山东新潮能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
2018-04-03
来源：上海证券报
证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2018-030
山东新潮能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月2日收到公司董事胡广军先生和董事韩汉先生的书面辞呈，胡广军先生因个人工作原因辞去公司董事、公司副董事长、公司董事会战略委员会委员和公司董事会提名委员会委员职务，韩汉先生因个人身体原因辞去公司董事、公司董事会战略委员会委员和公司董事会审计委员会委员职务。
根据《公司章程》“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”的规定，胡广军先生和韩汉先生的书面辞呈送到董事会时生效。胡广军先生即日起不再担任公司董事职务、不再担任公司副董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员和公司董事会提名委员会委员职务；但将继续担任公司总经理职务。韩汉先生即日起不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员和公司董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，胡广军先生和韩汉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
胡广军先生和韩汉先生担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对胡广军先生和韩汉先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018年4月3日
