广宇集团股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议
决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)032

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议通知于2018年4月1日以电子邮件的方式送达，会议于2018年4月4日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为浙江上东房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”） 向杭州银行股份有限公司江城支行借款22,000万元人民币提供连带责任保证，上东房产以其位于杭州江干区，东至规划下宁路，南至机场路，西至彭埠单元G22-01地块防护绿地，北至彭埠单元C2-31地块。土地证号为浙（2018）杭州市不动产权第0032094号的土地进行抵押。

公司2017年第六次临时股东大会决议授权董事会自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项详情请见《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（2018-033号）及巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年4月5日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)033

广宇集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议经9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为浙江上东房地产开发有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）向杭州银行股份有限公司江城支行借款22,000万元人民币提供连带责任保证，上东房产以其位于杭州江干区，东至规划下宁路，南至机场路，西至彭埠单元G22-01地块防护绿地，北至彭埠单元C2-31地块。土地证号为浙（2018）杭州市不动产权第0032094号的土地进行抵押。

公司2017年第六次临时股东大会决议授权董事会自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第六十三次会议审议通过后即可实施。

二、被担保人的基本情况

（1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市江干区原筑壹号中心29号一楼

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：10,000万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司全资子公司, 公司持有其100％股权。

（7）截止2017年12月31日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额46,182.51万元，负债总额42,348.44万元，所有者权益3,834.07万元，2017年年度营业收入为7,854.84万元，净利润-924.28万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订的担保协议的主要内容

（1）担保金额：人民币22,000万元；

（2）担保方式：上东房产以其位于杭州江干区，东至规划下宁路，南至机场路，西至彭埠单元G22-01地块防护绿地，北至彭埠单元C2-31地块。土地证号为浙（2018）杭州市不动产权第0032094号的土地进行抵押。公司为此提供连带责任保证。

（3）担保期限：暂定借款期限不超过三年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

上东房产系公司控股子公司，公司持有其100%股权。上东房产负责杭政储出[2017]36号地块项目开发，此次向杭州银行股份有限公司江城支行申请房地产开发贷款，系其开展正常经营活动所需，有利于推进项目的建设。公司对上东房产提供连带责任保证，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月4日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为128,975万元，加上本次担保本金22,000万元，公司合计担保金额为150,975万元，占公司2016年末经审计合并报表净资产的53.53%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年4月5日