亿晶光电科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-024
亿晶光电科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事徐进章先生因工作原因，未能出席本次会议；董事孙荣贵先生因工作原因，未能出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案表决情况
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为全资孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于补选第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于补选第六届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
5.00关于补选第六届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：高帅、刘云龙
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿晶光电科技股份有限公司
2018年4月10日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-025
亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条的规定，公司第六届董事会第四次会议的通知于2018年4月9日以电话及口头方式发出。该次会议于2018年4月9日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀耀先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
补选刘平春先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员；补选刘平春先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并担任提名委员会主任；补选姚志中先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2018年4月10日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-026
亿晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第七条的规定，公司第六届监事会第三次会议的通知于2018年4月9日以电话及口头方式发出。该次会议于2018年4月9日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更第六届监事会监事会主席的议案》。
公司监事会于2018年4月9日收到监事会主席姚伟忠先生递交的辞职报告，姚伟忠先生因个人原因申请辞去监事会主席职务。辞职后，姚伟忠先生仍担任公司监事及常州亿晶光电科技有限公司副总经理。
本次会议同意推选高升武先生为公司第六届监事会监事会主席。
高升武先生简历如下：
高升武先生，1985年出生，中国国籍，中南财经政法大学本科毕业。曾担任中国工商银行深圳李朗支行副行长、行长，现担任亿晶光电科技股份有限公司监事，深圳市勤诚达集团有限公司拓展事业部副总经理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2018年4月10日
