贵州红星发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2018-014
贵州红星发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第六届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：续聘公司2018年度财务报告审计机构及审计费用
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：续聘公司2018年度内部控制审计机构及审计费用
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司预计2018年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《矿石价格确认书》（2018年度）
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修改《综合服务协议》有关条款的确认书
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：确定公司董事2017年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：确定公司监事2017年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：修订《公司章程》（2018年修订）
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：公司第七届董事会独立董事年度津贴
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、会议经逐项表决，审议通过全部18项议案。
2、议案14为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数100.0000%审议通过。
3、议案9、议案10、议案11为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为105,067,336股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为50,000股，前述两名关联股东回避表决议案9、议案10、议案11。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静、王琮玮
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州红星发展股份有限公司
2018年4月12日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-015
贵州红星发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届董事会第一次会议于2018年4月11日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名，由郭汉光先生召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《选举公司第七届董事会董事长》的议案。
会议选举郭汉光为公司第七届董事会董事长，任期自2018年4月11日至第七届董事会任期届满，郭汉光简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《选举公司第七届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。
1、会议选举张再鸿，黄伟，高月飞为公司第七届董事会审计委员会委员，张再鸿担任召集人。
2、会议选举黄伟，李子军，张再鸿为公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，黄伟担任召集人。
3、会议选举郭汉光，高月飞，梁启波，温霞，刘志龙，万洋，李子军为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，郭汉光担任召集人。
上述公司第七届董事会专门委员会委员和召集人任期自2018年4月11日至第七届董事会任期届满。
上述公司第七届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《聘任公司总经理》的议案。
根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任梁启波为公司总经理，任期自2018年4月11日至第七届董事会任期届满，梁启波简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《聘任公司董事长助理、董事会秘书》的议案。
根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司董事长助理、董事会秘书，任期自2018年4月11日至第七届董事会任期届满，万洋简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。
根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任刘湘玉、刘正涛为公司副总经理，任期自2018年4月11日至公司第七届董事会任期届满，刘湘玉、刘正涛简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《聘任公司总工程师》的议案。
根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任华东为公司总工程师，任期自2018年4月11日至公司第七届董事会任期届满，华东简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。
根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任余孔华为公司财务总监，任期自2018年4月11日至公司第七届董事会任期届满，余孔华简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司独立董事的独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：
1、公司董事会聘任高级管理人员经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第七届董事会第一次会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。
2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观，我们认为他们具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形。
3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。
独立董事：李子军，张再鸿，黄伟
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2018年4月12日
附件：
个人简历
郭汉光，男，汉族，1963年7月出生，化工工艺高级工程师。南昌航空工业学院化工系大学本科学士，青岛化工学院化工系硕士研究生。1985年8月至1987年8月，任航空工业部南京金城机械厂第25车间工艺员、团支部书记；1990年8月至1992年4月，任青岛碱厂设计研究院科研所工程师；1992年5月至1997年7月，任青岛碱厂设计研究院副院长；1997年7月至2000年4月，任青岛碱业股份有限公司总工室副主任；2000年4月至2004年10月，任青岛海湾集团有限公司副总经理；2004年11月至2007年10月，任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员；2007年11月至2011年2月，任青岛海湾实业有限公司董事、副总经理、党委委员；2011年3月至2013年3月，任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、党委委员；2013年4月至2015年8月，任青岛碱业股份有限公司董事长、党委委员；2015年3月至2015年7月，任青岛海湾集团有限公司党委委员；2015年7月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；2015年11月30日，当选公司第六届董事会董事、董事长；公司第七届董事会董事。2011年3月至今，任青岛市企业联合会常务理事。青岛市第十二届党代会代表，青岛市第十六届人大代表。获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖，中国纯碱工业协会科技进步二等奖，“青岛市优秀企业家”荣誉称号。
高月飞，男，汉族，1976年出生，中国海洋大学管理学硕士。2001年8月至2003年7月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003年8月至2006年8月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任；2007年6月至2012年5月8日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012年5月至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监；2013年6月至2015年7月，任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2015年5月至2015年11月，任贵州红星发展股份有限公司董事长；2015年7至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委副书记、总经理；贵州红星发展股份有限公司第五、六、七届董事会董事。2016年11月至今，任中国无机盐工业协会高级副会长、中国无机盐工业协会钡锶盐分会会长。贵州省铜仁市玉屏县第十三届党代会代表,贵州省铜仁市玉屏县第九届人大代表。获铜仁市“十大经济人物”，贵州省“劳动模范”荣誉称号。
梁启波，男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，工程师。1988年8月至1998年4月，在青岛红星化工集团公司工作；1998年5月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007年7月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司副总经理；2013年7月至2016年4月，任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理；2015年5月20日至2016年3月，任公司副总经理；2016年3月至今，任公司总经理；2016年4月29日至今，任公司第六届董事会董事；公司第七届董事会董事；2016年7月至今，任公司党委书记。
温霞，女，汉族，1963年出生，大专学历，工程师。1980年参加工作，历任青岛红星化工厂研究所技术员、青岛市化工中专红星化工厂分校教师、青岛红星化工集团公司技术开发中心科员；1995年至2001年，任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司办公室主任、贵州红星发展股份有限公司办公室主任；1999年5月至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任青岛化工研究院院长（法定代表人）；青岛红星化工集团有限责任公司工会主席。公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事。获“山东省先进工会工作者”，“山东省石化医药系统优秀工会工作者”，“山东省建功立业标兵”荣誉称号。
刘志龙，男，汉族，1972年出生，大学专科学历，财务会计专业，助理会计师。1993年7至1996年10月，红星化工集团自力实业公司车间工作；1996年11月至1999年8月，任红星化工集团自力实业公司财务科出纳；1999年9至2001年2月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司财务科长；2001年3至2002年8月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司副经理；2002年9至2017年1月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司总经理；2004年11至2017年1月，任红星化工集团自力实业公司副经理、总经理；2007年3月至2013年12月，任紫阳县自力进出口有限公司总经理；2009年8月至2013年8月，任青岛红星化工厂副厂长；2010年10月至今，任紫阳县自力进出口有限公司董事长；2013年1月至2017年1月，任青岛红星化工厂党总支书记；2013年8月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；2014年3月至今，任青岛东风化工有限公司董事长、总经理；2014年6月至2015年6月，任青岛红蝶新材料有限公司总经理；2015年1月至2017年10月，任青岛化工研究院院长；2015年2月至2017年1月，任青岛现代漆业有限公司董事长；2015年6月至今，任青岛红蝶新材料有限公司董事长兼总经理。公司第六、七届董事会董事。2016年8月至今，任青岛市石油和化学行业协会副会长。获青岛市总工会“工人先锋号”，“青岛市国资系统优秀共产党员”荣誉称号。
万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，法学学士。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月1日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理。公司第六、七届董事会董事。贵州省安顺市四届政协委员。
李子军，男，汉族，1971年出生，大专学历，汉语言专业，高级经济师。1991年9月至1998年10月，在四川省武胜县从事教师工作；1998年11月至1999年11月，任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长；1999年12月至2002年8月，任四川川恒化工有限责任公司三分厂厂长；2002年8月至2005年9月，任四川川恒（集团）贵州川恒化工有限责任公司总经理；2005年9月至2013年8月，任四川川恒化工股份有限公司首席副总裁、贵州川恒化工有限责任公司董事长；2013年9月至今，任四川川恒化工股份有限公司副董事长、贵州川恒化工股份有限公司董事；2013年 11月至今，任瓮安县天一矿业有限公司、贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司董事；2015年9月至今，贵州福泉农村商业银行股份有限公司董事；2016年1月至2016年12月，任瓮安县天一矿业有限公司总经理、贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司总经理；2016年5月至2016年12月，任贵州金瑞恒化工有限公司总经理；2013年5月至今，任贵州省磷酸盐协会会长；2015年3月至今，任贵州省化工协会代理理事长。贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事。
张再鸿，男，苗族，1967年10月出生，大学本科学历，财务会计专业，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。1991年7月至1993年10月，在贵州省林东矿务局财务处工作；1993年10月至2011年7月，历任贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师、监事会主席，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师、监事，天健正信会计师事务所贵州分所副主任会计师；2011年7月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人、贵州立信工程造价咨询服务有限公司董事长；2014年5月至今，任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事；现任贵州省物资集团有限责任公司、贵州双龙临空经济开发投资有限公司外部董事。贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事。
黄伟，男，汉族，1969年出生，硕士研究生学历，国民经济计划、法律专业，房地产经济师。1990年9月至1991年7月，在水城钢铁公司基层锻炼；1991年9月至1994年4月，任贵州财经学院教师；1994年9月至2011年4月，中天城投集团股份有限公司，先后担任策划员、策划部经理、交易部经理、房地产交易公司副总经理、经贸公司副总经理、集团市场部副经理、中天花园房地产经营公司副总经理、集团战略发展中心高级经理，集团营销总部副总经理兼营销中心高级经理、董事会办公室主任；2011年4月至2013年11月，保利贵州置业集团，任总经理助理；2014年3月至2015年10月，赛伯乐投资集团任投资总监；2015年10月至今赛伯乐投资集团合伙人，2014年7月至今，任北京英特利锦商业投资顾问有限公司董事。贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事。
刘湘玉，男，汉族，1971年出生，大学本科学历，工学学士，工程师，1993年毕业于武汉化工学院。1993年参加工作，历任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂技术员、质检中心负责人、技术开发部部长、副厂长；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2015年5月至今，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总经理。
刘正涛，男，汉族，1972年出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师。1993年9月至1999年1月，在青岛红星化工集团公司工作；1999年1月至2006年9月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长；2006年9月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司副经理；2007年6月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理；2013年6月至2016年3月29日，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2014年12月至2016年3月29日，任贵州红星发展股份有限公司副董事长；2013年6月至2016年4月29日，任贵州红星发展股份有限公司董事；2016年3月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2016年4月至今，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理。
华东，男，汉族，1961年出生，大学本科学历，化学化工、电子材料专业。2000年加入贵州红星发展股份有限公司，任技术负责人；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司总工程师。
余孔华，男，汉族，1978年出生，大学本科学历，会计学学士，会计师。 2001年7月加入贵州红星发展股份有限公司，历任公司主管会计、计财部部长；2015年5月至2016年5月，任红星发展镇宁工厂厂长；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2018-016
贵州红星发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第一次会议于2018年4月11日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由孟繁珍女士召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《选举公司第七届监事会主席》的议案。
公司于2018年4月11日召开的2017年年度股东大会选举孟繁珍、康文韬为公司第七届监事会监事，公司于2018年3月22日召开的第四届职工代表大会第六次会议选举陈波为公司第七届监事会职工代表监事。
公司第七届监事会第一次会议于2018年4月11日下午召开，选举孟繁珍为公司第七届监事会主席，任期自2018年4月11日至第七届监事会任期届满。
孟繁珍简历请见附件。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2018年4月12日
附件：
孟繁珍简历
孟繁珍，女，汉族，1965年出生，大学本科学历，财务会计专业，会计师。1985年11月至1988年6月，青岛红星化工厂成本会计；1988年7月至2003年9月，青岛红星化工集团进出口有限公司财务科长、副总经理；2003年6月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心主任；2013年8月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；公司第六届监事会主席。
