安泰科技股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-022
安泰科技股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议通知于2018年4月4日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2018年4月8日以通讯方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于变更公司高级管理人员的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-023
安泰科技股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2018年4月4日以书面送达和电子邮件的方式发出，据此通知，会议于2018年4月8日以通讯方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过《关于变更公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意免去周少雄先生技术总监、总工程师职务。周少雄先生是国内新材料领域著名专家，在公司科技创新工作中发挥重要作用，公司将另行聘用。该决定自本次董事会审议通过起生效。
截止本公告日，周少雄先生持有公司313,144股股份，占公司总股本的0.031%，上述股份的变动将遵循《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司董事会对周少雄先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-024
安泰科技股份有限公司
关于控股子公司天津三英焊业股份有限公司挂牌
转让所持靖江三英焊业发展有限公司全部股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
天津三英：天津三英焊业股份有限公司（公司持有其50.588%股份）
靖江三英：靖江三英焊业发展有限公司（公司控股子公司天津三英，持有其55%股份）
一、交易概述
为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的转型调整要求和落实提质增效、风险防控的需要，优化天津三英股权结构，提升资产质量，突出主业经营，提升公司资产优良率及持续经营能力，公司2016年10月26日第六届董事会第二十一次会议审议了《关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司清算的议案》 ，同意按照法定程序对靖江三英进行清算。具体详情请见：公司于2016年10月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司进行清算的公告》。
由于，近年来受外部造船行业持续低迷和靖江三英目标客户经营状况下滑的影响，导致其内部产能利用不足、成本大幅上升，连续数年呈现亏损状况，使得清算工作难度较大。2017年10月24日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司天津三英焊业股份有限公司公开挂牌转让所持靖江三英焊业发展有限公司全部股权的议案》，同意公司在北京产权交易所挂牌转让天津三英所持有靖江三英55%的股权，转让价格不低于该部分股权的评估值0.396万元，该事项无需提交股东大会审议。
现将本次股权转让的挂牌进展情况公告如下：
2018年2月13日，公司下属子公司天津三英将其合法持有的靖江三英55%股权及300万元债权在北京产权交易所挂牌，公开征集受让方，转让底价为300.396万元。2018年3月16日，经北京产权交易所确认，靖江市宏科机械制造有限公司（以下简称“宏科机械”）以300.396万元的价格摘牌受让靖江三英55%股权及300万元债权。
截止摘牌后，天津三英对靖江三英剩余的债权金额为8,266,818.54元。靖江三英持有的土地和地上建筑进行了评估（详情请见：公司于2017年10月27日在巨潮资讯网披露的《天津三英焊业股份有限公司拟股权转让涉及的靖江三英焊业发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》），依据该资产的评估报告，靖江三英已将持有的土地和地上厂房抵押给天津三英，用以保证靖江三英按时向天津三英偿还8,266,818.54元的债权款，该抵押事项已于2017年12月26日在靖江市国土资源局做了不动产登记备案，抵押价值为8,266,818.54元。公司及公司下属公司天津三英与宏科机械不存在关联关系，本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司董事会审议。
二、挂牌进展情况
根据国有资产交易的有关规定，天津三英与宏科机械公司于2018年3月23日签署了《产权交易合同》，宏科机械以300.396万元的价格摘牌受让靖江三英55%股权及300万元债权。2018年3月28日，天津三英收到北京产权交易所出具的《产权交易凭证》，并于2018年3月31日收到北京产权交易所划转的上述靖江三英55%股权及300万元债权转让的全部交易价款。
三、摘牌方基本情况
名称：靖江市宏科机械制造有限公司
住所：靖江市斜桥镇斜新路8号
成立日期：2005年11月16日
法定代表人：邵莹
注册资本：人民币500万元
统一社会信用代码：91321282782053392Q
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：化工机械、船用配套设备、泵、阀门、空调配件、风机制造、加工、销售、安装；五金产品、机械设备、电子产品、钢材销售；为船舶制造提供本单位的劳动力资源（限国内、中介除外）。
四、产权交易合同的主要内容
转让方（以下简称甲方）：天津三英焊业股份有限公司
受让方（以下简称乙方）：靖江市宏科机械制造有限公司
1、转让标的：甲方拟将持有靖江三英55%股权及300万元债权转让给乙方。
2、转让方式：本合同项下产权交易经北京产权交易所公开挂牌，由乙方依法受让本合同项下转让标的。
3、付款方式:
（1）乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效之日起5个工作日内汇入北交所指定的结算账户；
（2）乙方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至甲方指定银行账户。
4、交割方式：
本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后20 个工作日内，
乙方应召集标的企业股东会作出股东会决议、修改章程，并促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。
5、违约责任：
（1）本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的20 %向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任；
（2）乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过30 日，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的20 %承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失；
（3）甲方未按本合同约定履行相关的报批和股权变更登记义务的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的20 %向乙方支付违约金；
（4）标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的20 %承担违约责任。乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额中转让标的所对应部分。
6、争议解决：有关本合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；协商解决不成的，提交北京市仲裁委员会仲裁。
7、职工安置方案
此次股权转让不涉及职工安置问题。
8、本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让完成后，宏科机械将持有靖江三英55%股权及300万元债权，成为靖江三英的控股股东。公司及公司下属子公司天津三英将不再持有靖江三英股权，靖江三英不再纳入公司合并报表范围。同时，本次交易完成后，不会导致天津三英主营业务发生变更，并将进一步优化天津三英股本结构及法人治理结构。且不存在导致公司主营业务发生变更的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公司后续将配合办理靖江三英的工商变更等有关事宜。
六、备查文件
1、《产权交易合同》；
2、《产权交易凭证》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2018年4月10日
