广州天创时尚鞋业股份有限公司

(上接145版)

2、风险控制措施

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一

定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，闲置募集资金及自有资金暂时较为充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司募集资金及自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司2017年年度股东大会会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司及其子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币3亿元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定或低风险的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

（三）保荐机构意见

天创时尚关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。天创时尚在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

招商证券对天创时尚本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品明确无异议。

七、上网公告文件

1.公司第二届董事会第二十三次会议决议

2.公司第二届监事会第十四次会议决议

3.公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

4. 招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司2018年度使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2018年4月3日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-021

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以总股本431,654,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金红利为人民币107,913,541.75 元（含税）。

●本分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）审计的2017年度审计报告，我公司（仅指母公司）2017年度实现税后净利润342,094,232.51 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积34,209,423.25 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润161,160,819.95元，并扣除2016年度已分配利润98,000,000.00元，剩余的可供股东分配利润为371,045,629.21 元。

董事会拟定的公司2017年度利润分派预案：以截止2017年12月31日公司股本总数431,654,167股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），合计派发现金红利为人民币107,913,541.75（含税）。公司剩余未分配利润263,132,087.46 元结转入下一年度。

二、 董事会意见

公司第二届董事会第二十三次会议一致审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 独立董事意见

公司独立董事认为，董事会提出的关于《2017年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

四、 监事会意见

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年4月3日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-022

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）于2018年3月20日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司决定调整“女鞋销售连锁店扩建项目”的实施进度，将该项目延期至2019年4月。现就相关情况公告如下：

一、募集资金的资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86 号）以及上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]40 号）核准，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）以首次向社会公开发行人民币普通股A股7000万股，每股发行价格为人民币9.8元，募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用人民币52,838,200元后募集资金净额为人民币633,161,800元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年2月6日出具了普华永道中天验字[2016]145号《验资报告》，募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位:人民币万元

■

三、本次募投项目延期的情况和原因

（一）募投项目的基本情况和实际投资情况

“女鞋销售连锁店扩建项目”规划项目建设期3年，总投资规模46,636.22万元。“女鞋销售连锁店扩建项目”实施内容为：（1）通过进驻大中型百货商场新建428间直营店铺；（2）在大中型商业中心新建20间旗舰店；（3）除现有的线下直营店铺营销网络布局以外，顺应互联网/移动互联网的发展趋势，积极发展电子商务营销渠道；（4）根据营销网络拓展的业务发展需要，对物流配送系统进行重新规划、整合与扩建；（5）紧密围绕公司核心业务，加大对信息管理系统的硬件投入，改进公司信息管理系统。

截至2017年12月31日，“女鞋销售连锁店扩建项目”已投入27,410.85万元，开设店铺428家，投资进度 58.78%。“女鞋销售连锁店扩建项目”包含五个子项目，进度如下：

■

（二）本次募投项目延期的具体内容

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“女鞋销售连锁店扩建项目”做延期调整，完工日期从2017年4月调整为2019年4月。

（三）本次募投项目延期的原因

1. 纵观行业发展情况，各鞋类品牌已度过了快速拓展店铺的时期，公司根据行业发展趋势，放缓了开店速度，重点加强现有店铺管理，优化低效店铺，调整现有店铺柜位结构。公司女鞋品牌定位于中高端市场，品牌店铺布局主要城市的中高端商场或购物中心。近年，公司持续提高渠道档次，选择与品牌档次相匹配的商场或购物中心开设店铺，档次高的商场或购物中心对于品牌的要求更高、进入难度更大，且受近年零售消费不景气的影响，在有限时间内店铺快速增长的难度和风险都较高。

2. 公司推行中央商品运营模式，建立区域物流平行仓，提升电子商务渠道发货效率，增强用户购物体验，为全渠道商品运营转型建立了快速有效的物流配送基础。物流配送中心需要通盘考虑仓库的选址对于区域的覆盖能力、租金的合理性、物业产权是否有瑕疵、员工上下班的便利性等因素。且随着电子商务的繁荣，优质的仓库成为紧缺的资源。因此，物流配送中心的选址及投入运营的时间需耗费更多时间。

3．“信息管理系统建设及硬件投入”中的脚型测量仪项目，为业内领先的女鞋定制化项目。该项目的正式落地需要花费大量时间做前期的准备工作。包括收集海量的脚型数据、研发及优化系统软件、采购相应的硬件设备以及培训技术人员。前期工作准备完善并试运行后才能投入店铺使用。为取得更好的客户体验，需要更多的时间去做好前期准备工作。

综上，公司本次延长“女鞋销售连锁店扩建项目”募投项目实施期限，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

故拟将“女鞋销售连锁店扩建项目”延期至2019年4月。

四、本次募投项目延期所存在的风险、对策以及对公司生产经营的影响

本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中提示的风险仍然相同。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、 本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会意见

公司于2018年3月30日召开了第二届董事会第二十三会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“女鞋销售连锁店扩建项目”延至2019年4月。

（二）独立董事意见

公司募投项目“女鞋销售连锁店扩建项目”延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。我们同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

六、本次募投项目延期的专项意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。招商证券对天创时尚本次募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第十四次会议决议》；

3、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年4月3日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-023

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司名称拟变更为：天创时尚股份有限公司（最终以工商行政管理机关核准为准）

●公司证券代码及证券简称不变

●公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向工商管理部门申请变更登记

一、 公司董事会审议变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的情况

（一）公司名称变更情况

公司拟将公司中文名称由“广州天创时尚鞋业股份有限公司”变更为“天创时尚股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准）；拟将英文名称由“TOPSCORE FASHION SHOES CO.,LTD.”变更为“TOPSCORE FASHION CO.,LTD.”；公司证券代码及证券简称不变。

2018年3月30日，天创时尚召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，表决结果均为8票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%，

本议案还需提请至股东大会审议。

（二）公司经营范围变更事项有关情况

根据公司经营需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟将经营范围修改为：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理；创业投资；风险投资；股权投资；资产管理。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

（三）修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述公司名称变更、增加经营范围及经营发展需要的情况，公司拟对公司《章程》中涉及的条款进行相应的修订，具体修订如下：

■

该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

二、 关于变更公司名称的理由

公司本次拟变更的公司全称保留公司核心标志“天创时尚”，以体现公司业务连贯与传承，减少“鞋业”的行业定义，将有助公司在原主业基础上，延伸其他业务领域及其他品类如服饰、包类等；减少“广州”的行政区域定义将有助于公司突破坐标空间界限，拓展更广阔的时尚生态圈。

鉴于上述情况，公司现有名称已不能完全体现公司的战略发展格局，为更好地适应未来公司的战略定位和业务发展需要，故公司拟将名称变更为“天创时尚股份有限公司”（名称已经国家工商总局预核准，最终名称以工商部门变更登记为准）。

三、 关于变更公司名称的风险提示

公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，名称将以工商行政管理机关核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年4月3日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-024

广州天创时尚鞋业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年3月30日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2018年3月20日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案；

《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

2. 审议通过《2017年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

3. 审议通过《2017年度财务报表及审计报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计》的议案；

2017年度关联交易预计总金额为2,000万元，实际发生额度为1,823.5383万元，比预计减少176.4617万元。2018年度日常关联交易预计总金额为1,150万元。公司2017年日常关联交易未达到预计的原因主要是由于关联方所经营之加盟区域市场规模低于预期。2018年度关联交易金额预计与2017年度实际发生金额差异较大，其主要原因是自2018年4月起，公司将收回部分加盟市场做自营区域。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议须案提交2017年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案；

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）审计的2017年度审计报告，我公司（仅指母公司）2017年度实现税后净利润342,094,232.51元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积34,209,423.25元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润161,160,819.95元，并扣除2016年度已分配利润98,000,000元，剩余的可供股东分配利润为371,045,629.21元。

董事会拟定的公司2017年度利润分派预案：以截止2017年12月31日公司股本总数431,654,167股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利为人民币107,913,541.75元（含税）。公司剩余未分配利润263,132,087.46元结转入下一年度。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品》的议案；

经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司及其子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币3亿元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定或低风险的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

9. 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

《公司2017年度内部控制评价报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于部分募投项目延期》的议案；

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

11. 审议通过《关于确认公司2017年度监事薪酬情况》的议案；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司监事2017年度工作进行考核。根据考核，现确认公司2017年度监事薪酬如下：

（1）监事施丽容2017年薪酬

■

（注：上表监事薪酬含监事津贴2.8万元/年（税前）,已经公司2012年5月9日创立大会审议通过，本年度未做调整。）

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联监事施丽容女士回避本项表决；

（2）监事钟祖钧2017年薪酬

■

（注：上表监事薪酬含监事津贴2.8万元/年（税前）,已经公司2012年5月9日创立大会审议通过，本年度未做调整。）

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联监事钟祖钧先生回避本项表决；

（3）监事高洁仪2017年薪酬

■

（注：上表监事薪酬含监事津贴2.8万元/年（税前）,已经公司2012年5月9日创立大会审议通过，本年度未做调整。）

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联监事高洁仪女士回避本项表决；

议案（1）-（3）尚需提交2017年年度股东大会审议，

12. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬标准》的议案。

经审核，监事会认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会

2018年4月3日