上海百润投资控股集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-024

上海百润投资控股集团股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年4月9日下午14：30。

（2）网络投票时间为：2018年4月8日-2018年4月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日下午15：00至2018年4月9日下午15：00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2018年4月2日。

2．现场会议地点：

上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。

3．会议召集人：公司董事会

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共42名，代表股份363,294,275 股，占公司总股份的51.0069%。其中出席现场会议的股东及授权代表12人，代表股份350,971,058.00股，占公司总股本的49.2767%；通过网络投票的股东及授权代表30人，代表股份12,323,217股，占公司总股本的1.7302%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意363,180,675 股，占与会有表决权股份总数的99.9687%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权113,300 股，占与会有表决权股份总数的0.0312%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,542,570股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.5892%；反对300 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权113,300 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4097%。

（二）审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意363,180,675 股，占与会有表决权股份总数的99.9687%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权113,300 股，占与会有表决权股份总数的0.0312%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,542,570股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.5892%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权 113,300 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4097%。

（三）审议通过《关于<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意363,180,675股，占与会有表决权股份总数的99.9687%；反对 300 股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权113,300股，占与会有表决权股份总数的0.0312%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,542,570，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.5892%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权 113,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4097%。

（四）审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意363,180,675股，占与会有表决权股份总数的99.9687%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权113,300股，占与会有表决权股份总数的0.0312%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,542,570股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.5892%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权 113,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4097%。

（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意363,126,675股，占与会有表决权股份总数的99.9539%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权167,300股，占与会有表决权股份总数的0.0461%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,488,570股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.3940%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权167,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.6049%。

（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意363,180,675股，占与会有表决权股份总数的99.9687%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权113,300股，占与会有表决权股份总数的0.0312%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,542,570股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.5892%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权113,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4097%。

（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意363,207,975股，占与会有表决权股份总数的99.9762%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权86,000股，占与会有表决权股份总数的0.0237%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,569,870股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.6880%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权 86,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3110%。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意363,180,675股，占与会有表决权股份总数的99.9687%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权113,300股，占与会有表决权股份总数的0.0312%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,542,570股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.5892%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权113,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4097%。

（九）审议通过《关于公司2018年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意363,180,675股，占与会有表决权股份总数的99.9687%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权113,300股，占与会有表决权股份总数的0.0312%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,542,570股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.5892%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权113,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4097%。

（十）审议通过《关于调整董事津贴的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意30,262,472股，占与会有表决权股份总数的99.7156%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0010%；弃权86,000股，占与会有表决权股份总数的0.2834%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,569,870股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.6880%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权 86,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3110%。

（十一）审议通过《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意13,416,170股，占与会有表决权股份总数的99.9978%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意13,416,170股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9978%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

（十二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意363,247,975股，占与会有表决权股份总数的99.9873%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权46,000股，占与会有表决权股份总数的0.0127%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意27,609,870股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8326%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%；弃权 46,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1663%。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

关联股东已回避表决。

表决结果：同意13,416,170股，占与会有表决权股份总数的99.9978%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意13,416,170股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9978%；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、张天龙律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司2017年度股东大会决议》

2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇一八年四月九日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-025

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月13日召开的第三届董事会第二十三次会议和2018年4月9日召开的2017年度股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。因重大资产重组购入资产上海巴克斯酒业有限公司2017年度业绩未完成业绩承诺，根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，2017年度应补偿的股份将由公司以1元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司总股本将由712,244,840股减至531,742,650股，注册资本将由712,244,840元减至531,742,650元。

本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于2018年3月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2018-018）。

本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日