江苏武进不锈股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-020

江苏武进不锈股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年4月8日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司全体监事推举吴方敏先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举沈彦吟女士担任第二届监事会监事主席，任期至第二届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇一八年四月九日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-021

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-038）。近期公司对以下理财产品进行投资，现将有关情况公告如下：

一、公司本次进行现金管理的情况

1、产品名称：“安心、灵动、45天”人民币理财产品

2、产品类型：非保本浮动收益型

3、产品期限：45天

4、产品起息日：2018年4月9日

5、产品到期日：2018年5月23日

6、预期年化收益率：2.8%-4.40%

7、投资金额：人民币4,000万元

8、资金来源：自有资金

关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。

二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况

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三、风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。

五、截至本公告日公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为28,000万元。

六、备查文件

1、中国农业银行“安心、灵动、45天”人民币理财产品说明书。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日