宁波江丰电子材料股份有限公司
关于总经理、董事会秘书
及证券事务代表辞职的公告
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-010
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于总经理、董事会秘书
及证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理、首席技术官姚力军先生，公司董事、副总经理、董事会秘书Jie Pan先生，及公司证券事务代表王宁女士的书面辞职报告。
为了将工作重心集中于公司治理、战略规划和科技创新，姚力军先生申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，姚力军先生将继续担任公司第二届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、首席技术官，仍为公司控股股东、实际控制人。姚力军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司董事会聘任新的总经理之前，姚力军先生继续履行总经理职责，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。
因内部工作调整，Jie Pan先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，Jie Pan先生将继续担任公司第二届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、副总经理。Jie Pan先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长姚力军先生代行董事会秘书职责。
王宁女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞去证券事务代表职务后，王宁女士将在公司担任其他职务。王宁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司董事会聘任新的证券事务代表之前，由公司董事、财务总监于泳群女士代行证券事务代表职责。
公司董事会对姚力军先生兼任总经理、Jie Pan先生兼任董事会秘书，以及王宁女士担任证券事务代表期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2018 年 4 月 9日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子公告编号：2018-011
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李义春先生的书面辞职报告，李义春先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务。李义春先生辞职后将不在公司担任任何职务。
因李义春先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李义春先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，李义春先生将按照法律、法规等相关规定，继续履行监事会主席以及监事职责。公司将按照有关规定及时进行监事的补选工作。
李义春先生担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司监事会对李义春先生所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
2018年4月9日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-012
宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会提名委员会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会提名委员会第二次会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事会提名委员会对提名公司总经理候选人及董事会秘书候选人的事项决议如下：
1、经审阅Jie Pan先生的个人履历等资料，Jie Pan先生的教育背景、工作能力和职业素养等能够胜任公司总经理职位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。Jie Pan先生的简历详见附件。
提名委员会委员一致同意提名Jie Pan先生为公司总经理候选人，提请公司董事会审议。
2、经审阅蒋云霞女士的个人履历等资料，蒋云霞女士的教育背景、工作能力和职业素养等能够胜任公司董事会秘书职位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。蒋云霞女士的简历详见附件。
提名委员会委员一致同意提名蒋云霞女士为公司董事会秘书候选人，提请公司董事会审议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名委员会
2018年4月9日
附件（简历）
1、Jie Pan先生简历
Jie Pan，男，1960年出生，美国国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师，第七批国家“千人计划”创业人才，曾获宁波市茶花奖、宁波市优秀海外工程师奖。2005年8月加入公司，系公司创始人之一，现任公司董事、副总经理。
截止本公告日，Jie Pan先生间接持有本公司股票1,480.49万股，占公司总股数6.77%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、蒋云霞女士简历
蒋云霞，女，1974年出生，中国国籍，博士研究生学历。截至本公告日，蒋云霞女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-013
宁波江丰电子材料股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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注：数据来源于立信会计师事务所2017年4月24日出具的公司《2017年一季度审阅报告及财务报表》（信会师报字[2017]第ZF10502号），因母公司宁波江丰电子材料股份有限公司的高新技术企业证书已于2017年到期，需进行重新认定，且在报告出具日尚未开始申报工作，故2017年一季度母公司适用的企业所得税率为25%。
2017年12月，母公司宁波江丰电子材料股份有限公司通过了高新技术企业的重新认定，详见公司发布的《关于通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2017－057），自2017年起三年内（2017年—2019年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%税率计缴企业所得税。
鉴于以上情况，为增加与上年同期数据的可比性，公司按照母公司适用15%企业所得税率调整了上年同期可比数据，并进行了对比分析如下：
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注：上述表格及本文中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照经营计划积极有序地推进各项工作，公司的销售收入继续保持稳步增长。
2、报告期内，由于人民币持续升值，汇率波动导致汇兑损失较上年同期大幅增加。随着公司产能的不断扩大、新的研发项目产业化增加，以及新项目的实施、员工人数的增加，导致报告期内技术开发费、职工薪酬、折旧等相关费用较上年同期有所增加。
3、预计公司2018年1-3月非经常性损益金额约为438万元，主要系在报告期内，公司承担的“02专项”、“十三五”等项目加大了研发力度，按照相关资产使用期限及经费使用要求，计入“其他收益”的政府补助增加；另外，当期计入“营业外收入”的其他政府补助也有所增加。上年同期非经常性损益金额为67.63万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2018年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2018 年4月9日
