上海新世界股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600628 公司简称：新世界
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年末总股本为基数，每10股派送红利2.10元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经2017年度股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、主要业务
公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，作为区域性百货零售企业，截止报告期末，公司拥有一家百货零售门店。
全资子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等5000余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和上海群力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两大著名品牌。
2、经营模式
公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约63.65%。
全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。
⑴各经营模式数据：
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⑵自营销售分商品类别数据：
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注：截止2017年末，公司经营的百货商场上海新世界城共有会员数125,231人，2017年会员实现销售3.52亿元，占百货商场销售收入约18%，由于公司会员制有效推广，会员人数和会员销售都有大幅提升。公司已建立线上销售的平台“上海新世界网上商城”，目前经营正常，营业收入占比不到5%。
3、行业情况
2017年，居民收入增长加快的同时，伴随着消费转型升级，消费品市场规模进一步扩大，新兴业态和新商业模式发展迅速。2017年，全国社会消费品零售总额比上年增长10.2%，消费继续发挥经济增长主要驱动力的作用。
2017年，总体来说，是消费转型升级态势明显的一年，是零售行业大胆尝试的一年。随着新零售概念的提出，零售行业正在经历一场日新月异的革新。各式新物种、新名词，不断刷新消费者的想象力。互联网技术逐渐渗透到零售行业各个领域，支付方式更加快捷，购物体验更加多元。2017年，无人店铺、机器人收银、线上线下融合等新尝试，为零售行业未来发展带来了无限的遐想空间。
同时，网上零售在上年高增速的基础上继续快速增长。2017年，全国网上零售额71,751亿元，增长32.2%。在新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业企业也积极拓展销售渠道，呈现恢复性增长态势。部分百货业依托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善的物流配送体系，与电商平台深度融合，涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等多功能于一体的新零售业态。消费转型升级态势明显，同时体现在居民体育健身、休闲娱乐需求增加带动相关商品和服务快速增长。在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，传统实体零售有望保持回暖态势。
公司属于单体门店形式的零售企业，在上海地区单体百货店零售连续十余年排列第二名。报告期内，公司聚焦节日文化营销，秉承“有节用节，无节造节，小节大做，大节特做”的传统，充分利用各个节假日的消费热点和目标群体，拼创意、展形象，经营稳步小幅上升。
2017年，是各项中医药政策狠抓落实的一年，也是中医药事业振兴发展的重要一年。随着《中华人民共和国中医药法》的正式实施以及相关配套法律法规的发布、完善，中医药发展迈上了新的台阶。国家在政策扶持上和战略部署上的推进，都为中医药的发展开拓了广阔的空间。3月，国务院总理李克强代表国务院向十二届全国人大五次会议作政府工作报告，报告中强调“支持中医药、民族医药事业发展”。10月，十九大开幕，国家主席习近平提出“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”。健康中国战略一步步推进。此外，商务部等16部门印发《关于促进老字号改革创新发展的指导意见》，鼓励中医药类老字号开办中医医疗机构。中医药逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。
报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司的销售额和利润额在上海中药行业中名列前茅。但是，中药材原材料价格逐年上涨，同时，因自然、环境、人工及房屋租金成本上涨等因素，企业盈利能力仍受到部分制约。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
1、收入：本年度公司实现销售收入302,249万元，同比增加0.13%。其中：百货零售销售收入194,350万元，占总销售收入64.30%，同比增加1.09%，在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等因素下，实体零售略有回暖态势。
2、成本：本年度公司销售成本214,771万元，同比增加0.67%。成本随销售增加，略有上升。
3、费用：全年费用总额57,046万元，较去年同期54,972万元，增加2,074万元，同比上升3.77%。主要系财务费用同比下降，销售费用、管理费用同比略有上升。
4、利润：本年度共实现净利润44,830万元，较去年的25,272万元同比增加77.39 %。主要原因：1、公司持有新南东股权为19.755%,自 2017 年 3 月 1 日起，公司没有向新南东委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。公司按照《企业会计准则第 2 号长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，公司聘请第三方评估公司已确定公允价值，产生非经常性收益2.07亿元。上年因转让新南东股权获得非经常性收益1.99亿元，该因素净增加非经常性损益0.08亿元。2、上年公司对新南东全年按权益法核算确认亏损2.11亿元，本年从3月份起对其失去重大影响，1、2月份按权益法核算确认亏损0.14亿元，由此减少亏损1.97亿元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共19家，本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“八/1”。本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。
上海新世界股份有限公司董事会
董事长：徐若海
二零一八年四月十三日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-010
上海新世界股份有限公司
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2018年3月30日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2018年4月11日(星期三)下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席董事九名，实际出席七名，其中董事叶东先生因公出差不能出席，特委托董事徐家平先生全权代表；董事李苏粤先生因公出差缺席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》。
2、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》
本议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》
本议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《公司2017年度利润分配预案报告》
以2017年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利2.10元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《关于2017年度公司高管薪酬考核的方法》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
6、审议并通过《聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
公司2017年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2018)第1834号】，公司支付上会会计师事务所2017年度审计费用人民币95万元（其中：2017年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币25万元）。
同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2018年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
7、审议并通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》
董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年度内部控制评价报告》。
9、审议并通过《公司2017年社会责任报告》
董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年社会责任报告》。
10、审议并通过《独立董事2017年度述职报告》
公司独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事2017年度述职报告》。
11、审议并通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
12、审议并通过《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的议案》
根据中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号），国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善的公司治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对公司的《公司章程》相关条款进行修订。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的公告》。
13、审议并通过《公司召开2017年度股东大会的有关事项》
公司将根据本次董事会决议精神另行公告。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年四月十三日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-011
上海新世界股份有限公司
十届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2018年3月30日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2018年4月11日(星期三)下午4：00，在上海新世界城15楼小会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》
监事会认为：2017年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2017年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》。
2、审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》
本议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》
本议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《公司2017年度利润分配预案报告》
以2017年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利2.10元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：《公司2017年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年度内部控制评价报告》。
7、审议并通过《公司2017年社会责任报告》
经核查，监事会认为：《公司2017年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年社会责任报告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零一八年四月十三日
证券代码：600628 证券简称：新世界公告编号：临2018-012
上海新世界股份有限公司
关于党建工作写入《公司章程》
并修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次董事会会议于2018年4月11日以现场会议方式召开。本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过了《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。
根据中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号），国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善的公司治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对公司的《公司章程》相关条款进行如下修订：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
此次《公司章程》的修订尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年四月十三日
