上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-016
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2018年4月3日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第六次临时会议通知，第三届董事会第六次临时会议于2018年4月10日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
因公司业务经营需要，公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币四千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-017
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于2018年4月3日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第四次临时会议通知，第三届监事会第四次临时会议于2018年4月10日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司业务经营需要，公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币四千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2018年4月11日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-018
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于2018年3月12日起连续停牌，停牌期间，公司每5个交易日公告重大资产重组进展情况。详见公司分别于2018年3月10日披露的《至纯科技重大资产重组停牌公告》、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日披露的《至纯科技重大资产重组进展公告》。公司股票自2018年3月12日起预计连续停牌不超过一个月。
目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方主要为赵浩、高菁，为独立的第三方，是上海波汇科技股份有限公司的实际控制人。本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式初步拟定为发行股份及现金购买标的公司50%以上的股权，并募集配套资金。
（三）标的资产的行业类型
本次交易拟购买标的公司股权所属行业类型为光电器件及光纤传感设备制造业。
截至目前，本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在较大不确定性。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告披露日，本次重大资产重组进展如下：
（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括确定重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。
（二）公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构。公司已组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作正在紧张有序的开展。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组事项仍在继续筹划当中，公司与相关各方正在就标的资产范围、交易方式等与意向交易方进行积极沟通与协调，且相关事项仍存在不确定性，因此无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年4月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。 特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年4月11日
