佛山市燃气集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-026
佛山市燃气集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018 年 4 月 10 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 4
月 10 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4月 9 日 15:00 至 2018 年 4月 10日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长尹祥先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份494,400,200股，占公司总股份的88.9209%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份494,400,200股，占公司总股份的88.9209%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司总股份的0.0000%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的
表决情况如下：
1、《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于公司2018年度向子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
12、《关于签署天然气采购协议的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
13、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
14、《关于制定〈董事薪酬绩效管理制度〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
15、《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
16、《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
17、《关于修订〈佛山市燃气集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
18、《关于监事辞职及补选监事的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2017年度独立董事述职报告，对2017年度公司独立董事出席股东大会和董事会次数及投票情况、发表独立意见的情况和在董事会专门委员会的履职情况等进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、叶坚鑫律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、佛山市燃气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-027
佛山市燃气集团股份有限公司
关于公司变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月14日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意陈刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
2018年4月10日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意陈刚先生成为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
上述议案经2017年年度股东大会审议通过后，陈刚先生正式出任公司监事。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2018年4月11日
附件
陈刚：男，1973年出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任佛山电建集团有限公司监事、佛山综合能源有限公司外派财务总监，历任佛山市公用事业控股有限公司财务部高级主管及佛山市建设开发投资有限公司、佛山火炬创新创业园有限公司、佛山综合能源有限公司外派财务总监。
经在最高人民法院网站查询，陈刚先生不属于失信执行人。截至本公告日，陈刚先生未直接持有公司股份，陈刚先生就职于公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司的子公司佛山综合能源有限公司，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，陈刚先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
