合诚工程咨询集团股份有限公司

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合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2018年4月9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：为提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币25,000万元的自有闲置资金适时购买期限不超过12个月的风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下：

一、 购买理财产品概述

1、本次现金管理为购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构理财产品，目的是为提高资金的运作效率和收益。

2、理财产品品种选择安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，单笔投资期限不超过12个月。

3、公司拟使用资金额度不超过人民币 25,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、公司董事会授权董事长自授权通过之日起一年内行使该项投资决策权及签署相关法律文件, 并由公司管理层组织相关部门实施。

二、 购买理财产品的资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。

三、 对公司日常经营的影响

公司本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、 投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

五、 专项意见说明

(一) 独立董事意见

（1）公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过25,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、中低风险、单项投资期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（2）该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

(二) 监事会意见

本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017年4月9日

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-031

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于调整内部董事、监事、高级管理

人员薪酬的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月9日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整内部董事薪酬的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整监事薪酬的议案》，其中《关于调整内部董事薪酬的议案》及《关于调整监事薪酬的议案》尚须提交2017年年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会及监事会提议将公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬自2018年1月起调整如下：

一、内部董事、监事、高级管理人员薪酬调整情况

■

上述内部董事、监事均在公司（含控股子公司）担任具体管理职务，均未领取董事、监事津贴，本次调整的为其在公司具体任职岗位领取的相应报酬。

二、发放办法

基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据《经营业绩考核办法》发放。该薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年4月9日

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-032

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月3日14点00分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月3日

至2018年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：股东大会将听取《合诚股份2017年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月10日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《合诚股份第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：黄和宾、刘德全、陈天培、黄爱平、高玮琳、黄从增、郭梅芬、沈志献、陈汉斌

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间：2018年5月2日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联系人：高玮琳、王庆祝

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年4月9日

附件1：授权委托书

●报备文件

合诚股份第二届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合诚工程咨询集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：2018年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-033

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于召开2017年度现金分红

说明会的预告公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年4月13日（星期五）下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证E访谈”栏目

一、说明会类型

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）已于2018年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并于2018年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2017年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2018年4月13日（星期五）下午14:00-15:00

2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

投资者可以在2018年4月13日（星期五）下午14:00-15:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，或在2018年4月12日（星期四）17:00 前向公司提出所关注的问题。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：王庆祝

联系电话：0592-2932989

联系传真：0592-2932984

联系邮箱：hczx@holsin.cn

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年4月9日