安徽开润股份有限公司
2017年度报告披露的提示性公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-023

安徽开润股份有限公司

2017年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018年4月11日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2017年度报告及其摘要》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司 2017年度报告及摘要于2018年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018—024

安徽开润股份有限公司

2017年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

一、2017年度主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入116,243.66万元，较上年同期增长49.84%；归属于母公司所有者的净利润13,340.76万元，较上年同期增长58.81%；经营现金流量净额15,401.46万元，较上年同期增长75.02%。具体情况如下：

单位：元

■

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况分析

单位：元

■

1、货币资金较期初减少50.72%，主要是本报告期使用现金收购子公司上海润米少数股东股权。

2、存货较期初增长157.01%，主要是由于B2C业务爆发式增长，安全库存备货需求。

3、长期股权投资较期初增长1625.94%，主要是由于公司本期新增对外投资。

4、在建工程较期初增长298.73%，主要是由于ERP软件的增加。

（二）盈利情况分析

单位：元

■

1、营业收入较上期增长49.84%，主要是开发新品上市和销售需求增加，B2B业务稳定增长，B2C自有品牌业务大幅增长；

2、营业成本较上期增长48.03%，主要是随着营业收入的增长成本相应增长。

3、销售费用较上期增长55.39%，主要原因是公司本年销售规模增长，相应销售费用增长金额较大。

4、财务费用较上期增长211.45%，主要是本期汇率波动导致的汇兑净损失增加。

5、营业利润较上期增长85.39%，利润总额较上期增长70.25%，所得税费用较上期增长44.84%，归属于母公司所有者的净利润较上期增长58.81%，主要是公司收入规模增长较大。

（三）现金流量分析

单位：元

■

1、投资活动现金流入，本期较上年同比增加903.63%，主要是本期购买理财产品收益所致；

2、投资活动现金流出，本期较上年同比增加1,748.26%，主要是本期对子公司上海润米收购所致；

3、筹资活动现金流入，本期较上年同期减少93.51%，主要是上期收到首次公开发行股票募集资金所致；

4、筹资活动现金流出，本期较上年同期减少53.20%，主要是去年同期归还短期借款较多；

5、现金及现金等价物净额增加额，本期较上年同期减少161.56%，主要是本报告期使用现金收购子公司上海润米少数股东股权。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-026

安徽开润股份有限公司

关于公司及子公司2018年

开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年开展远期结售汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展远期结售汇业务，现将有关事项公告如下：

一、交易的背景与目的

经过多年发展，公司境外销售业务在公司整体业务中占比逐渐增长，目前公司海外收入约占公司整体收入的一半，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、交易品种及币种

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇业务交易币种为美元。

三、额度及授权有效期

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司及子公司在2018年度拟开展金额不超过3,000万美元的远期结售汇业务。上述额度内可循环滚动使用。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、远期结售汇业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）远期结售汇业务的风险分析

远期结售汇可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公

司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制度对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、为防止延期交割，公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

4、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展远期结售汇业务，违约风险可控。

五、独立董事意见

公司及子公司开展远期结售汇业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，公司已制定了远期外汇交易业务相关制度，并完善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控制措施可行。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司2018年度开展金额不超过3,000万美元的远期结售汇业务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：开润股份及子公司本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。开润股份根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。开润股份开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意开润股份本次开展远期结售汇业务事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议；

2、公司独立董事意见；

3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-027

安徽开润股份有限公司

关于举办2017年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）2017年度报告于 2018年4月13日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于 2018年4月19日（周四）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、财务总监丁丽君女士，副总经理、董事会秘书徐耘女士，独立董事黄智先生，保荐代表人王凯先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-028

安徽开润股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746 号）核准，并经深交所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，发行价格为每股 19.58 元，募集资金总额为人民币 326,398,600.00 元，扣除发行费用 30,363,800.00 元后，实际募集资金金额为 296,034,800.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年12月29日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,624,876.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,624,876.00元；（2）2017年直接投入研发中心建设项目4,722,162.98元；2017年直接投入平板电脑与智能手机保护套项目8,621,224.00元。2017年公司将平板电脑与智能手机保护套项目募集资金的用途变更为用于购买子公司上海润米科技有限公司少数股东股权，交易金额为155,172,787.14元。

截止2017年12月31日募集资金余额为124,893,749.88元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益5,614,312.65元，支付银行手续费2,461.93元，购买理财产品126,000,000.00元。截止2017年12月31日募集资金专户余额合计为4,505,600.60元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1.26亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将根据公司资金安排购买期限不等的产品，在上述额度内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

5、投资决策及实施

授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.26亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过1.26亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容即程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过1.26亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。招商证券同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、安徽开润股份有限公司独立董事的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-029

安徽开润股份有限公司

关于回购注销部分已授予但

尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决定对8名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计21960股进行回购注销。现就有关事项公告如下：

一、激励计划概述及已履行的相关审批程序

1、2017年5月22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

3、2017年7月28日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由55.35万股调整为99.63万股；授予价格由50.83元/股调整为27.96元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意的独立意见。

4、2017年8月4日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2017年8月28日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2018年3月1日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。

7、2018年4月11日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

1、回购注销原因、数量及价格

根据《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计21960股，每股27.96元。

2、拟用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

上述事项需经公司2017年年度股东大会审议通过后方可执行。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

■

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：

8名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司的相关规定，将该部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

六、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：

公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。

七、律师出具的法律意见

本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次股权激励计划授予尚需依法履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

八、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见；

4、国浩律师（上海）事务所关于安徽开润股份有限公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-030

安徽开润股份有限公司

关于回购注销部分限制性

股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018年4月11日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的预留限制性股票共21,960股，《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本次回购注销部分预留限制性股票将导致公司注册资本由120,762,720元人民币减少为120,740,760元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-031

安徽开润股份有限公司

关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月3日召开公司2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月3日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月2下午15:00至2018年5月3日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月26日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2018年4月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、2017年度董事会工作报告；

2、2017年度监事会工作报告；

3、2017年度报告及其摘要；

4、2017年度财务决算报告；

5、2017年度利润分配及资本公积转增股本预案；

6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案；

7、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

8、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。议案1-4、议案6、议案7为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；议案5、议案8为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议或第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2018年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

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四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2018年4月27日上午9:00-下午17:00

登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

联系人：钱女士

联系电话：021-51085699

联系传真：021-57683192

联系地址：上海市莘砖公路518号14栋5楼

邮政编码：201612

本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年4月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365577

2、投票简称：开润投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）股东大会议案对应“议案编码”表

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股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表议案1的议案编码，2.00 代表议案2的议案编码，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

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注：

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2018年5月3日召开的2017年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：委托人证券账户号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。