唐山三友化工股份有限公司
(上接37版)
四、委托贷款对公司的影响
委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2018年3月底，公司为子公司提供委托贷款余额为42,500.00万元。除此之外，无对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期情形。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-015号
唐山三友化工股份有限公司
关于日常关联交易2017年完成及2018年预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●●是否需要提交股东大会审议：是
●●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是与公司日常生产、经营相关的关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月10日，公司召开七届三次董事会审议通过了《关于日常关联交易2017年完成及2018年预计情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、于得友先生、李建渊先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生回避了本议案表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司2018年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
注：根据公司生产经营需求，为进一步减少关联交易，2017年公司购买了控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司热电分公司与公司热电联产项目相关的固定资产及存货，碱业集团不再从事电、蒸汽生产业务。基于以上原因预计2018年公司与碱业集团的电、工业用水、直流水、蒸汽等关联交易将大幅减少。
二、关联方介绍和关联关系
(一)唐山三友集团有限公司
注册资本：242,625万元
法定代表人：么志义
注册地址：唐山市南堡开发区
经营范围：工业投资、在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理；对所控股公司提供企业项目策划、项目融资、财务顾问及法律、工程技术服务咨询；房屋租赁；商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）**
财务状况：截止2017年底，总资产2,509,420.33万元；净资产997,195.92
万元，资产负债率60.26%；2017年度实现营业收入2,021,740.43 万元，利润总额197,523.59 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。为《股票上市规则》10.1.3第一项、第四项规定的情形。
(二)唐山三友碱业(集团)有限公司
注册资本：159,265万元
法定代表人：于得友
注册地址：唐山市南堡开发区
主要经营范围：火力发电（按电力业务许可证经营，期限至2029年2月10日）；蒸汽、热水生产和供应(仅限工业供热、供气)；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年8月18日）；以下由分公司经营：住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租**
财务状况：截止2017年底，碱业集团总资产2,595,766.88万元，净资产1,121,666.98万元，资产负债率56.79%；2017年度实现营业收入2,021,844.70万元，利润总额236,889.05万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：本公司母公司。为《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。
(三)唐山三友实业有限责任公司
注册资本：260万元
法定代表人：刘亦庆
注册地址：唐山市南堡开发区
经营范围：零售预包装食品，工业纯碱，服装，鞋帽，化妆品及卫生用品，厨房、卫生间用具及日用杂货，纺织品，针织品，五金产品，文具用品，其他日用品，计算机及辅助设备，电子产品，通讯设备，劳保用品（不含特殊劳保用品），聚氯乙烯，碳酸钙，家具；房屋租赁；干洗服务；洗车服务；家政服务；以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计服务；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗；成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
财务状况：截止2017年底，总资产2,626.08万元；净资产658.09 万元，资产负债率74.94%；2017年度实现营业收入7,107.77 万元，利润总额255.95 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：8,209万元
法定代表人：李瑞新
注册地址：唐山海港开发区大清河
经营范围：经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；劳务派遣（经营至2019年7月5日）；码头服务；土石方工程；装卸服务；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；金属及金属矿、非金属矿及制品、建材（原木、木材、石灰除外）、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）批发零售；家禽养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售；国内旅游经营服务；餐饮住宿；会议及展览服务，为企业提供培训服务（只限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2017年底，总资产33,421.65万元；净资产1,938.95万元，资产负债率94.20%；2017年度实现营业收入5,822.51万元，利润总额-1,549.64万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(五)唐山三友集团东光浆粕有限责任公司
注册资本：17,000万元
法定代表人：刘立德
注册地址：河北省东光县城北工业开发区
经营范围：制造销售化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工，纸制品、纤维素、精制棉、蒸汽、水、电、粉煤灰、进出口贸易，企业自有房屋、设备、构筑物、土地的租赁。
财务状况：截止2017年底，总资产11,355.34 万元；净资产-33,139.07万元，资产负债率391.84%；2017年度实现营业收入4,022.66万元，利润总额 -11,988.54万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(六)唐山海港旭宁化工有限公司
注册资本：6,060万元
法定代表人：毕李刚
注册地址：唐山海港开发区大清河
经营范围：氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素制造（经营至2018年4月6日）；销售本公司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2017年底，总资产11,974.19 万元；净资产6,668.45 万元，资产负债率44.31%；2017年度实现营业收入 4,233.72 万元，利润总额898.37 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
■
公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
五、独立董事及董事会审计委员会的意见
公司预计的2018年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、七届三次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易2018年度预计的事前认可意见；
3、独立董事关于七届三次董事会有关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于七届三次董事会有关事项的专项意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-016号
唐山三友化工股份有限公司
关于续聘2018年度财务
和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开的七届三次董事会审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案》。鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司执业经验，在完成公司2017年度财务审计和内部控制审计工作期间，能严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，具有较高的执业水平；出具的审计报告和内部控制审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。董事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用分别为130万元、50万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。
公司独立董事已就此事项发表了同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-017号
唐山三友化工股份有限公司
关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开七届三次董事会和七届三次监事会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，同意公司将20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目（以下简称“20万吨项目”）总投资概算由23.20亿元增加至26.98亿元，增量资金缺口由公司自筹解决。
该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2017]293号”文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票213,963,961股，发行价为每股6.66元，共计募集资金人民币142,500.00万元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额人民币138,624.10万元。 2017年6月14日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0100号”《验资报告》。
二、募集资金使用 及募投项目进展情况
根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次募集资金净额全部用于20万吨项目和补充流动资金。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
截至2018年2月7日，公司所有募集资金已全部按计划使用完毕，募资资金账户已注销。
20万吨项目建设稳步推进，截至2018年3月底，20万吨项目已累计完成投资20.18亿元，主体工程全部完工，设备安装完成85%，配套的办公、道路、绿化等工程完成10%，预计今年5月生产线可建成投产试运行。
三、募集资金投资项目实施主体情况
公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧
法定代表人：郑柏山
注册资本：264,500万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：通过公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股100%
财务状况：截止2017年底，经审计总资产589,559.05万元；净资产331,987.29万元，资产负债率43.69%。2017年度实现主营业务收入475,191.13万元，利润总额32,267.27万元，净利润23,225.90万元。
四、本次增加募集资金投资项目总投资概算情况
由于20万吨项目建设投资强度大、建设周期长、执行标准高，随着国家安全、环保形势日益严峻，各级管控、监管不断升级，建筑、安装等材料供应紧张、价格上涨，同时为进一步提升项目环保设施和自动化水平，争取项目技术持续领先十年，公司决定追加20万吨项目投资，项目总投资概算将由23.20亿元增加至26.98亿元，增量资金缺口由公司自筹解决。
本次调整不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更。
五、本次增加募集资金投资项目总投资概算对公司影响
公司追加20万吨项目投资是受外部环境影响，是公司结合市场现状及技术进步需要进行的调整，可有效提升公司产品生产工艺水平，增强市场竞争力，有利于公司长远发展。
六、公司监事会、独立董事意见
监事会认为：公司本次追加20万吨项目投资是受外部环境影响，是结合市场现状及技术进步需要进行的调整，不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更，有利于增强公司市场竞争力及长远发展。同意公司增加20万吨项目总投资概算。
独立董事意见：公司本次追加20万吨项目投资是受外部环境影响，是公司结合市场现状及技术进步需要进行的调整，不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更，本次调整事项履行的程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，有利于增强公司市场竞争力及长远发展。同意公司增加20万吨项目总投资概算。
七、保荐机构核查意见
保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次增加募投项目总投资概算与公司的实际经营情况相适应，符合全体股东的利益，不属于募集资金投资项目变更，不涉及募集资金的使用，不需公司股东大会审议，已履行必要的审批程序。符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。天风证券对公司增加募集资金投资项目总投资概算的事项无异议。
八、附件
天风证券股份有限公司关于公司增加募集资金投资项目总投资概算的核查意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-018号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月4日 9点 30分
召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：听取《2017年度独立董事述职报告》和《关于计提2017年度高管奖励基金的议案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月10日召开的七届三次董事会、七届三次监事会审议通过。相关公告于2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2018年4月27日（周五）
上午 9:00——11:00
下午14:00——16:00
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
六、 其他事项
现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件1：授权委托书
报备文件
七届三次董事会决议
附件1： 授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
