能科节能技术股份有限公司
关于补选监事的公告

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-025

能科节能技术股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日上午11点在北京市海淀区美和园东区2号楼一层公司第三会议室召开了第三届监事会第七次会议，会议通知于2018年4月3日以电子邮件及电话方式向全体监事发出。经审议，本次会议全票通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名朱晓光先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自2017年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

监事会

2018年4月10日

附件：朱晓光先生简历。

附件：

朱晓光先生简历

朱晓光：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，清华大学博士学历，电力电子专业。2007年-2009年在中国科学院电工研究所新能源组工作；2009年-2012年任国电龙源电气有限公司研发部经理；2013-2015年任国电龙源电气有限公司总工程师。2016年任上海华兴数字科技有限公司研发总监。2017年任能科节能技术股份有限公司产品研发中心总经理。

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-026

能科节能技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年4月3日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年4月9日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数8人，实际参加审议并进行表决的董事人数8人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名刘团结先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2018-027）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》

同意聘任朱昕梅女士为公司副总裁兼财务负责人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任副总裁兼财务负责人的公告》（公告编号：2018-028）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-030）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于变更公司名称的议案》

为符合公司业务特征及发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，同意公司对公司名称进行变更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2018-031）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-032）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-032）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月2日14:30在北京市海淀区泰山饭店二楼礼乐厅召开公司2017年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-027

能科节能技术股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由九名董事组成，目前董事成员共8人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定,经董事长提名,董事会推荐补选刘团结先生为公司第三届董事会董事，同时担任董事会战略发展委员会委员，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止），并提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对刘团结先生的任职资格进行了核查，认为刘团结先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为：第三届董事会非独立董事候选人刘团结先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意刘团结先生为第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

附件：刘团结先生简历。

附件：

刘团结先生简历

刘团结：男，中国国籍，1973年出生，西安石油大学本科学历，会计学专业，高级会计师职称。1996年-1998 年在中国石油天然气总公司财务局资金处工作；1998年-2002年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工作；2002年-2004年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长； 2004年-2008年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长；2008年-2009年任中国石油东北炼化工程公司财务处处长；2009年-2014年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处处长、资产处处长；2014年-2015年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部资产处处长；2015年-2016年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部副总会计师兼工程建设财务处处长；2017年1月至今任能科节能技术股份有限公司副总裁、董事会秘书； 2017年3月参加上海证券交易所第八十三期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-028

能科节能技术股份有限公司

关于聘任副总裁兼财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》，同意聘任朱昕梅女士为公司副总裁兼财务负责人。

董事会提名委员会对候选人进行了任职资格审查，通过对其个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，认为被推荐人符合高管任职资格，可以聘任为副总裁兼财务负责人。

公司独立董事对此发表独立意见：经审阅朱昕梅女士的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。朱昕梅女士的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任朱昕梅女士担任公司副总裁兼财务负责人。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

附件：朱昕梅女士简历

附件：

朱昕梅女士简历

朱昕梅，女，中国国籍，1970年出生，兰州商学院本科学历，金融专业，高级会计师职称。1993年-2001年在兰州炼油化工总厂工作；2001年-2007年在中国石油天然气股份有限公司财务部会计处工作；2007年-2008年在中国石油天然气股份有限公司审计部综合处工作；2008年-2013年任中国石油天然气股份有限公司财务部合并报表处副处长、稽查处副处长；2013年-2017年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部合并报表处副处长、会计二处处长。2017年-2018年任中民融和燃气投资有限公司财务总监。

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-029

能科节能技术股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：北京能科瑞元数字技术有限公司增资扩股的部分股权

●交易内容：能科节能技术股份有限公司出资5,100万元、宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）出资2,900万元。

●本次交易构成关联交易。

一、对外投资暨关联交易概述

1、北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）是能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）的控股子公司，注册资本3,000万元。经能科瑞元原全体股东协商一致同意，拟将注册资本由3,000万元增资至5,000万元，同意由能科股份和宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿族汇”）共同投资能科瑞元，总计出资人民币8,000万元，占2,000万股。

本轮增资中，能科股份拟出资5,100万元，其中1,275万元计入能科瑞元注册资本，其余3,825万元计入资本公积；睿族汇拟出资2,900万元，其中725万元计入能科瑞元注册资本，其余2,175万元计入资本公积。能科股份在本轮增资前，已持有能科瑞元2,225万股，占本次增资前能科瑞元总股本的74.17%。本次增资完成后，能科股份累计持有能科瑞元70%的股权，睿族汇持有能科瑞元14.50%的股权。

2、由于睿族汇的合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元的部分员工，其中安杰和张冬分别为公司的副总裁和监事，该合伙企业为公司的关联方，本次对外投资为与关联方共同投资，构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，能科股份与睿族汇本次发生的关联交易须获得公司董事会批准，尚需提交股东大会审议。

3、2018年4月9日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、合伙企业名称：宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）

2、合伙企业类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：张冬

4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号2427室

5、成立日期：2017年12月8日

6、经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资、实业投资、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：北京能科瑞元数字技术有限公司

2、注册资本：3,000万元

3、法定代表人：安杰

4、成立日期：2015年3月9日

5、住所：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-S1

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、能科瑞元股权结构：

■

8、最近一年主要财务指标：经北京天圆全会计师事务所天圆全审字[2018]000377号审计，截至2017年12月31日，能科瑞元合并报表总资产为7,430.37万元，净资产为6,096.22万元，营业收入为6,922.52万元，净利润为1,579.02万元。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，暂未签署对外投资合同及相关协议文件，待签署对外投资合同及相关协议文件后，公司将后续公告对外投资合同的主要内容。

五、对外投资对上市公司的影响

1、公司本次对能科瑞元增资，是基于对能科瑞元未来发展前景的良好预期，以期实现公司资本增值和股东利益最大化。

2、能科瑞元是提供智能制造软硬件集成一体化解决方案的高新技术企业，随着国家实施《中国制造2025》实现制造业转型升级，军民融合发展战略上升为国家战略，航空军工行业对加快实施战略性转型升级，大力实施自动化、信息化改造，提升创新水平和制造能力需求强烈，基于公司在航天军工领域十数年深厚积累，能科瑞元未来发展前景广阔。能科股份本次增资将进一步加强公司品牌影响力和核心竞争力，并能有效提高公司的资产回报率，实现公司资本增值。

3、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

六、对外投资风险分析

1、投资标的风险：能科瑞元主要从事工业智能制造系统集成业务，从国家政策和智能制造未来的发展来看，有着良好的市场前景；未来能否顺利实现业务扩张、增强竞争力等仍存在不确定性。

2、本次投资的风险管理机制：能科瑞元作为公司控股子公司，公司充分掌握能科瑞元的运营管理、内部控制、业务模式、发展目标、盈利方式等，后续，公司将持续督促能科瑞元大力拓展市场，继续完善内部控制流程和有效的监督机制，但公司的本次投资风险仍存在不确定性。

3、对外投资合同尚未正式签订，存在不确定性。

七、关联交易审议程序

2018年4月9日，公司第三届董事会第九次会议对该关联交易事项进行审议。董事会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。公司独立董事认为：本次对外投资暨关联交易是公司在掌握能科瑞元运营管理、内部控制、业务模式、发展目标、盈利方式等前提下，基于对能科瑞元未来发展前景、双方合作价值的认可所做的投资选择。后续公司将持续关注能科瑞元的经营发展情况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司增资参股能科瑞元。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-030

能科节能技术股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：不超过人民币7,000万元

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品

●委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）公司为提高资金使用效率以及资金收益，在确保不影响公司主营业务正常发展，并保证公司日常生产经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益。

委托理财金额：自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币7,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。

委托理财期限：不超过12个月。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）本次使用自有资金进行委托理财的议案，已经过公司第三届董事会第九次会议审议通过。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，目前尚未选定委托方及具体产品。

三、风险控制

投资品种方面，财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的情况下，采取谨慎选择委托理财产品种类并只购买保本型产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财 业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利 于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋求更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-031

能科节能技术股份有限公司

关于变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后公司名称：能科科技股份有限公司（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），本次名称变更事项尚需股东大会审议通过。

●证券代码、证券简称保持不变。

一、公司名称变更的审议情况

2018年4月9日，公司召开第三届第九次董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司名称的说明

根据公司业务发展的实际情况，公司已确立智能制造业务、智能电气业务双轮驱动的发展战略，公司现有名称已不能准确反映公司业务实际。为符合公司业务特征及发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟对公司名称进行如下变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司将按照工商管理部门相关要求，办理公司名称变更、章程修订等相应事项的变更登记。

■

公司名称变更不涉及股票简称和代码的变更；公司所有规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-032

能科节能技术股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司根据股东“中证中小投资者服务中心”发来的《股东建议函》（中心行权函[2018]335号），针对“在公司章程中明确中小投资者单独计票”和“在公司章程中明确不得限制征集投票权持股比例”的建议，以及变更公司名称的需要，依照《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等相关规定，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第三届董事会第九次会议，分别审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

1、对《公司章程》的具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；经营范围的变更应以工商行政管理机关最终核准为准。

2、对《股东大会议事规则》的具体修订内容如下：

■

本次《公司章程》、《股东大会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-033

能科节能技术股份有限公司关于召开

2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月2日14点30分

召开地点：北京市海淀区泰山饭店二楼礼乐厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月2日

至2018年5月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已于2018年3月21日经公司第三届董事会第8次会议审议通过，相关公告于2018年3月23日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露；议案10、议案12-15已于2018年4月9日经公司第三届董事会第9次会议审议通过，相关公告于2018年4月10日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露；议案11已于2018年4月9日经公司第三届监事会第7次会议审议通过，相关公告于2018年4月10日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。

2、

特别决议议案：议案14

3、

对中小投资者单独计票的议案：议案5、14

4、

涉及关联股东回避表决的议案：议案12

应回避表决的关联股东名称：孙俊杰

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1.登记时间：2018年4月27日 9:30-16:30

2.登记地址：北京市海淀区美和园东区2号楼二层公司证券事务部

3.登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业 执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章 或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式 （010-60603522）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2018年4月27日17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。

六、

其他事项

1.与会股东的交通、食宿费用自理。

2.会议联系人：万晓峰 电话：010-60603521 传真：010-60603522

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

能科节能技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-034

能科节能技术股份有限公司

关于召开业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年4月20日15:30—16:30

●会议召开方式：网络方式

●会议召开网址：上证e访谈（上证e互动平台http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=78422“上证e访谈”栏目）

一、说明会类型

公司已于2018年3月23日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》以及2017年度利润分配预案。为便于投资者更全面深入了解公司2017年度利润分配及经营业绩情况，公司定于2018年4月20日举行2017年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2018年4月20日15:30—16:30

召开方式：网络互动方式（上证e互动平台http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=78422“上证e访谈”栏目）

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：

公司副董事长、总裁赵岚女士，公司副总裁、董事会秘书刘团结先生，副总裁、财务负责人朱昕梅女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在4月19日17:00前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在4月20日15:30—16:30通过互联网（上证e互动平台http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=78422“上证e访谈”栏目）在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：万晓峰

电话：010-60603521

传真：010-60603522

邮箱：nancalir@nancal.com

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-035

能科节能技术股份有限公司

关于受让股权并完成工商变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易标的名称：北京博天昊宇科技有限公司65%股权

●交易金额：人民币300万元

●本次受让股权不构成关联交易，不构成重大资产重组

●本次交易经公司总裁办公会审议通过，无需提交公司董事会审议

一、交易概况

2017年12月，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京博天昊宇科技有限公司（以下简称“博天昊宇”）自然人股东黄娟签署股权转让协议，公司受让黄娟所持博天昊宇65%股权，金额300万元；公司受让该部分股权后，共计持有博天昊宇100%股权，博天昊宇作为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

根据公司章程规定，该交易未达到董事会审议标准，经公司总裁办公会审议后即可实施。

近日，博天昊宇完成工商变更并取得新换发的营业执照。

二、交易标的基本情况

企业名称：北京博天昊宇科技有限公司

类 型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：吴丹

注册资本：2000.00万人民币

成立日期：2015年09月22日

住 所：北京市昌平区回龙观镇北清路1号院3号楼3层313

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；维修计算机；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用品；零售电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易对公司的影响

收购博天昊宇符合公司发展战略。公司确定了智能制造业务、智能电气业务双轮驱动的发展战略，博天昊宇是一家在应用咨询及IT服务方面有着丰富经验的高科技企业，是全球最大的企业管理软件供应商SAP公司在中国的合作伙伴。收购博天昊宇有利于提升公司在智能制造整体解决方案业务上的服务能力，并有效提升决策效率。

本次交易预计不会对公司2018年度经营业绩产生重大影响。受相关政策影响，以及博天昊宇经营管理能力影响，其业务开展及盈利水平存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日