，实际参加表决董事8人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》。
鉴于公司董事 张国华先生 因工作原因辞职，根据公司《章程》关于“董事会由9名董事组成”的规定，需增补1名董事。同意提名 张树明先生 为公司第六届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
附件一：第六届董事会非独立董事补选候选人简历
张树明先生：中国国籍，1972年6月生，汉族，大学本科，工程师。历任本公司棉纺厂车间主任、棉纺厂厂长、设备工程部经理、副总工程师、棉纺公司总经理，现任公司总工程师。持有本公司股份490,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-010
孚日集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于2018年4月2日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案》。
鉴于公司监事 秦波先生 因工作安排辞职，同意提名 王玉泉先生 为公司第六届监事会监事补选候选人，候选人简历详见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届监事会职工监事补选候选人的议案》。
鉴于公司职工监事 张树明先生 因工作安排辞职，同意提名 王聚章先生 为公司第六届监事会职工监事补选候选人，候选人简历详见附件。本议案需提交公司职工代表大会审议。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2018年4月3日
附件：第六届监事会监事补选候选人简历
王玉泉先生：中国国籍，1970年1月生，汉族，高中。历任公司安全保卫办公室经理、武装部部长、纪委副书记等职。现任公司纪委书记。持有本公司股份100,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王聚章先生：中国国籍，1965年9月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司审计监督部经理。持有本公司股份661,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-011
孚日集团股份有限公司
关于董事张国华先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司董事会于2018年4月2日收到董事张国华先生的书面辞职报告，张国华先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。”张国华先生辞去董事职务后，仍在公司任职，主要负责孚日地产、热电公司等工作。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事张国华先生辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故张国华先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向张国华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-012
孚日集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月2日收到监事秦波先生的书面辞职报告，秦波先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。鉴于秦波先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，秦波先生需继续按规定履行监事职务。
公司监事会对秦波先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第六届监事会第七次会议审议，补选王玉泉先生担任公司第六届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。
经监事会审查，王玉泉先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2018年4月3日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-013
孚日集团股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月2日收到职工监事张树明先生的书面辞职报告，张树明先生因工作原因，申请辞去公司职工监事职务。鉴于张树明先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，张树明先生需继续按规定履行监事职务。
公司监事会对张树明先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第六届监事会第七次会议审议，补选王聚章先生担任公司第六届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满。此项议案须经公司职工代表大会审议批准。
经监事会审查，王聚章先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2018年4月3日
