江苏通达动力科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2018-014

江苏通达动力科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年4月3日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2018年3月28日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王欣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（王欣先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2018年4月4日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2018-015

江苏通达动力科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达动力”）于2018 年4月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王欣先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会期满为止。

王欣先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事会秘书联系方式：

姓名：王欣

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号

电话：0513-86213861

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2018年4月4日

附：王欣先生简历

王欣，中国国籍，男，出生于 1985 年，硕士研究生。2013 年 7 月至 2018 年 1月，任职于隆基泰和置业有限公司，2018 年 2 月进入公司工作，现为公司副总经理。

王欣先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。经公司在最高人民法院网查询，王欣先生不属于“失信被执行人”。（王欣先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）