广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-014

广东和胜工业铝材股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2018 年 3 月30日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月4日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名, 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司拟以自有资金对全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司进行增资，增资金额为人民币3300万元。本次增资后，广东和胜新能源汽车配件有限公司注册资本将由人民币1700万元增加至人民币5000万元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见 2018 年4 月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年4月9日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-015

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、为满足广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“广东和胜汽配”）业务发展的需要，增强子公司实力，公司拟以自有资金对广东汽配进行增资，增资金额为人民币3300万元。本次增资后，广东和胜汽配注册资本将由人民币1700万元增加至人民币5000万元。

2、公司于2018年4月4日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》，本次增资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

企业名称：广东和胜新能源汽车配件有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：中山市三乡镇西山村华曦路5号A栋首层A区

法定代表人：宾建存

注册资本：人民币壹仟柒佰万元

成立日期：2015年06月29日

经营范围：加工、生产、销售：汽车零部件及配件制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%的股权）。

广东和胜汽配主要财务数据：

单位：万元

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2016年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2017年1-9月财务数据未经过审计。

公司自成立以来一直积极开拓汽车部件市场，但汽车部件市场开发周期长，前期投入较大，汽车部件类产品目前仍处于前期开发投入阶段，在2017年已经开始实现小部分产品正式量产。

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，广东和胜汽配注册资本由人民币1700万元增加至人民币5000万元。

四、增资前后的股权结构

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五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的主要目的是广东和胜汽配为了满足BYD、吉利等多家车厂订单需求，需增加对新能源汽车电池托盘、热管理系统生产线的投资，及同步配套增加研发投入资金。本次增资将进一步增强其资金实力和综合竞争力，为未来业绩的增长打下坚实的基础。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年4月9日