西部黄金股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-025
西部黄金股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张国华先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事徐存元先生授权委托何建璋先生，董事王生彦先生授权委托何建璋先生；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书唐向阳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《公司2017年度内部控制审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于《公司2018年度生产计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司计提2017年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司2018年度向部分商业银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构及支付2017年审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于修订公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案14属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部黄金股份有限公司
2018年4月11日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-026
西部黄金股份有限公司
2018年一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2018年一季度业绩预计亏损1,750万元到2,050万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1,750万元到-2,050万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,900万元到-2,200万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,362.21万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,372.71万元。
（二）每股收益：0.0843元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本次业绩预亏主要原因是为确保2018年生产任务的顺利完成，一季度公司所属子公司的主要矿山进行了全面的生产设施检修工作,同时对上述生产设施可能存在的安全、环保方面的隐患进行全面的排查和整改，由于上述工作的进行，导致2018年一季度的黄金产品产销量较上年同期大幅下降，造成2018年一季度归属于上市公司股东净利润发生亏损。截止2018年3月末，公司所属矿山均已检修完毕，恢复正常生产。
四、风险提示
公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年一季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年4月11日
