万泽实业股份有限公司
关于调整股东大会届次暨召开2018年第一次临时股东大会通知的提示性公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018-032

万泽实业股份有限公司

关于调整股东大会届次暨召开2018年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《第九届董事会第四十三次会议决议公告》、《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临2018-023、025），鉴于公司董事会决定取消原定于2018年4月9日召开的2018年第一次临时股东大会（公告编号：临2018-029），故原定于2018年4月11日召开的2018年第二次临时股东大会届次应作相应调整，具体如下：

一、《第九届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-023）

调整前：

二、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

详见公司《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018－025）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

调整后：

二、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018－025）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临2018-025）

（一）标题部分

调整前：

万泽实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

调整后：

万泽实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

（二）正文部分

调整前：

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。

调整后：

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。

（三）附件部分

调整前：

附件2：2018年第二次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2018年4月11日下午2时30分，在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

调整后：

附件2：2018年第一次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2018年4月11日下午2时30分，在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

除上述公告中股东大会届次调整外，公司原股东大会通知及原董事会决议公告内容均保持不变。公司因上述股东大会届次调整给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2018年4月9日