今创集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-005
今创集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2018年3月24日以电子邮件的方式向各董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，部分公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司以现金收购今创科技有限公司37%股权的议案》
今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）为公司控股子公司，注册资本为人民币5,000万元，其中，公司出资比例为63%，自然人李健群出资比例为37%。今创科技截至2017年12月31日经审计的净资产为60,540,005.22元。公司拟以现金收购李健群持有的今创科技37%的股权，参考上述今创科技的净资产值，双方协商确定本次交易的收购价格为2,105.25万元。本次收购完成后，公司将持有今创科技100%的股权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。
本议案涉及关联交易，但无关联董事，无董事需回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行股票的募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号），截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为100,598,015.51元。公司拟以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-006
今创集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年3月30日以现场会议方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2018年3月24日以电子邮件的方式向各监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席出席监事人数3人。会议由公司监事会主席张存刚先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行股票的募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号），截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为100,598,015.51元。公司拟以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟对最高不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
今创集团股份有限公司监事会
2018年4月3日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-007
今创集团股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）股东李健群持有的今创科技37%的股权，双方协商确定本次交易的交易价格为2,105.25万元。本次交易完成后，今创科技成为公司的全资子公司。
本次交易构成关联交易，交易对方李健群为持有公司控股子公司10%以上股权的自然人，为公司关联方。过去12个月内，公司与李健群未发生交易类别相关的关联交易。
本次交易不构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、关联交易概述
公司拟收购控股子公司今创科技股东李健群持有的今创科技37%的股权，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字（2018）第2102号），截至2017年12月31日，今创科技经审计的净资产为60,540,005.22元。双方协商确定李健群持有的今创科技37%股权的交易价格为2,105.25万元。本次交易完成后，今创科技成为公司的全资子公司。
本次交易的交易对方李健群为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的自然人，为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，过去12个月内公司与李健群未发生交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
本次交易的交易对方李健群为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
李健群：男，中国国籍，住所为：北京市西城区新风北里2号楼10层1006室。
最近三年的职业和职务为：
1、2016年 北京龙飞船科技有限公司 董事长、总经理；
2、2017年至今 北京龙飞船科技有限公司 董事长；
3、2017年至今 北京信合永泰科技有限公司 董事长。
（三）其他事项
李健群实际控制的企业有北京龙飞船科技有限公司、北京信合永泰科技有限公司。
三、关联交易标的的基本情况
本次交易系公司收购李健群持有的今创科技37%股权。
（一）交易标的基本情况
公司名称：今创科技有限公司
注册地址：武进区遥观镇工业集中区
法定代表人：俞金坤
注册资本：5,000万
公司类型：有限责任公司
经营范围：计算机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询服务；计算机信息技术转让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及各自持股比例：公司持股63%，李健群持股37%
（二）主要财务指标
截至2017年12月31日，今创科技的总资产为74,093,873.66元，净资产为60,540,005.22元，2017年的营业收入为27,302,601.85元，净利润为10,101,600.79元。
以上财务数据经具有证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（上会师报字（2018）第2102号）。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）收购方：今创集团股份有限公司
（二）转让方：李健群
（三）标的公司：今创科技有限公司
（四）收购金额及定价政策
公司拟以2,105.25万元收购李健群持有的今创科技37%股权。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字（2018）第2102号），截至2017年12月31日，今创科技经审计的净资产为60,540,005.22元。参考上述净资产值，经公司与李健群友好协商，拟以2,105.25万元收购今创科技37%股权。本次交易定价公允、合理。
五、对上市公司的影响
本次收购今创科技的少数股东权益，增强了公司对今创科技的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，实现公司资源的有效配置及母子公 司利益的一体化，进一步增强公司核心竞争力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以现金收购今创科技有限公司37%股权的议案》，本议案涉及关联交易，但无关联董事，董事会全票通过该议案。
（二）独立董事对本次收购今创科技37%股权事项发表事前认可意见如下：
通过本次收购控股子公司今创科技少数股东股权暨关联交易，公司将持有今创科技100%的股权，有利于公司进一步加强对控股子公司的管理，符合公司的整体发展战略。本次交易以今创科技截至2017年12月31日经审计的净资产值为作价依据，由双方协商确定交易价格，交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况。因此，我们一致认可本次收购今创科技少数股东股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（三）独立董事对本次收购今创科技37%股权事项发表独立意见如下：
通过本次对今创科技少数股东股权的收购，公司将持有今创科技100%的股权，有利于公司进一步加强对控股子公司的管理，符合公司的整体发展战略。本次交易以今创科技截至2017年12月31日经审计的净资产值为作价依据，由双方协商确定交易价格，交易价格合理、公允，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意本次交易。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见》
（二）《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
（三）《审计报告》（上会师报字（2018）第2102号）
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-008
今创集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）以募集资金置换截至2018年2月28日预先投入募集资金投资项目的自筹资金100,598,015.51元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。本次公开发行股票的募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。
（二）募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存管理（详见公司于2018年2月26日公告的《今创集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《今创集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票的募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号）。根据该报告，截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为100,598,015.51元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：元
■
公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为100,598,015.51元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2018年3月30日召开第三届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号），认为公司管理层编制的《今创集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了今创集团截至2018年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况。
（二）保荐机构意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：
1、今创集团股份有限公司本次使用募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第三届董事会第五次会议决议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核。募集资金置换预先投入自筹资金事项履行了必要的审议和决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。
2、今创集团在募集资金到位前先行以自筹资金投入项目，是为了保证项目正常进度需要，符合公司经营长远发展规划；今创集团本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月；今创集团本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、中信建投将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月；本次置换符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次以募集资金100,598,015.51元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币100,598,015.51元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
（一）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号）
（二）中信建投证券股份有限公司出具的《关于今创集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
（三）《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
（四）《今创集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-009
今创集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）于2018年3月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，今创集团首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
截至本公告日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司使用额度不超过85,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，用于购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，同时须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。
（四）投资期限
自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析和风险控制
（一）投资风险
银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过85,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。公司对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
综上，我们同意公司使用不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
同意公司对最高不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，今创集团使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定。保荐机构对今创集团使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
（一）《今创集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
（三）《今创集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
（四）中信建投证券股份有限公司出具的《关于今创集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
