圆通速递股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2018-027
圆通速递股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月3日，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）董事局接到童文红女士的书面辞职报告，童文红女士申请辞去公司董事和董事局战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事局之日起生效。
公司对童文红女士任职期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢。
童文红女士的辞职不会导致公司现有董事局成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事局的正常运作。公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2018年4月4日
证券代码：600233证券简称：圆通速递 公告编号：2018-028
圆通速递股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年4月16日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司于2018年3月24日公告了股东大会召开通知，拟于2018年4月16日召开公司2017年年度股东大会，持有公司51.11%股份的控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司于2018年4月3日提出临时提案并书面提交公司董事局。董事局按照《圆通速递股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，审核后予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事局于2018年4月3日收到控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司《关于提议圆通速递股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，控股股东提名万霖先生为公司董事候选人。公司董事局已对本提案进行审查，现提交2017年年度股东大会审议并选举。
万霖先生的简历如下：
万霖先生，男，1975年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历，中国国家“千人计划”专家，国际标准化组织董事。2012年4月至2014年5月任职于美国亚马逊公司，担任全球物流战略总监，2014年6月至2017年1月担任菜鸟网络副总裁，2017年1月至今担任菜鸟网络总裁。
万霖先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行情形。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月16日14点00分
召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月16日
至2018年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会听取公司独立董事2017年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：8、9、10、11、12、13、14、16、17、18
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8、9、10
议案6应回避表决的关联股东名称：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等关联股东将回避表决。
议案8、9、10应回避表决的关联股东名称：与公司第二期限制性股票激励计划相关的关联股东将回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2018年4月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
圆通速递股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
