广州金逸影视传媒股份有限公司

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温泉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温泉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-014

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，现将情况公告如下：

经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任丘晓东先生为公司内部审计机构负责人，任期由本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

丘晓东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。丘晓东先生的简历详见附件。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件：丘晓东简历

丘晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历，会计及内部审计师职称。于 2005年 7 月自西安交通大学毕业，具有二十多年会计及审计从业经验；于 2005 年 7 月，在西安交通大学取得会计学本科学位；1994年5月至1997年3月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000年1月至2005年8月，在广州岭南会计师事务所任审计工作；2005年8月至2007年12月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007年1月至2011年8月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011年8月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心经理；

丘晓东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丘晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-015

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于举行2017年度报告网上说明会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了公司《2017年年度报告》，全文详见2018年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年年度报告》。

公司定于2018年4月16日15:00-17:00在全景网举行2017年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景? 路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年报说明会。出席本次说明会的人员有：总经理李晓东先生；董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生；财务总监曾凡清先生；独立董事罗党论先生；保荐代表人徐炯炜先生。

欢迎广大投资者积极参与本次年报说明会！

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-016

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于高管人员辞职的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理叶雪英女士递交的书面辞职报告。叶雪英女士由于个人原因，申请辞去本公司副总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。叶雪英女士辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对叶雪英女士在担任公司副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-017

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于召开2017年度股东大会通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开公司2017年度股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2017年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2018年5月4日下午15:00

2、网络投票时间：2018年5月3日至2018年5月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日15:00至2018年5月4日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年4月27日

（七）现场会议召开地点：广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室

（八）会议出席对象：

1、截至2018年4月27日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样参见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一) 审议《2017年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事已提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。

(二) 《2017年度监事会工作报告的议案》；

(三) 审议《<2017年度报告全文>及其摘要的议案》；

(四) 审议《2017年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

(六) 审议《2017年度利润分配预案》；

(七) 审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(八) 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》；

(九) 审议《关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》；

(十) 审议《关于公司2018年度投资计划的议案》；

(十一) 审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》；

(十二) 审议《关于公司<累计投票实施细则>的议案》；

(十三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

(十四) 审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。

上述相关议案已经通过公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于2018年4月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

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四、参加现场会议股东的登记办法

（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（三） 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。

邮寄地址：广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：许斌彪、许守伟

电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮编：510623

（五）参会登记时间：2018年5月2日（上午09:00至11:30，下午13:00至16:30），谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（六）登记地点：广州市天河区华成路8号4楼金逸影视证券部

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理

2、会议咨询：公司证券部

联系人：许斌彪、许守伟

电话：020-87548898

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”

2、提案编码

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（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月4日的交易时间，即09:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2018年5月3日下午15:00，结束时间为2018年5月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

广州金逸影视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2017年度股东大会，代为行使表决权。如无明确指示，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

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注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打“√”；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人(签名)：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。

②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件三：

广州金逸影视传媒股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

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附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

广州金逸影视股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，现将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金的基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1689号）核准，金逸影视以公开发行股票的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价20.98元，募集资金总额88,116.00万元，扣除与发行有关的费用人民币7,081.00万元，实际可使用募集资金净额为人民币81,035.00万元。上述募集资金于2017年10月11日全部转入募集资金专用账户，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2017 年10月11日出具《验资报告》（XYZH/2017SZA30456）审验。

（二） 募集资金总体使用情况及余额

截至2017年12月31日，本公司使用募集资金情况如下：

单位：万元

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二、 募集资金管理与存放情况

（一） 《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、深圳证券交易所相关有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督做出的明确规定。本公司严格按照《募集资金管理制度》要求开立了五个募集资金专户。公司在2017年9月22日、2017年9月25日、2017年10月11日、2017年10月20日、2017年10月23日与保荐机构中信建投、存放募集资金的银行（广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行、平安银行股份有限公司广州中山一路支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行辖属二级支行广州东圃支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

鉴于公司在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（专户账号：05871951000002527）、兴业银行股份有限公司广州越秀支行（专户账号：391120100100192511）、平安银行股份有限公司广州中山一路支行（专户账号：15009687592702）、中国民生银行股份有限公司广州分行（专户账号：604955687）、中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行辖属二级支行广州东圃支行（专户账号：3602021429200643570）已置换完毕，该募集资金专用账户将不再使用。公司截至2017年11月30日已办理完毕以上专户的销户手续。专户注销后，公司截至2017年11月30日已办理完毕上述募集资金专用账户的销户手续。募集资金专用账户注销后，公司和保荐机构中信建投证券与上述5家银行所签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金专用账户已全部注销完毕。

三、 2017年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金的资金使用情况

2017年，公司实际使用募集资金人民币81,035.00万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利实施，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年 11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币81,035.00万元，具体情况如下：

单位：万元

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2017 年 11 月 1日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换总额为 81,035.00万元。公司于2017年11月 3日以募集资金81,035.00万元置换预先投入自筹资金81,035.00万元。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五） 超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在将超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况。

（六） 节余募集资金使用情况

本公司不存在将节余募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七） 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018年4月12日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司 2017 年度 单位：万元

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注1：截至2017年12月31日，已建成影院34家，建设中影院6家，因为影院建设项目总体处于培育阶段，不能以本公司《首次发行股票说明书》披露的内部收益率等指标评价本年度实现的收益。