深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-21

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“集团”、“公司”）第八届董事会第五次会议于2018年4月10日上午以通讯方式召开，会议通知于2018年4月4日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于集团组织架构优化调整的议案》

公司根据“十三五”战略发展规划中期评估的相关要求，为优化现有管控模式与集团总部各部室职能，夯实所属各公司业务能力与基础实力，提升经营管理效率，对公司管理现状、业务发展趋势、战略发展目标及外部环境等进行分析，形成了集团组织架构优化调整方案。董事会同意集团组织架构优化调整方案，集团总部职能部门数量从10个增至11个，分别是：董事会办公室（战略管理部）、党政办公室、办公室、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、财务金融部、资产管理部、风险控制部、技术管理部、经营管理部、投资发展部。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-22

深圳市天健（集团）股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日

2、业绩预告类型：同向下降

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二、业绩预告预审计情况

未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2018年第一季度业绩预计比上年同期下降的主要原因是本期可结转商品房销售收入及项目盈利能力较上年同期下降，使得公司报告期实现房地产业务收入及净利润比上年同期减少所致。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。

2、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年4月11日