贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-002

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议的通知于2018年3月29日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年4月3日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生、毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》）。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资主体的议案》。

公司于2017年5月10日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目的议案》（详见《第六届董事会第三十四次会议决议公告》及《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。为加快该项目实施进度，合理控制投资风险并积极探索更符合国际市场竞争的运营机制，拟将该项目投资主体变更为公司投资设立的全资子公司贵州轮胎国际投资有限责任公司（暂定名）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产120万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案》。

为有效加快越南年产120万条全钢子午线轮胎项目实施进度，争取尽早建成投产，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理包括但不限于根据市场发展变化在股东大会决议的投资额度内调整项目具体投资金额及产品方向和结构、根据公司实际情况及越方相关法规或审批要求确定或调整项目投资及实施主体、根据相关法规或审批要求需要调整的其他事项等，授权期限自股东大会审议通过之日起18个月内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法规规定，拟对《公司章程》进行如下修订：

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本议案需提交公司股东大会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一八年四月四日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-003

贵州轮胎股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为加快越南年产120万条全钢子午线轮胎项目实施进度，推动轮胎国际产能合作落地，合理控制投资风险并积极探索更符合国际市场竞争的运营机制，拟以自有资金投资设立全资子公司贵州轮胎国际投资有限责任公司（暂定名，以下简称“轮胎投资公司”）。投资金额人民币5亿元，占注册资本的100%。

2、2018年4月3日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：贵州轮胎国际投资有限责任公司（暂定）

2、注册地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号（暂定）

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：人民币5亿元

5、经营范围：轮胎、橡胶及相关产品的生产项目建设，轮胎、橡胶及相关产品的生产、销售；技术服务、技术咨询；橡胶等大宗商品国际贸易（含套期保值）；境内外产业园区、仓储、物流项目投资、建设、运营；境内外实业投资；行业上下游企业股权投资。

上述基本信息，以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

加快越南年产120万条全钢子午线轮胎项目实施进度，推动轮胎国际产能合作落地，合理控制投资风险并积极探索更符合国际市场竞争的运营机制。

2、存在的风险

本次对外投资设立轮胎投资公司，还需依法申请办理工商注册登记。

轮胎投资公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步完善轮胎投资公司法人治理结构、明确轮胎投资公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应轮胎投资公司业务发展要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司本次以自有资金投资设立轮胎投资公司，并以该公司为投资主体实施越南年产120万条全钢子午线轮胎项目，可以加快项目建设进度，促进项目尽早投产并产生效益。越南年产120万条全钢子午线轮胎项目顺利实施，将为公司未来年度业绩的增长带来积极的影响。

四、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一八年四月四日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-004

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年4月3日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第六届董事会第三十七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年4月19日下午2:30。

（2）网络投票时间：2018年4月18日至2018年4月19日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日下午3:00至2018年4月19日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月12日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）关于变更越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资主体的议案；

（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产120万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案；

（3）关于修订《公司章程》的议案。

以上第（3）项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2018年4月17日至2018年4月18日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）84763651、84767251

传 真：（0851）84767826

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一八年四月四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：黔轮投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月19日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日下午3:00，结束时间为2018年4月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

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（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：