北京中石伟业科技股份有限公司
关于2017年年度股东大会
通知的更正公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-034

北京中石伟业科技股份有限公司

关于2017年年度股东大会

通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3月30发布了《2017年年度股东大会通知公告》（以下简称：“《通知》”）。事后经审核发现，由于工作人员失误，《通知》中未列明股东大会现场会议的开始时间，为了保证投资者顺利参与投票，现对相关内容跟正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、召集人：董事会

3、会议合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年4月26日

更正后：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、召集人：董事会

3、会议合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年4月26日 下午13:30

除上述更正内容外，公司披露的《2017年年度股东大会的通知》中的其他内容不变。

附：更正后的《2017年年度股东大会通知公告》

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日

北京中石伟业科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：议案7《关于2017年度利润分配的预案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，决定于2018年04月26日（星期四）召开公司2018年年度股东大会。将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、召集人：董事会

3、会议合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年4月26日 下午13:30

（2）网络投票时间：2018年4月25日-4月26日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2018年4月25日15:00-4月26日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年4月19日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年4月19日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

8、现场会议地点：公司总部会议室，北京市经济技术开发区东环中路3号

二、会议审议事项

议案1：审议《2017年度董事会工作报告》；

议案2：审议《2017年度监事会工作报告》；

议案3：审议《2017年年度报告全文及其摘要》；

议案4：审议《2017年度财务决算报告》；

议案5：审议《北京中石伟业科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案6：审议《北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

议案7：审议《关于2017年度利润分配的预案》；

议案8：审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》；

议案9：审议《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第七、八次会议审议并通过，具体内容详见2018年03月30日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

议案7为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余8个议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2018年03月30日刊登在巨潮资讯网《2017年度独立董事述职报告》（阮毅、王爱群、孟鸿）。

三、提案编码

表一；本次股东大会提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2018年4月23日16:30前送达、传真或发送至公司证券事务部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：北京市经济技术开发区东环中路3号，北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部

传真号码：010-67862636-8111

电子邮箱：info@jones-corp.com

2、现场登记时间：2018年4月23日（星期一）8:30-16：30

3、现场登记地点：北京市经济技术开发区东环中路3号，北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：公司证券事务部

联系电话：010-67860832

联系传真：010-67862636-8111（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：info@jones-corp.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告！

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

附件一

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表我单位（我本人）出席北京中石伟业科技股份有限公司2017年年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

■

注：授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：

委托方身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：年月日

附件二：

北京中石伟业科技股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

■

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“365684”，投票简称为“中石投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：2018年4月26日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-035

北京中石伟业科技股份有限公司

股票交易异常波动及风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票价格近期涨幅较大，自2018年3月30日至今连续3个交易日涨停，累积涨幅33.10%（即：3月29日收盘价与4月3日收盘比值）；公司股票换手率较高，连续3个交易日换手率累积达到72.27%。公司特别提醒投资者，关注二级市场交易风险。

●公司市盈率水平较高，截至2018年4月3日，公司静态市盈率80.67。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

●公司已于2018年3月30日披露了《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-021），公司预计2018年第一季度业绩较去年同期实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润850万元-1350万元。以上财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。公司2018年第一季度报告预约披露时间为2018年4月26日，截止目前，公司未公开的财务信息没有对任何第三方提供。

●公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司生产经营不存在应披露而未披露的信息。公司提醒投资者注意股票炒作风险，理性投资。

一、股票交易异常波动情况

北京中石伟业科技股份有限公司2018年4月2日、4月3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司 控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

1、经核查，公司前期披露的重大信息不存在需要更正、补充之处；

2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为；

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深交所证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深交所证券交易所创业板股票上市 规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息；公司前期披露的重大信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、客户与行业集中度较高的风险

公司报告期内大客户主要由各行业排名靠前的公司构成。虽然随着公司的研发创新和产品线的丰富，产品应用领域已逐步扩大至高端装备制造、汽车电子、医疗器械等新的行业，但是若智能消费电子和通讯设备制造行业的需求无法保持快速增长甚至下降，仍可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑。

2、合成石墨材料产品价格进一步下跌的风险

随着合成石墨材料生产技术日益成熟和市场供给量不断增加，合成石墨产品的市场已逐渐进入成熟期。报告期内，合成石墨材料主要的应用领域——智能消费电子产品的价格也处于下降趋势。

3、未来不能保持技术创新能力所致经营风险

合成材料与电子设备制造业涉及材料工程、化学、机械制造和电气电子等多个专业技术领域，存在较高的行业技术壁垒，属于技术密集型行业。如果未来公司不能保持持续和足够的研发投入、及时跟进用户的需求并研发生产出相应新产品，原有同类产品将面临需求降低并被淘汰的风险，导致公司目前已经拥有的市场份额下降，进而影响公司的市场竞争地位并对公司产品的盈利空间带来不利影响。

4、核心研发技术人员变动和技术失密风险

公司产品市场竞争力的维持以及新产品的开发均需依赖研发技术人员。虽然公司已有较为完善的治理制度和健全的激励机制等措施保持核心技术人员的稳定性，并与核心技术人员签订《保密协议》，但随着市场竞争的日益激烈，竞争对手之间的人才争夺加剧，存在核心研发技术人员流失的风险以及随之导致的公司核心技术或商业秘密泄露的风险。

5、原材料价格波动风险

虽然报告期内公司主要原材料价格整体呈下降趋势，且公司通过强化现代化管理平台和系统，提高管理决策和运行效率，也通过产品工艺创新不断降低制造成本，以弥补原材料波动带来的不利影响，但未来主要原材料价格受国际市场行情影响出现上浮，将对公司盈利能力造成一定的压力。

6、产品毛利率下降的风险

公司近年来所服务的行业从通讯拓展到消费电子领域，而消费电子产品毛利率呈下降趋势。虽然公司始终致力于拓展下游应用行业且已经在医疗设备、高端制造、航空航天等领域取得进展，但如果消费电子行业销售额在总体销售额中占比增大、市场竞争加剧和原材料价格上涨等情形发生，公司产品的毛利率也将面临逐步下降的趋势。

7、应收账款余额较大的风险

公司主要客户均为信誉良好的国内外知名企业，且公司报告期内已计提了充分的坏账准备，但此类企业对信用期和信用额度有不断增加的诉求，销售额增长、信用期延长和信用额度的增加将占用公司更多的营运资金。

8、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算。人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。

9、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年4月3日