宁波三星医疗电气股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 017

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理刘其君先生提交的辞职报告，刘其君先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。鉴于刘其君先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，刘其君先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘其君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十日

股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2018-018

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事何庆龄先生的书面辞职报告，何庆龄先生因个人原因，请求辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，何庆龄先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任监事前，何庆龄先生将继续按照相关规定履行职责。

公司监事会对何庆龄先生在任职期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示感谢。

公司监事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的监事候选人。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一八年四月十日