株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-045
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月4日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2018年4月9日（星期一）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事8名,本次会议实际参加表决的董事8名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议《关于聘任高管人员的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
因公司工作需要，董事会同意聘任宋辉先生、凌根略先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年四月十日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-046
株洲旗滨集团股份有限公司
关于聘任高管人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》规定,经公司总裁张柏忠先生提名，同意聘任宋辉先生、凌根略先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司董事会提名委员会对宋辉先生、凌根略先生的任职资格进行了核查，认为宋辉先生、凌根略先生任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：经审阅宋辉先生、凌根略先生的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定；本次公司总裁及提名委员会推荐的高管人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会聘任宋辉先生、凌根略先生作为公司副总裁的相关程序合法有效。
本次公司聘任高管人员事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年四月十日
附：
1、宋辉先生个人简历
宋辉，男,1966年8月生，大学本科,机电中级。历任湖南株洲玻璃厂员工，中国南玻集团股份有限公司英德南玻砂矿总经理，东莞南玻太阳能有限公司总经理，现任株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁。
2、凌根略先生个人简历
凌根略，男,1980年9月生，大学本科。历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁，现任株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-047
株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司投资新建高性能电子玻璃生产线项目的议案》，同意公司投资3.72亿元，新建一条65吨/天的高性能电子玻璃生产线，并设立全资子公司进行项目建设和运营管理，项目注册资本1.5亿元（自有资金），公司持有其100%的股权。具体内容详见公司于2018年1月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的《株洲旗滨集团股份有限公司关于投资新建高性能电子玻璃生产线项目的公告》(公告编号：2018-005)。2018年4月8日，公司电子玻璃项目完成设立工商登记手续，并取得了醴陵市食品药品工商质量监督管理局核发的《营业执照》，最终核准的登记事项如下：
1、名称：醴陵旗滨电子玻璃有限公司
2、统一社会信用代码：91430281MA4PG6D97N
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：醴陵市经济开发区东富工业园
5、法定代表人：宋辉
6、注册资本：15,000万元
7、成立日期：2018年4月8日
8、营业期限：2018年4月8日至2038年4月7日
9、经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-048
株洲旗滨集团股份有限公司
关于理财产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第三届董事会第十九次会议关于短期理财的决议，公司近期使用闲置自有资金3.9亿元，向相关银行购买了理财产品，现将公司理财产品投资的进展情况公告如下：
一、购买理财产品决策及进展情况
（一）公司履行的审批程序
公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。同意公司运用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见（具体内容详见2017年6月28日的公司相关公告，公告编号：2017-057）。
（二）目前进展情况
按照公司第三届董事会第十九次会议决议，公司近期使用闲置自有资金向相关银行购买了3.9亿元的理财产品。具体情况如下：
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关联关系说明：公司与上述银行及其子公司均无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
1.投资风险
公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、理财业务对公司日常经营的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司累计理财的金额
自2017年6月26日至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金8.7亿元（其中理财投资单日最高发生额为5亿元），共17笔，期末尚未到期理财产品本金余额为5亿元(8笔)。
具体情况如下： 单位：万元
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五、备查附件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、银行合同及确认书；
3、产品说明书；
4、本次购买理财产品业务凭证。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年四月十日
