江苏金融租赁股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2018-004
江苏金融租赁股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知及议案于2018年3月22日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议于2018年4月2日在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人，其中监事陈仲扬先生因出差未能亲自出席本次监事会，已书面委托监事会主席许峰代为行使表决权，本次会议由许峰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
一、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、关于公司2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、关于公司2017年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、关于公司2017年度报告及摘要的议案
监事会认为：
（一）公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
（二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（三）监事会出具本意见前，未发现参与2017年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、关于公司2017年度利润分配的议案
会议同意公司2017年度利润分配采如下方案：
（一）按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,106.29万元；
（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），按年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备11,713.49万元；
（三）以公司首次公开发行后的总股本2,986,649,968股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.12元（含税），合计分配现金股利人民币35,839.80万元。
监事会认为：公司2017年利润分配方案综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程规定。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、 关于公司2017年度关联交易专项报告的议案
监事会认为：报告期内，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、关于提名陈泳冰、丁国振为公司非职工代表监事候选人的议案
因监事许峰、陈仲扬工作调动，监事会同意提名陈泳冰先生、丁国振先生为公司非职工代表监事。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
上述第一、二、三、四、五、七、八、九项议案需上报2017年度股东大会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司监事会
2018年4月4日
附件：
江苏金融租赁股份有限公司
非职工代表监事候选人简历
一、陈泳冰同志简历
陈泳冰，男，汉族，1974年4月出生，2007年11月加入中国共产党，大学学历，学士学位，现任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。
1992.09-1996.08 南京大学商学院经济学专业本科学习
1996.08-2000.11 江苏省国有资产管理局企业处办事员、科员
2000.11-2002.01 江苏省财政厅国有资产管理办公室科员
2002.01-2004.03 江苏省财政厅国有资产管理办公室副主任科员
2004.03-2004.06 江苏省国资委副科级干部
2004.06-2005.01 江苏省国资委企业改革发展处副主任科员
2005.01-2009.12 江苏省国资委企业改革发展处主任科员
2009.12-2014.05 江苏省国资委企业发展改革处主任科员
2014.05-2016.10 江苏省国资委企业发展改革处副处长
2016.10-2018.01 江苏交通控股有限公司投资发展部副部长
2018.01- 江苏交通控股有限公司投资发展部部长
二、丁国振同志简历
丁国振，男，汉族，1962年7月出生，1996年11月加入中国共产党，大学学历，高级经济师，现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。
1980.09-1983.07 南京交通学校汽运专业学习，获得中专学历
1983.07-2000.02 江苏省汽车运输公司人事科科员、副科长、副经理（其间：1994.09-1997.12 南京林业大学机械专业学习，获得大专学历）
2000.03-2004.11 江苏扬子大桥股份有限公司政工科科长、人力资源科科长（其间：2001.04-2003.06南京理工大学经济管理专业学习，获得大学学历）
2004.11-2008.09 江苏交通控股有限公司组织人事部、人力资源部主管
2008.10-2011.02 江苏交通控股有限公司人力资源部部长助理
2011.02-2016.10 江苏交通控股有限公司人力资源部副部长
2016.10-2018.01 江苏交通控股有限公司人才与职工教育培训办公
室主任、老干部工作部部长、人力资源部副部长
2018.01- 江苏交通控股有限公司企管法务部部长
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2018-005
江苏金融租赁股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会收到公司监事会主席许峰先生、监事陈仲扬先生的书面辞职报告。许峰先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。陈仲扬先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。
由于许峰先生、陈仲扬先生的辞职，将导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的最低人数。根据规定，在公司股东大会选举出新任监事前，许峰先生、陈仲扬将继续按照相关规定履行职责。
公司及公司监事会对于许峰先生、陈仲扬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司监事会
2018 年 4月 4日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2018-006
江苏金融租赁股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知及议案于2018年3月23日以书面形式发出。会议于2018年4月3日以现场会议方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、关于各专业委员会2017年度工作报告的议案
（一）董事会审计与关联交易控制委员会2017年度工作报告
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二）董事会风险管理委员会2017年度工作报告
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（三）董事会提名与薪酬委员会2017年度工作报告
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（四）董事会战略委员会2017年度工作报告
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 关于2017年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、关于公司2017年度董事履职评价报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、关于公司2017年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、关于公司2017年度社会责任报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、关于公司2017年度报告及摘要的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2017年度财务报告审计后，公司拟定了《江苏金融租赁股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，董事会审议通过后，将提交公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、关于公司2017年度利润分配的议案
根据经审计的公司2017年度财务报告，公司2017年实现净利润101,062.91万元。根据《江苏金融租赁股份有限公司章程》规定，公司2017年度利润分配方案如下：
（一）按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,106.29万元。
（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），按年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备11,713.49万元。
（三）以公司首次公开发行后的总股本2,986,649,968股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.12元（含税），合计分配现金股利人民币35,839.80万元。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十、关于聘任2018年度会计师事务所的议案
同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度会计师事务所，聘期为一年，审计费用为120万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）将向本公司提供2018年季度财务信息商定程序、中期财务报告审阅、年度财务报告审计以及内部控制审计服务。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十一、关于2017年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十二、关于2017年度高级管理人员薪酬的议案
董事会同意2017年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十三、关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任张永飞先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十四、关于公司2017年度关联交易专项报告的议案
报告期内，公司严格按照监管机构规定及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联方交易的定价遵循市场价格原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法利益的情形，具备合法性与公允性。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十五、关于修订《关联交易管理办法》的议案
为规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，适应上市公司关联交易决策和披露的有关要求，维护公司和股东的整体利益。会议同意修订《关联交易管理办法》。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十六、关于设立董事会关联交易控制委员会的议案
为进一步强化专业委员会功能，健全公司关联交易管理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易决策指引》等有关规定，会议同意设立董事会关联交易控制委员会，履行关联方信息管理及关联交易管理的职责，委员会组成人员为颜延、刘恩奇、孙传绪，其中颜延担任主任委员。原审计与关联交易控制委员会调整为审计委员会，其职责作相应调整，人员不作调整。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十七、关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，会议同意《董事会审计委员会工作规则》的修订方案。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十八、关于修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案
为健全公司关联交易管理机制，强化公司董事会对重大关联交易的管理，根据董事会拟设立关联交易控制委员会的意向，会议同意《董事会关联交易控制委员会工作规则》的修订方案。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十九、关于修订《独立董事工作制度》的议案
为提高公司规范运作水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，会议同意对《独立董事工作制度》进行如下修改：第二十五条第一项原为“重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值百分之五的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论”修改为“公司拟与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上，或与关联法人发生的交易金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由独立董事进行事前书面认可，并发表意见”。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二十、关于修改公司章程的议案
根据公司2015年第一次临时股东大会关于制定《江苏金融租赁股份有限公司章程（草案）》的相关决议，公司章程（上市后适用）已于公司首次公开发行股票并上市之日（2018年3月1日）起生效。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，会议同意对公司章程的修改方案。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二十一、关于召开公司2017年度股东大会的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事会定于2018年4月24日召开2017年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
上述第一、三、四、七、八、九、十、十四、十五、十九、二十项议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2018年4月4日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2018-007
江苏金融租赁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司于2018年4月3日召开第二届董事会第四次会议，会议应到董事12名，出席会议董事12名。经与会董事审议，一致通过关于修改《公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次《公司章程》修订内容如下：
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特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：600901证券简称：江苏租赁公告编号：2018-008
江苏金融租赁股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月24日14点00分
召开地点：江苏省南京市江宁区天元西路168号江苏翠屏山宾馆二楼218会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月24日
至2018年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司股票于2018年3月1日在上海证券交易所挂牌上市，因前述第10、12、16项议案已于1月20日第二届董事会第二次会议审议通过，因此该次董事会会议决议不适用《上海证券交易所股票上市规则》信息披露的相关规定。
前述第10、12、16项议案以外的其他议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上进行披露。
以上全部议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：9、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：9、12、16、18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司、国际金融公司及其他关联股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2018年4月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室
邮政编码：210019
联系人：刘先生
联系电话：025-86815298
传 真：025-86816907
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2018年4月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏金融租赁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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