广东英联包装股份有限公司

（上接125版）

4、会议召开时间：

现场会议：2018年5月2日（星期三）下午14:30召开。

网络投票时间：2018年5月1日至5月2日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月1日下午15:00至2018年5月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月24日

7、会议出席对象：

（1）截至2018年4月24日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

1、《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告及其摘要》

2、《广东英联包装股份有限公司2017年度董事会工作报告》

3、《广东英联包装股份有限公司2017年监事会工作报告》

4、《广东英联包装股份有限公司2017年度财务决算报告》

5、《广东英联包装股份有限公司2018年度财务预算报告》

6、《广东英联包装股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

8、《关于广东英联包装股份有限公司2017年年度利润分配方案的议案》

9、《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

10、《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

11、《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

14、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

15、《关于公司监事薪酬方案的议案》

上述议案的具体内容见2018年4月10日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-029）及《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年4月25日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

七、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

《第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见或选举票数

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

本次股东大会提案表决意见表：

■

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：委托日期： 年 月 日

注：

1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2017年年度股东大会

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年4月25日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-040

广东英联包装股份有限公司关于举行

2017年年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，并于2018年4月10日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为便利广大投资者进一步了解公司2017年度经营情况，公司将于2018年4月20日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长翁伟武先生、独立董事蔡翀先生、董事会秘书夏红明先生、财务负责人黄咏松先生和公司保荐机构国海证券股份有限公司保荐代表人许超先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-041

广东英联包装股份有限公司

2017年年度利润分配方案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议决议，审议通过了《2017年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配方案基本情况

1、公司2017年度可分配利润情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2018]第ZI10110号）：公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润45,401,847.48元，提取法定盈余公积4,260,016.33元，加上年初未分配利润117,897,511.79元，减去2017年半年度利润分配24,000,000元，实际可供股东分配利润为135,039,342.94元。

2、公司2017年度利润分配方案主要内容

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2017年度利润分配方案如下：以公司最新股本194,643,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利人民币9,732,160.00元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司2017年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司2017年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事意见

公司 2017年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2017年年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

2、第二届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

4、广东英联包装股份有限公司2017年度审计报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年四月九日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-042

广东英联包装股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

董事、高级管理人员薪酬方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过、监事薪酬方案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、本方案使用对象：

在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、本方案使用期限

自本方案审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴。未担任管理职务的董事，暂不发放津贴。

（2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬标准

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。

3、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》之规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年四月九日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-043

广东英联包装股份有限公司关于使用

自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。以上内容详见公司于2017年3月25日、2017年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

2、产品类型：保本浮动收益类

3、产品代码：SXEDXBBX

4、金额：人民币6,000,000.00元（人民币陆佰万元整）

5、投资周期理财收益起算日：2018年4月8日

6、投资周期结束日：2018年5月8日

7、产品预期年化收益率：3.8%

8、投资对象：本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（0%-80%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。三是债权类资产（20%-100%），包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

9、资金来源：自有资金

二、关联关系说明

公司与工商银行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

①政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。

②信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

③市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

④流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

⑤产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

⑥提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

⑦交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

⑧兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

⑨不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。

六、公告前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况（包含本次理财）

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三、备查文件

1、《中国工商银行法人理财产品协议书》

2、《法人理财业务申请书》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日

《广东英联包装股份有限公司章程》修订对照表

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除上述修订外，《广东英联包装股份有限公司章程》其他条款不变。本次修订已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日